정기주주총회결과 2024-03-25 15:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800578
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 50,999 | - 매출액 | 31,329 | |
| - 부채총계 | 23,944 | - 영업이익 | -816 | ||
| - 자본금 | 2,779 | - 당기순이익 | -1,559 | ||
| - 자본총계 | 27,056 | *주당순이익(원) | -283 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제67기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) -원안대로 승인함 제2호 의안 : 이사 재선임의 건(사내이사3명, 사외이사2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조영준 재선임의 건 -원안대로 승인함 제2-2호 의안 : 사내이사 서형석 재선임의 건 -원안대로 승인함 제2-3호 의안 : 사내이사 김기아 재선임의 건 -원안대로 승인함 제2-4호 의안 : 사외이사 조병주 재선임의 건 -원안대로 승인함 제2-5호 의안 : 사외이사 임영욱 재선임의 건 -원안대로 승인함 제3호 의안 : 감사 재선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 변인섭 재선임의 건 -원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인함 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영준 | 1980-11 | 1 | 재선임 | 前우양수산(주) 대표이사 現우양산업개발(주) 대표이사 |
| 서형석 | 1965-07 | 1 | 재선임 | 前우양산업개발(주) 부장 現세기상사(주) 이사 |
| 김기아 | 1980-09 | 1 | 재선임 | 現(주)우양네트웍스 이사 現세기상사(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조병주 | 1964-05 | 1 | 재선임 | 前이베스트투자증권 전무 現칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 | 칼론인베스트먼트자산운용 대표이사 |
| 임영욱 | 1969-12 | 1 | 재선임 | 前대주회계법인 회계사 前정동회계법인 이사 現성현회계법인 상무이사 | 성현회계법인 상무이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변인섭 | 1972-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | 前한화투자증권 IB센터장 現탠덤앤컴퍼니(주) 대표이사 現(주)인투모비로지 대표이사 |
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