주주총회소집공고 2023-03-09 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000538
| 2023 년 3 월 9 일 | ||
| 회 사 명 : | 화성산업주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이종원, 최진엽 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구광역시 수성구 동대구로 111 | |
| (전 화) 053-767-2111 | ||
| (홈페이지)http://www.hwasung.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 임기영 |
| (전 화) 053-760-3405 | ||
| (제65기 정기) |
1. 일 시 : 2023년 3월 24일(금) 오전 9 : 30
2. 장 소 : 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인선임보고
2) 부의안건
ㆍ제 1 호 의안 : 제65기(2022.1.1～2022.12.31) 재무제표 승인의 건
ㆍ제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건
ㆍ제 3 호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건 (후보자 이종원)
ㆍ제 4 호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건 (후보자 손원조)
ㆍ제 5 호 의안 : 감사위원회 위원 2명 선임의 건
제5-1호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 손원조)
제5-2호: 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 김홍일)
ㆍ제 6 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 전자투표
상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래 방법으로 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
2) 전자투표 행사 기간 : 2023년 3월 14일 09시 ~ 2023년 3월 23일 17시
3) 본인 인증(공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증)을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사
4) 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
5. 의결권 행사에 관한 안내
1) 본인 참석시
- 지참물 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
법인일 경우 법인등기부등본 및 대표자 본인 참석시 본인신분증
2) 대리인 참석시
- 지참물 : 위임장, 대리인의 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)
법인일 경우 법인등기부등본
- 위임장에 기재할 사항
* 위임인의 성명, 주소, 주민등록번호 (법인일 경우 사업자등록번호)
* 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
* 위임인의 인감날인 또는 서명
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 최성호 (출석률92%) | 권영봉 (출석률 92%) | 권업 (출석률77%) | 김홍일 (출석률 75%) | 김효선 (출석률 75%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||||||
| 1 | 2022.02.16 | 제64기(2021년) 결산 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 제64기 정기주주총회 소집의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 제64기 정기주주총회에 부의할 의안 심의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 이익배당 결의의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 서대구역센텀 화성파크드림 중도금대출 연대보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 2 | 2022.03.02 | 대표이사간의 직책 변경의 건 | 찬성 | 반대 | 찬성 | - | - |
| 3 | 2022.03.07 | 2022. 3. 2.자 이사회 결의 효력 확인의 건 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | - |
| 4 | 2022.03.10 | 제64기 정기주주총회 소집 변경의 건 | 찬성 | 반대 | 찬성 | - | - |
| 제64기 정기주주총회에 부의할 의안 변경의 건 | 찬성 | 반대 | 찬성 | - | - | ||
| 이익배당 결의 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | ||
| 공시책임자 변경의 건 | 찬성 | 기권 | 찬성 | - | - | ||
| 5 | 2022.03.22 | 주주가치 제고를 위한 자사주 매입의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - |
| 6 | 2022.03.31 | 이사 보수 집행 위임의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 대표이사 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 명예회장 추대의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 7 | 2022.04.21 | 동대구역 센텀 화성파크드림 중도금대출 연대보증의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 청구매일맨션 소규모재건축사업 관련 사업비대출 업무협약서 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | ||
| 8 | 2022.5.16 | 사외이사후보추천위원회 운영 규정 개정의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 |
| 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 보수위원회 설치의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 보수위원회 운영 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 보수위원회 위원 및 위원장 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 준법지원인 선임의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 주식양도 신청의 건 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | ||
| 9 | 2022.6.28 | 자사주 매입 취득 후 소각 예정 사항 변경의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 |
| 자사주 소각의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 찬성 | ||
| 10 | 2022.8.12 | - | - | - | 불참 | - | - |
| 11 | 2022.10.18 | 일반자금대출(한도대출) 약정의 건 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2022.11.14 | 일반자금대출(담보대출) 약정의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 |
| 13 | 2022.12.26 | 기업운전자금대출 신청의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 |
| 운전자금대출 신규의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 불참 | 불참 | ||
- 2022년 3월31일 정기주주총회 결과 김홍일 사외이사, 김효선 사외이사 가 신규선임되었습니다.
- 2022년3월2일 "대표이사간의 직책변경의 건" 은 직책을 변경 할 타탕한 사유가 없다는 이유로 이사 권영봉 반대함
- 2022년3월10일 "제64기 정기주주총회 소집 변경의 건" 은 주주총회를 연기하지 않는 것이 회사의 상황을 빨리 매듭 짓는 것이라 생각하므로 이사 권영봉은 반대함.
