주주총회소집결의 2023-02-24 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800954
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로111 본사7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인선임보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제65기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원) -제4호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 미정) -제5호 의안 : 감사위원회 위원2명 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 미정) 제5-2호 : 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 김홍일) -제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기4. 의안주용내용 중 결의사항 제4호 의안의 사외이사 후보자1명과 제5호 의안 중 제5-1호 의안 감사위원회 후보자 1명은 아직 확정되지 않아 미기재 하였으며, 확정되는 대로 재공시 할 예정입니다. -제66기(2023년)회계년도부터 3개년간 외부감사인이 안경회계법인으로 선임되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종원 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - University of Wisconsin-Madison (MBA, Marketing & Entrepreneurship) - 동사 영업본부장 역임 - 주한스웨덴대사관 명예영사(현) - 대구상공회의소 부회장(현) - (주)신세계라이브쇼핑 이사(현) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김홍일 | 1966-05 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - IBK자산운용(주)부사장 - 한국거래소 시장감시위원회 위원 - Word Bank Group.IFC Seoul 수석고문(현) - 서울아산병원 아산생명과학연구원 R&D사업단자문위원(현) - 중앙일보 이코노미스트 자문위원(현) - 케이유니콘인베스트먼트대표(현) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230224800954
