정기주주총회결과 2024-06-28 14:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628800422
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,988 | - 매출액 | 28,005 | |
| - 부채총계 | 11,892 | - 영업이익 | -646 | ||
| - 자본금 | 59,292 | - 당기순이익 | 12,871 | ||
| - 자본총계 | 85,096 | *주당순이익(원) | 109 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제67기 재무제표,이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 > 원안대로 가결 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안:사내이사 장재진 선임의 건 > 원안대로 가결 2-2호 의안:사내이사 최숙종 선임의 건 > 원안대로 가결 2-3호 의안:사내이사 장해은 선임의 건 > 원안대로 가결 -제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호 의안:감사 최재구 선임의 건 > 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 > 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 > 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-06-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-06-13 주주총회소집공고 2024-06-13 주주총회소집결의 2024-06-20 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재진 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 건국대학교 농축학대학원 응용수의학과 수의학석사 강원대학교 대학원 수의학부 수의학박사 (주)바이오제노믹스 대표이사 (주)오리엔트바이오 대표이사 (주)오리엔트정공 대표이사 (사)한국무역협회 비상근 부회장 |
| 최숙종 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 한국외대 경영대학원 MBA석사 (주)바이오제노믹스 부사장 (주)오리엔트바이오 부회장 |
| 장해은 | 1990-03 | 3 | 신규선임 | 피츠버그대학교 경제학부 졸업 오리엔트 사내이사 오리엔트정공 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재구 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 서강대학교 경영학과 졸업 미국펜실베니아 주립대 MBA석사 (주)아이리스 부사장 인천경제진흥원 본부장 |
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