- 2022년3월10일 "제64기 정기주주총회에 부의할 의안 변경의 건" 은 경력등 자질검증 절차가 없었으므로 이사 권영봉은 반대함.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 회차 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | |||
| 감사위원회 | 최성호,권영봉,권업 | 1 | 2022.02.16 | 보고사항 - 2021년 4/4분기 감사 활동 및 2022년 1분기 계획 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 결의사항 -내부회계관리제도 평가보고서 | - - 가결 |
| 2 | 2022.02.16 | 보고사항 - 제64기 재무제표 및 영업보고서 결의사항 - 제64기 감사보고서 | - 가결 | ||
| 3 | 2022.03.17 | 결의사항 - 대표이사 회장 지위 확인 가처분에 대한 처리 방안의 건 | 가결 | ||
| 4 | 2022.05.16 | 보고사항 - 2022년 1/4분기 감사 활동 및 2022년 2분기 계획 | - | ||
| 5 | 2022.08.12 | 보고사항 - 2022년 2/4분기 내부감사 활동 및 2022년 3분기 계획 | - | ||
| 6 | 2022.11.14 | 보고사항 - 2022년 3/4분기 내부감사 활동 및 2022년 4분기 계획 - 2022년 내부회계관리설계 및 운영평가계획 | - - | ||
| 7 | 2022.12.26 | 외부감사인후보평가 및 선정의 건 | 가결 | ||
| 사외이사후보추천위원회 | 최성호,권영봉,권업 김홍일,김효선 (이종원,이홍중) | 1 | 2022.03.10 | 제64기 정기주주총회 사외이사 후보 추천의 건 | 가결 |
- 2022년 5월16일 사외이사후보추천위원회운영규정 개정에 대한 이사회결의로 위원회 구성원을 사외이사 전원으로 변경함에 따라 사내이사 이종원, 사내이사 이홍중 제외함
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 5 | 2,500 | 104 | 21 | - |
- 주총승인금액은 주주총회에서 승인받은 이사보수한도임
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
(산업의 특성)
수주산업의 하나인 건설산업은 다양한 사업영역의 사업주체들이 유기적으로 참여하는 종합네트워크 산업으로 광범위한 국가 고정자본/사회간접자본 형성을 직접 담당할 뿐 아니라 여타 산업에 비해 고용 및 경제부양 효과도 큰 국가 기간산업이자 전략산업입니다.
(산업의 성장성)
공공부문 건설산업은 정부의 SOC 예산 축소로 신규공사 발주 및 투자가 다소 침체 될 것으로 예상되지만, 민간부문 건설산업에서 부동산 규제 완화, 자재가격 안정화 등이 맞물려 횡보세가 예상됩니다.향후의 건설산업은 환경·에너지 또는 정보화 기술 등이 접목되어 성장할 것으로 보이고 특히, 유비쿼터스 건설과 산업간 컨버전스 추세는 새로운 도약의 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.
(경기변동성)
건설산업은 경기변동에 민감하며 특히, 정부의 건설예산 증감은 건설시장 경기 뿐만 아니라 국민 경제에도 많은 파급효과를 가져옵니다. 토목/환경사업은 국가균형발전계획과 경기 조정을 위한 정부의 재정정책기조, 국책사업 발주물량 변화로부터 많은 영향을 받습니다. 건축/주택사업은 국내외 경기변동에 민감하게 반응하며 특히 주택사업은 정부의 주택관련 정책 및 규제 변화가 시장 내 수급량, 가격, 매매량 등에 많은 영향을 끼치고 있습니다.
(회사의 경쟁우위요소)
품질.환경, 안전보건 경영과 고객만족경영을 통해 축적되고 차별화된 기술력의 토목·건축사업, 고객의 다양한 니즈에 부응하고 새로운 주거문화를 선보이는 주택개발사업, 건설 문화를 한 차원 높인 특성화된 PC·철구사업, 미래형 첨단 산업으로 각광 받고 있는 환경사업 등을 주력 사업분야로 하고 있습니다. ISO 9001, 14001, 45001 인증을 바탕으로 한 품질.환경.안전보건경영시스템, 활발한 연구 활동을 통한 신기술·신공법 개발, 수도권 등 전국을 대상으로 하는 적극적인 마케팅활동을 펼쳐 나가고 있으며, UN기후변화협약기구에서 온실가스 감축사업으로 인정받고 있는 위생매립장 매립가스자원화사업, 소각 후 매립하는 가연성 폐기물을 재활용하는 폐기물자원화사업 등 친환경, 신재생에너지 관련 미래형 고부가가치사업에 대해서도 참여하고 있으며 저탄소 녹색성장ㆍ민간투자ㆍ대형 개발사업 및 해외사업 등 신성장사업분야에도 적극 참여하여 차별화된 기업 경쟁력을 구축해 나갈 것입니다.
(자금조달상의 특성)
건설업의 도급사업 자금조달은 발주처의 선수금 및 기성금으로 공사비를 충당하고 있으며 분양관련 주택사업은 금융권의 집단대출 등으로 자금을 조달하고 있습니다.
(관계법령 및 정부의 규제 등)
건설업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술관리법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술관리법, 엔지니어링기술 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술관리법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(영업개황)
기업경쟁력을 바탕으로 2022년에는 평택석정근린공원 조성공사, 김제백구 일반산업단지(제2특장차) 조성공사, 동진아파트 가로주택정비사업, 복현시영아파트 소규모재건축정비사업, 청원맨션 소규모재건축정비사업 외 다수의 사업을 수주하였습니다. 평택석정공원 화성파크드림의 분양으로 브랜드 가치와 인지도를 한층 높여왔으며, 금년에는 광명아파트 재건축사업, 침산1 소규모재건축정비사업, 청구매일맨션 소규모재건축정비사업 등에서 고객니즈를 반영한 상품개발을 통해 성공분양을 이루어 내겠습니다.
