[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-09 17:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801468
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-09 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023년 2월 9일 | |
| 3. 정정사유 | 상법 제449조의2 및 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 2023년 3월 9일에 개최된 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제65기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 포함) 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제2-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) 제2-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 강창율) 제3호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 강창율) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제65기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 배당금 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) 제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 강창율) 제2호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 강창율) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | - 정정 전 제1호 의안(재무제표 승인)은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙로 168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 제65기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 보고 - 배당금 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) 제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기) 제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영) 제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 강창율) 제2호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 강창율) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정정 전 제1호 의안(재무제표 승인)은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의 요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회 보고사항으로 변경하였습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백진기 | 1957-06 | 3 | 재선임 | (現)한독 대표이사 (前)한독 HR 부사장 (前)한독 인사교육 전무 |
| 김영 | 1968-12 | 3 | 재선임 | (現)한독 법무실 전무 (前)한독 법무실 상무 (前)김&장 미국 변호사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강창율 | 1954-11 | 3 | 재선임 | (現) 서울대학교 약대 명예교수 (現) (주)셀리드 대표이사 (前) 서울대학교 약대 정교수 | (주)셀리드 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강창율 | 1954-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現) 서울대학교 약대 명예교수 (現) (주)셀리드 대표이사 (前) 서울대학교 약대 정교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801468
