주주총회소집결의 2024-06-13 11:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613800100
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-06-28 | 9 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 갈마치로 322, 2층 다목적홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장재진 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 최숙종 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 장해은 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 최재구 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2024-06-13 주주총회소집공고 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장재진 | 1961-03 | 3 | 재선임 | 건국대학교 농축학대학원 응용수의학과 수의학석사 강원대학교 대학원 수의학부 수의학박사 (주)바이오제노믹스 대표이사 현)(주)오리엔트정공 대표이사 현)(사)한국무역협회 비상근 부회장 현) (주)오리엔트바이오 회장 |
| 최숙종 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 한국외대 경영대학원 MBA 석사 ㈜바이오제노믹스 부사장 현) (주)오리엔트바이오 부회장 |
| 장해은 | 1990-03 | 3 | 신규선임 | 피츠버그대학교 경제학과 졸업 현) (주)오리엔트 사내이사 현) (주)오리엔트정공 사내이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재구 | 1958-10 | 3 | 재선임 | 상근 | 서강대학교 경영학과 졸업 미국 펜실베니아 주립대 MBA석사 (주)아이리스 부사장 인천경제진흥원 본부장 현) (주)오리엔트바이오 감사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240613800100