(공시대상 사업부문의 구분)
| 구분 | 주요사업 |
|---|---|
| 토목부문 | 도로, 교량, 철도외 |
| 건축부문 | 건물,상가 아파트신축공사외 |
| 분양부문 | 아파트 분양 |
| 기타 | 부동산임대 및 제품공급 등 |
(시장점유율)
당사의 2022년도 종합시공능력평가액은 10,167억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 순위는 42위입니다. (2021년도 : 9,462억원, 44위) (자료출처 : 대한건설협회)
(시장의 특성)
건설산업은 과거 개발시대에 국가발전의 중추적인 역할을 담당하였습니다. 토목공사는 도로, 항만, 교량, 국토개발사업 등 사회간접자본의 건설이 대부분이었으나 정부의 국책 프로젝트와 연계된 대형 개발사업, 민자사업, 공모형 PF 사업 등 규모가 지속 확대되고 있습니다. 건축공사에서 점차 비중이 확대되고 있는 공공부문의 T/K, 일반건축 부문은 공사수익율이 중요시되고 있으며, 정부의 부동산 정책, 경기 등에 직접적인 영향을 받는 주택부문은 국내 실물경기와 주택 수요에 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 환경 속에서 재무구조 개선을 통한 안정성을 유지하고 관리시스템의 개선을 통해 원가경쟁력을 제고할 것입니다. 그리고 제품.시장.이미지의 차별화 등 브랜드 가치를 높이고, 성과를 중시하는 효율적인 조직 구축을 전략적으로 추진해 나갈것입니다.
(조직도)
조직도 |
□ 재무제표의 승인
[제1호의안] 제65기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제65(당)기말 2022년 12월 31일 현재 |
| 제64(전)기말 2021년 12월 31일 현재 |
| 회사명: 화성산업주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제65(당)기말 | 제64(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 544,990,973,847 | 613,674,954,949 |
| 현금및현금성자산 | 136,254,561,564 | 216,249,581,912 |
| 매출채권 | 12,744,968,118 | 46,435,227,359 |
| 단기기타채권 | 12,529,354,161 | 31,819,157,107 |
| 단기기타금융자산 | 3,617,550,744 | 127,321,667,557 |
| 재고자산 | 181,176,664,461 | 159,283,121,009 |
| 미청구공사 | 148,399,744,398 | 19,360,611,704 |
| 기타유동자산 | 50,268,130,401 | 13,205,397,821 |
| 당기법인세자산 | - | 190,480 |
| II. 매각예정자산 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| III. 비유동자산 | 199,636,768,058 | 192,790,835,490 |
| 장기기타채권 | 23,214,842,258 | 20,422,746,153 |
| 장기기타금융자산 | 73,609,237,022 | 46,053,969,803 |
| 관계기업투자 | 17,965,865,354 | 51,120,334,776 |
| 투자부동산 | 22,506,260,298 | 3,929,868,512 |
| 유형자산 | 41,906,617,256 | 57,316,553,812 |
| 무형자산 | 559,100,000 | 562,100,000 |
| 순확정급여자산 | 203,051,917 | - |
| 이연법인세자산 | 19,331,440,597 | 12,753,177,654 |
| 기타비유동자산 | 340,353,356 | 632,084,780 |
| 자 산 총 계 | 746,127,741,905 | 807,965,790,439 |
| 부 채 | ||
| I. 유 동 부 채 | 222,647,093,288 | 223,571,650,563 |
| 매입채무 | 56,412,403,368 | 42,834,213,930 |
| 단기기타채무 | 8,219,807,453 | 7,227,671,357 |
| 단기차입금 | 20,000,000,000 | - |
| 유동성장기부채 | 63,241,190,000 | 26,753,870,000 |
| 단기기타금융부채 | 6,234,467,510 | 7,465,660,682 |
| 당기법인세부채 | 7,334,633,061 | 6,907,903,295 |
| 초과청구공사 | 16,064,331,417 | 94,654,312,624 |
| 충당부채 | 8,270,388,378 | 18,025,905,770 |
| 기타유동부채 | 36,869,872,101 | 19,702,112,905 |
| II. 비 유 동 부 채 | 166,528,199,238 | 167,413,248,603 |
| 장기기타채무 | 243,209,559 | 317,006,704 |
| 장기차입금 | 120,258,810,000 | 124,246,130,000 |
| 장기기타금융부채 | 4,417,812,007 | 2,011,491,113 |
| 순확정급여부채 | - | 3,295,579,573 |
| 충당부채 | 41,440,056,672 | 37,230,463,813 |
| 기타비유동부채 | 168,311,000 | 312,577,400 |
| 부 채 총 계 | 389,175,292,526 | 390,984,899,166 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 357,214,436,626 | 416,706,580,042 |
| 자본금 | 62,254,000,000 | 62,254,000,000 |
| 자본잉여금 | 47,433,554,814 | 47,433,554,814 |
| 기타자본 | (18,363,169,531) | (3,700,674,671) |
| 기타포괄손익누계액 | (12,267,665,780) | (10,210,213,372) |
| 이익잉여금 | 278,157,717,123 | 320,929,913,271 |
| II. 비지배지분 | (261,987,247) | 274,311,231 |
| 자 본 총 계 | 356,952,449,379 | 416,980,891,273 |
| 부채및자본총계 | 746,127,741,905 | 807,965,790,439 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제65기(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제64기(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 회사명: 화성산업주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제65(당)기 | 제64(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 645,706,742,562 | 422,231,395,444 |
| II. 매출원가 | 597,680,786,446 | 367,420,824,843 |
| III. 매출총이익 | 48,025,956,116 | 54,810,570,601 |
| 판매비와관리비 | 33,268,618,840 | 25,792,428,235 |
| 대손상각비 | 212,260,449 | 386,986,142 |
| IV. 영업이익 | 14,545,076,827 | 28,631,156,224 |
| 기타수익 | 5,439,078,771 | 7,513,807,957 |
| 기타비용 | 961,672,332 | 10,059,566,966 |
| 금융수익 | 9,551,917,216 | 4,542,272,247 |
| 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 6,251,602,433 | 3,164,283,867 |
| 금융이익-기타 | 3,300,314,783 | 1,377,988,380 |
| 금융비용 | 8,397,034,838 | 2,867,967,760 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | 9,296,646,502 | 8,572,941,745 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 29,474,012,146 | 36,332,643,447 |
