주주총회소집결의 2023-03-03 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900537
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 남구 용소로 101(대연동) 본사 3층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제 64기(2022.1.1∼12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임(2명)의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) -제2-1호 의안 :사내이사 후보자 류봉태 -제2-2호 의안 :사외이사 후보자 박찬혁 제3호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 (상근감사 후보자:정만섭) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류봉태 | 1978-08 | 3 | 신규선임 | (주)한탑 입사(2007.2) 現 (주)한탑 미등기 임원(2018.1 ~ ) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박찬혁 | 1972-07 | 3 | 신규선임 | 부산대학교 경영학과 졸업(2001) 공인회계사(2001 ~) | 회계법인 상지원 (이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정만섭 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 기업은행 서부지역본부 본부장 前 기업은행 부행장 前 IBK저축은행 대표 前 더 콘텐처온 경영자문 現 (주)한탑 상근감사 |
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