[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-13 18:10:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802668
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024년 02월 06일 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2024년 3월 13일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김미연) 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 배당금 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김미연) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | - 정정 전 제1호 의안(재무제표 승인)은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙로 168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제66기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 배당금 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 정관 변경의 건 제2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김미연) 제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보: 정진엽) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건(등기이사) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정정 전 제1호 의안(재무제표 승인)은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김미연 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | (現)한독 사장/COO (前)제뉴원 사이언스 CEO (前)알콘 Country Generael Manager |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정진엽 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (現) 인당의료재단 부민병원 의료원장 (現) (주)젬백스앤카엘 사외이사 (前) 학교법인 이화학당 이사 (前) 분당서울대학교병원 원장 (前) 보건복지부 장관 (前) 대한소아정형외과학회 회장 | (주)젬백스앤카엘 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정진엽 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 인당의료재단 부민병원 의료원장 (現) (주)젬백스앤카엘 사외이사 (前) 학교법인 이화학당 이사 (前) 분당서울대학교병원 원장 (前) 보건복지부 장관 (前) 대한소아정형외과학회 회장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313802668