| VI. 법인세비용 | 6,801,711,283 | 6,654,130,722 |
| VII. 당기순이익 | 22,672,300,863 | 29,678,512,725 |
| VIII. 기타포괄손익 | (1,663,713,481) | (2,776,012,874) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (170,175,834) | (98,207,375) |
| 지분법자본변동 | 7,465,452 | 28,834,512 |
| 기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익 | (231,079,075) | (157,181,247) |
| 법인세효과 | 53,437,789 | 30,139,360 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,493,537,647) | (2,677,805,499) |
| 지분법자본변동 | (2,237,184,060) | (2,097,851,741) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 477,705,186 | (423,305,817) |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | (944,588,145) | (734,415,883) |
| 법인세효과 | 1,210,529,372 | 577,767,942 |
| IX. 총포괄이익 | 21,008,587,382 | 26,902,499,851 |
| X. 당기순이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 24,308,599,340 | 29,873,981,377 |
| 비지배지분 | (1,636,298,477) | (195,468,652) |
| XI. 총포괄이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 22,644,885,859 | 27,097,968,503 |
| 비지배지분 | (1,636,298,477) | (195,468,652) |
| XII. 주당이익 | ||
| 지배기업지분 기본주당순이익 | 2,229 | 2,467 |
| 지배기업지분 희석주당순이익 | 2,229 | 2,467 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본 잉여금 | 기타자본 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (3,700,674,671) | (7,803,379,035) | 295,806,540,257 | 393,990,041,365 | 469,779,882 | 394,459,821,247 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 29,873,981,377 | 29,873,981,377 | (195,468,652) | 29,678,512,725 |
| 연결범위의 변동 | ||||||||
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식의 소각 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 지분법이익잉여금의 변동 | - | - | - | - | 3,490,175,475 | 3,490,175,475 | - | 3,490,175,475 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동 | - | - | - | (695,445,761) | - | (695,445,761) | - | (695,445,761) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (1,750,388,576) | - | (1,750,388,576) | - | (1,750,388,576) |
| 기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체 | - | - | - | 39,000,000 | (39,000,000) | - | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (330,178,537) | (330,178,537) | - | (330,178,537) |
| 소유주와의거래등 | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (7,871,605,300) | (7,871,605,300) | - | (7,871,605,300) |
| 2021.12.31(전기말) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (3,700,674,671) | (10,210,213,372) | 320,929,913,272 | 416,706,580,043 | 274,311,230 | 416,980,891,273 |
| 2022.1.1(당기초) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (3,700,674,671) | (10,210,213,372) | 320,929,913,272 | 416,706,580,043 | 274,311,230 | 416,980,891,273 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 24,308,599,340 | 24,308,599,340 | (1,636,298,477) | 22,672,300,863 |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | 1,100,000,000 | 1,100,000,000 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (70,273,348,860) | - | - | (70,273,348,860) | - | (70,273,348,860) |
| 자기주식의 소각 | - | - | 55,610,854,000 | - | (55,610,854,000) | - | - | - |
| 지분법이익잉여금의 변동 | - | - | - | - | 246,481,584 | 246,481,584 | - | 246,481,584 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동 | - | - | - | (755,568,760) | - | (755,568,760) | - | (755,568,760) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (1,301,883,648) | - | (1,301,883,648) | - | (1,301,883,648) |
| 기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 393,738,927 | 393,738,927 | - | 393,738,927 |
| 소유주와의거래등 | - | - | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (12,110,162,000) | (12,110,162,000) | - | (12,110,162,000) |
| 2022.12.31(당기말) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (18,363,169,531) | (12,267,665,780) | 278,157,717,123 | 357,214,436,626 | (261,987,247) | 356,952,449,379 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 화성산업주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제65(당)기 | 제64(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (184,380,101,064) | (14,507,871,895) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (172,725,383,574) | (8,873,539,142) |
