주주총회소집결의 2023-03-03 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800834
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 사평대로 343 제일파마홀딩스빌딩 12층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고, 영업보고 및 내부회계제도 운영실태보고 2.의결사항 제1호의안 : 제63기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 이사 : 문봉희(재선임) 이사 : 서병구(재선임) 이사 : 이주현(신규선임) 제4호의안 : 사외이사선임의 건 사외이사 : 전승배(신규선임) 제5호의안 : 사외이사인 감사위원선임의 건 사외이사인 감사위원 : 전승배(신규선임) 제6호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문봉희 | 1952-02 | 3 | 재선임 | 전)분할전 제일약품 재경본부장 현)제일파마홀딩스 관리본부장 |
| 서병구 | 1967-07 | 3 | 재선임 | 전)분할전 제일약품 기획실장 현)제일파마홀딩스 기획실장 |
| 이주현 | 1982-02 | 3 | 신규선임 | 전)메드팩토 법무팀장 현)제일파마홀딩스 법무CP팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전승배 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 전)잠실세무서장 현)세무법인화인대표세무사 | 해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전승배 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전)잠실세무서장 현)세무법인화인대표세무사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800834
