주주총회소집결의 2024-02-20 13:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240220800209
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 시화로 38, (주)조흥 7층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 ① 제1호 의안 :제65기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (이익배당예정:1주당 6,000원) ② 제2호 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임 - 함영제 제2-2호 의안 : 사내이사 선임 - 김재유 ③ 제3호 감사 선임의 건(1명) - 황문호 ④ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑤ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함영제 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 서강대 경영학과 졸업 - University of Washinton 경영대학원 졸업 - 전) ㈜오뚜기 해외사업부장 - 현) ㈜조흥 대표이사 |
| 김재유 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | - 충남대학교 낙농학과 졸업 - 전) ㈜조흥 연구소 부장 - 현) ㈜조흥 제조본부장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황문호 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 국립세무대학 졸업 - 전) 강릉세무서장 - 전) 경기광주세무서장 - 현) 세무법인 성진 경기광주지사 대표세무사 |
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