| 가. 당기순이익 | 22,672,300,862 | 29,678,512,725 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 16,845,461,273 | 14,143,209,558 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (212,243,145,709) | (52,695,261,425) |
| 2. 법인세 납부 | (11,654,717,490) | (5,634,332,753) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 150,418,367,134 | (95,926,306,988) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 952,646,976,506 | 871,610,214,573 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 20,521,254,889 | 50,117,904,377 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 5,578,935,000 | 1,241,890,000 |
| 관계기업투자의 처분 | 17,902,400,000 | 6,937,886,000 |
| 기타금융자산의 감소 | 861,159,254,019 | 790,307,954,205 |
| 단기기타채권의 감소 | 35,993,360,576 | 7,683,258,608 |
| 장기기타채권의 감소 | 398,020,000 | 9,809,402,000 |
| 유형자산의 처분 | 485,638,273 | 216,481,924 |
| 투자부동산의 처분 | 439,432,538 | 472,051,389 |
| 배당금의 수취 | 3,038,783,867 | 2,252,054,801 |
| 이자의 수취 | 7,129,897,344 | 2,571,331,269 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (802,228,609,372) | (967,536,521,561) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 34,774,985,600 | 65,349,026,650 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 805,345,000 | 811,455,000 |
| 관계기업투자의 취득 | - | 4,240,000,000 |
| 기타금융자산의 증가 | 746,826,794,144 | 857,550,237,136 |
| 단기기타채권의 증가 | 8,128,382,054 | 477,071,331 |
| 장기기타채권의 증가 | 5,926,796,105 | 33,824,297,294 |
| 유형자산의 취득 | 5,766,306,469 | 5,284,434,150 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (46,033,286,418) | 83,054,237,750 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 53,797,500,000 | 151,162,500,000 |
| 단기차입금의 증가 | 20,000,000,000 | - |
| 장기차입금의 증가 | 32,500,000,000 | 151,000,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 197,500,000 | 162,500,000 |
| 비지배지분의 증가 | 1,100,000,000 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (99,830,786,418) | (68,108,262,250) |
| 유동성부채의 상환 | - | 4,665,700,000 |
| 단기차입금의 상환 | - | 52,410,000,000 |
| 임대보증금의 감소 | 220,000,000 | 290,000,000 |
| 리스부채의 상환 | 7,589,621,552 | 2,807,143,757 |
| 배당금의 지급 | 12,110,162,000 | 7,871,605,300 |
| 이자의 지급 | 9,637,654,006 | 63,813,193 |
| 자기주식의 취득 | 70,273,348,860 | - |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | (79,995,020,348) | (27,379,941,133) |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 216,249,581,912 | 243,629,523,045 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 136,254,561,564 | 216,249,581,912 |
- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제65(당)기말 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제64(전)기말 2021년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 화성산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제65(당)기말 | 제64(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 368,025,828,905 | 461,324,590,562 |
| 현금및현금성자산 | 121,667,239,690 | 214,724,985,492 |
| 매출채권 | 12,744,968,118 | 46,435,227,359 |
| 단기기타채권 | 12,413,854,167 | 31,755,307,416 |
| 단기기타금융자산 | 2,234,461,077 | 123,637,970,930 |
| 재고자산 | 20,587,158,851 | 19,343,755,866 |
| 미청구공사 | 148,399,744,398 | 19,360,611,704 |
| 기타유동자산 | 49,978,402,604 | 6,066,731,795 |
| II. 매각예정자산 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| III. 비유동자산 | 194,887,555,695 | 193,450,808,283 |
| 장기기타채권 | 23,214,842,258 | 20,422,746,153 |
| 장기기타금융자산 | 67,892,959,991 | 46,053,969,803 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 22,490,270,403 | 52,674,765,083 |
| 투자부동산 | 22,506,260,298 | 3,929,868,512 |
| 유형자산 | 41,906,617,256 | 57,316,553,812 |
| 무형자산 | 559,100,000 | 562,100,000 |
| 순확정급여자산 | 203,051,917 | - |
| 이연법인세자산 | 15,774,100,216 | 11,858,720,140 |
| 기타비유동자산 | 340,353,356 | 632,084,780 |
| 자 산 총 계 | 564,413,384,600 | 656,275,398,845 |
| 부 채 | ||
| I. 유 동 부 채 | 147,119,487,032 | 196,401,700,199 |
| 매입채무 | 56,412,403,368 | 42,834,213,930 |
| 단기기타채무 | 7,525,378,755 | 6,811,590,993 |
| 단기차입금 | 20,000,000,000 | - |
| 단기기타금융부채 | 6,234,467,510 | 7,465,660,682 |
| 당기법인세부채 | 7,334,633,061 | 6,907,903,295 |
| 초과청구공사 | 16,064,331,417 | 94,654,312,624 |
| 충당부채 | 8,270,388,378 | 18,025,905,770 |
| 기타유동부채 | 25,277,884,543 | 19,702,112,905 |
