정기주주총회결과 2023-03-30 17:33:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330802366
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,642 | - 매출액 | 33,710 | |
| - 부채총계 | 25,061 | - 영업이익 | -789 | ||
| - 자본금 | 2,647 | - 당기순이익 | -1,271 | ||
| - 자본총계 | 26,581 | *주당순이익(원) | -274 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) -원안대로 승인함 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -원안대로 승인함 제3호 의안 : 이사 재선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 서형석 재선임의 건 -원안대로 승인함 제3-2호 의안 : 사내이사 김기아 재선임의 건 -원안대로 승인함 제3-3호 의안 : 사외이사 임영욱 재선임의 건 -원안대로 승인함 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인함 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -원안대로 승인함 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 -원안대로 승인함 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-06 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서형석 | 1965-07 | 1 | 재선임 | 前우양산업개발(주) 부장 現세기상사(주) 이사 |
| 김기아 | 1980-09 | 1 | 재선임 | 現(주)우양네트웍스 이사 現세기상사(주) 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임영욱 | 1969-12 | 1 | 재선임 | 前대주회계법인 회계사 前정동회계법인 이사 現성현회계법인 상무이사 | 성현회계법인 상무이사 |
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