| II. 비 유 동 부 채 | 52,954,441,582 | 43,167,118,603 |
| 장기기타채무 | 243,209,559 | 317,006,704 |
| 장기차입금 | 7,000,000,000 | - |
| 장기기타금융부채 | 4,102,864,351 | 2,011,491,113 |
| 순확정급여부채 | - | 3,295,579,573 |
| 충당부채 | 41,440,056,672 | 37,230,463,813 |
| 기타비유동부채 | 168,311,000 | 312,577,400 |
| 부 채 총 계 | 200,073,928,614 | 239,568,818,802 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 62,254,000,000 | 62,254,000,000 |
| II. 자본잉여금 | 47,433,554,814 | 47,433,554,814 |
| III. 기타자본 | (18,363,169,531) | (3,700,674,671) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | (12,267,665,780) | (10,210,213,372) |
| V. 이익잉여금 | 285,282,736,483 | 320,929,913,272 |
| 자 본 총 계 | 364,339,455,986 | 416,706,580,043 |
| 부채및자본총계 | 564,413,384,600 | 656,275,398,845 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 화성산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제65(당)기 | 제64(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 645,826,449,472 | 422,231,395,444 |
| II. 매출원가 | 596,883,176,267 | 367,420,824,843 |
| III. 매출총이익 | 48,943,273,205 | 54,810,570,601 |
| 판매비와관리비 | 24,840,993,960 | 24,345,379,688 |
| 대손상각비 | 212,260,449 | 386,986,142 |
| IV. 영업이익 | 23,890,018,796 | 30,078,204,771 |
| 기타수익 | 5,439,078,755 | 7,194,493,645 |
| 기타비용 | 961,672,324 | 10,059,461,817 |
| 금융수익 | 8,462,425,623 | 4,539,013,067 |
| 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 6,244,264,471 | 3,161,024,687 |
| 금융이익-기타 | 2,218,161,152 | 1,377,988,380 |
| 금융비용 | 3,198,259,245 | 2,321,875,730 |
| 종속기업 및 관계기업투자손익 | 7,266,621,244 | 7,465,286,054 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 40,898,212,849 | 36,895,659,990 |
| VI. 법인세비용 | 9,464,594,149 | 7,021,678,613 |
| VII. 당기순이익 | 31,433,618,700 | 29,873,981,377 |
| VIII. 기타포괄손익 | (1,663,713,481) | (2,776,012,874) |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | (170,175,834) | (98,207,375) |
| 지분법자본변동 | 7,465,452 | 28,834,512 |
| 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익 | (231,079,075) | (157,181,247) |
| 법인세효과 | 53,437,789 | 30,139,360 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | (1,493,537,647) | (2,677,805,499) |
| 지분법자본변동 | (2,237,184,060) | (2,097,851,741) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 477,705,186 | (423,305,817) |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 | (944,588,145) | (734,415,883) |
| 법인세효과 | 1,210,529,372 | 577,767,942 |
| IX. 총포괄이익 | 29,769,905,219 | 27,097,968,503 |
| X. 주당이익 | ||
| 기본주당순이익 | 3,090 | 2,467 |
| 희석주당순이익 | 3,090 | 2,467 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 화성산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익 누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (3,700,674,671) | (7,803,379,035) | 295,806,540,257 | 393,990,041,365 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 29,873,981,377 | 29,873,981,377 |
| 자기주식의 취득 | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식의소각 | - | - | - | - | - | - |
| 지분법이익잉여금의 변동 | - | - | - | - | 3,490,175,475 | 3,490,175,475 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동 | - | - | - | (695,445,761) | - | (695,445,761) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (1,750,388,576) | - | (1,750,388,576) |
| 기타포괄손익누계액의 이익잉여금 대체 | - | - | - | 39,000,000 | (39,000,000) | - |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (330,178,537) | (330,178,537) |
| 소유주와의거래등 | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (7,871,605,300) | (7,871,605,300) |
| 2021.12.31(전기말) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (3,700,674,671) | (10,210,213,372) | 320,929,913,272 | 416,706,580,043 |
| 2022.01.01(기초) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (3,700,674,671) | (10,210,213,372) | 320,929,913,272 | 416,706,580,043 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 31,433,618,700 | 31,433,618,700 |
| 자기주식의 취득 | - | - | (70,273,348,860) | - | - | (70,273,348,860) |
| 자기주식의소각 | - | - | 55,610,854,000 | - | (55,610,854,000) | - |
| 지분법이익잉여금의 변동 | - | - | - | - | 246,481,584 | 246,481,584 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동 | - | - | - | (755,568,760) | - | (755,568,760) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (1,301,883,648) | - | (1,301,883,648) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 393,738,927 | 393,738,927 |
| 소유주와의거래등 | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (12,110,162,000) | (12,110,162,000) |
| 2022.12.31(당기말) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (18,363,169,531) | (12,267,665,780) | 285,282,736,483 | 364,339,455,986 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 화성산업주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제65(당)기 | 제64(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (179,000,669,676) | 129,746,904,240 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (167,345,761,706) | 135,381,236,993 |
| 가. 당기순이익 | 31,433,618,700 | 29,873,981,377 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 18,368,406,935 | 15,602,073,418 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (217,147,787,341) | 89,905,182,198 |
| 2. 법인세 납부 | (11,654,907,970) | (5,634,332,753) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 149,112,641,195 | (140,655,869,541) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 950,275,764,973 | 712,877,649,603 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 20,521,254,889 | 50,117,904,377 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 5,578,935,000 | 1,241,890,000 |
| 관계기업투자의 처분 | 17,902,400,000 | 6,937,886,000 |
| 기타금융자산의 감소 | 858,795,380,448 | 631,578,648,415 |
| 단기기타채권의 감소 | 35,993,360,576 | 7,683,258,608 |
| 장기기타채권의 감소 | 398,020,000 | 9,809,402,000 |
| 유형자산의 처분 | 485,638,273 | 216,481,924 |
| 투자부동산의 처분 | 439,432,538 | 472,051,389 |
| 배당금의 수취 | 3,038,783,867 | 2,252,054,801 |
| 이자의 수취 | 7,122,559,382 | 2,568,072,089 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (801,163,123,778) | (853,533,519,144) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 28,825,000,000 | 65,349,026,650 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 805,345,000 | 811,455,000 |
| 종속기업투자의 취득 | 5,000,000,000 | - |
| 관계기업투자의 취득 | - | 4,240,000,000 |
| 기타금융자산의 증가 | 746,826,794,144 | 743,547,234,719 |
| 단기기타채권의 증가 | 8,012,882,060 | 477,071,331 |
| 장기기타채권의 증가 | 5,926,796,105 | 33,824,297,294 |
| 유형자산의 취득 | 5,766,306,469 | 5,284,434,150 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (63,169,717,321) | (15,516,163,348) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 27,197,500,000 | 162,500,000 |
| 단기차입금의 차입 | 20,000,000,000 | - |
| 장기차입금의 차입 | 7,000,000,000 | - |
| 임대보증금의 증가 | 197,500,000 | 162,500,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (90,367,217,321) | (15,678,663,348) |
| 유동성부채의 상환 | - | 4,665,700,000 |
| 임대보증금의 감소 | 220,000,000 | 290,000,000 |
| 리스부채의 상환 | 7,589,621,552 | 2,807,143,757 |
| 배당금의 지급 | 12,110,162,000 | 7,871,605,300 |
| 이자의 지급 | 174,084,909 | 44,214,291 |
| 자기주식의 취득 | 70,273,348,860 | - |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | - | - |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | (93,057,745,802) | (26,425,128,649) |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 214,724,985,492 | 241,150,114,141 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 121,667,239,690 | 214,724,985,492 |
- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안)
이익잉여금처분계산서(안)
| 제65(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 |
| 제64(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 |
| 회사명 : 화성산업주식회사 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제65(당)기 처분예정일 : 2023년 3월 24일 | 제64(전)기 처분확정일 : 2022년 3월 31일 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 259,718,020,579 | 296,576,213,568 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 283,255,035,368 | 263,581,235,253 | ||
| 자기주식의 소각 | (55,610,854,000) | - | ||
| 확정급여의 재측정요소 | 393,738,927 | (330,178,537) | ||
| 지분법이익잉여금의 변동 | 246,481,584 | 3,490,175,475 | ||
| 기타포괄손익의 이익잉여금 대체 | - | (39,000,000) | ||
| 당기순이익 | 31,433,618,700 | 29,873,981,377 | ||
| 이익잉여금 처분액 | 5,031,692,600 | 13,321,178,200 | ||
| 배당금 | 4,574,266,000 | 12,110,162,000 | ||
| 법정적립금 | 457,426,600 | 1,211,016,200 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 254,686,327,979 | 283,255,035,368 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
제 65기 주당 배당금(안) : 보통주 500원
제 64기 주당 배당금 : 보통주 1,000원
□ 정관의 변경
[제2호의안] 정관일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제31조(이사의 수) 1) 본 회사의 이사는 3명이상 20명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다. 2) (생략) | 제31조(이사의 수) 1) 본 회사의 이사는 3명이상 7명이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다. 2) (좌동) | 선임가능 이사 수 축소 |
제35조(대표이사 등의 선임) 1) (생략) 2) 본 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사 2명을 선임하여 1명은 회장에, 1명은 사장에 보한다. 3) (생략) | 제35조(대표이사 등의 선임) 1) (좌동) 2) 본 회사는 이사회의 결의로 선임된 대표이사 중 1명을 회장에 보한다. 3) (좌동) | 대표이사 수 제한의 완화 |
제36조(이사의 직무) 1) 대표이사 회장과 사장은 본 회사의 일체의 업무를 총괄한다. 2) ~4) (생략) | 제36조(이사의 직무) 1) 대표이사는 본 회사의 일체의 업무를 총괄한다. 2) ~4) (좌동) | 정관 제35조 변경에 따른 관련 조항 정비 |
| (신설) | 제8장 부칙 1. 이 정관은 2023년3월24일부터 시행한다. | 부칙신설 |
※ 기타 참고사항: 해당사항없음
□ 이사의 선임
[제3호의안] 사내이사 1명 선임의 건 (후보자 이종원)
[제4호의안] 사외이사 1명 선임의 건 (후보자 손원조)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종원 | 1972.09.08 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 손원조 | 1959.02.09 | 사외이사 | - | 해당사항없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이종원 | 화성산업(주) 대표이사 | 2015년~현재 2017년~현재 2021년~현재 2019년~현재 | - (주)신세계라이브쇼핑이사 - 주한스웨덴대사관 명예영사 - 대구상공회의소 부회장 - 화성산업(주) 대표이사 | 없음 |
| 손원조 | 대경회계법인 대표이사 | 2010년~2014년 2012년~2017년 2009.07~현재 2019.03~현재 2022.03~현재 | - 대구지방공인회계사회회장 - 대구가톨릭대학교 산학협력교수 - 대경회계법인 대표(현) - 대구사회복지공동모금회부회장(현) - 하이투자증권 이사회의장(현) | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이종원 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 손원조 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
- 손원조 사외이사 후보
1. 전문성 : 본 후보자는 세무, 회계 분야의 전문가로서 대구지방 공인회계사회 회장 및 대구가톨릭대학교산학협력교수를 역임하였으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “쾌적한 환경창조, 살기좋은 도시건설”을 실현하는 데 기여하고자 함. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세무 및 회계 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히, 해당 기업이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 이종원 사내이사 후보
| 회사 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능. 건설산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 기대 |
- 손원조 사외이사 후보
| 대경회계법인 대표로 세무.회계 분야의 전문가로서 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단 |
확인서
사내이사 후보자 이종원 |
사외이사 후보자 손원조 |
※ 기타 참고사항: 해당사항없음
□ 감사위원회 위원의 선임
[제5호의안] 감사위원회 위원2명 선임의 건
제5-1호: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 손원조)
제5-2호: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손원조 | 1959.02.09 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김홍일 | 1966.05.20 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손원조 | 대경회계법인 대표이사 | 2010년~2014년 2012년~2017년 2009.07~현재 2019.03~현재 2022.03~현재 | - 대구지방공인회계사회회장 - 대구가톨릭대학교 산학협력교수 - 대경회계법인 대표(현) - 대구사회복지공동모금회부회장(현) - 하이투자증권 이사회의장(현) | 없음 |
| 김홍일 | 케이유니콘인베스트먼트유한회사 대표 | 2013년~2014년 2017년~2020년 2021년~현재 2021년~현재 2021년~현재 2021년~현재 | -IBK자산운용(주)부사장 -한국거래소 시장감시위원회 위원 -Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현) -서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현) -중앙일보 이코노미스트 자문위원(현) -케이유니콘인베스트먼트대표(현) | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 손원조 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 김홍일 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
- 손원조 사외이사 후보
| 대경회계법인 대표로 세무.회계 분야의 전문적 지식과 경험을 갖추고 있어 감사위원회 업무를 충실히 수행 할 것으로 판단되어 추천함 |
- 김홍일 사외이사 후보
| 본 후보자는 스타트업투자 전문가로서 케이유니콘인베스트먼트 이사로 재직중이며, 국내외 은행, 증권, 보험, 자산운용 및 투자기관에서 근무한 경험을 바탕으로 감사위원회 업무에 기여 할 수 있을 것으로 판단되어 추천함 |
확인서
감사위원회위원 손원조 후보자확인서 |
감사위원회위원 김홍일 후보자확인서 |
※ 기타 참고사항: 해당사항없음
□ 이사의 보수한도 승인
[제6호의안] 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 4 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 8 ( 5 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,358 백만원 |
| 최고한도액 | 2,500 백만원 |
※ 기타 참고사항: 해당사항없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023.03.16 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
- 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 홈페이지에 게재할
예정입니다.
- 당사 홈페이지: http://www.hwasung.com (회사소개 전자공고란 참조)
- 향후 사업보고서 및 감사보고서는 오기등이 있거나 주주총회 이후에 변경사항이 생길경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 전자공시시스템DART에 업데이트 될 예정입니다.
□ 주총 집중일 주총 개최 사유 □ 코로나바이러스 감염증(COVID-19)에 관한 안내 - 코로나19 확진자 발생 등으로 사전 공고된 주주총회 장소 폐쇄 시, 총회장이 변경될 수 있습니다. 이 경우 주주님께서는 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000538
