주주총회소집공고 2023-03-09 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000828
| 2023년 03월 09일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 한독 | |
| 대 표 이 사 : | 김영진, 백진기 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 테헤란로 132 | |
| (전 화)02-527-5114 | ||
| (홈페이지)http://www.handok.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전무 | (성 명)이현철 |
| (전 화)02-527-5114 | ||
| (제65기 정기주주총회) |
당사 정관 제17조의 1항 및 2항에 의하여 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
▣ 아 래 ▣
1. 일 시: 2023년 03월 24일(금) 오전 10시
2. 장 소: 서울시 강서구 마곡중앙로168 한독퓨처콤플렉스 1층 대강당
3. 회의 목적사항
가. 보 고 안 건
- 감사보고 및 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
- 제65기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서
포함) 및 연결재무제표 보고
- 배당금 보고
나. 의 결 사 항
제1호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
제1-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 백진기)
제1-2호 의안: 사내이사 선임의 건(후보: 김영)
제1-3호 의안: 사외이사 선임의 건(후보: 강창율)
제2호 의안: 감사위원 선임의 건(후보: 강창율)
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
※ 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제36조1의 3항 및 4항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건이 충족된 재무제표 및 배당금을 2023년 3월 9일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항 및 동법 시행령 제31조 제5항에 의거하여 경영참고사항을 우리회사의 본사, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 전자투표에 관한 사항
- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하 였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
- 전자투표는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표
방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 시스템
- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
- 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표행사기간
- 2023년 3월 14일 오전 9시~ 2023년 3월 23일 오후 5시
(기간 중 24시간 이용 가능)
다. 전자투표 행사 방법
- 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리
- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사: 주총참석장, 신분증
- 대리 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인의 신분증
7. 코로나19 관련 안내사항
- 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 ·
간접적 의결권 행사 수단을 적극 권장하고 있습니다.
- 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에
해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.
- 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는
경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며 총회장내에서는 마스크를 착용하여
주시길 협조 요청 드립니다.
- 코로나19로 인한 긴급상황 발생 시 불가피하게 장소 변경이 있을 수 있습니다.
이 경우 회사 홈페이지 및 금융감독원에 즉시 재공시하여 안내드릴 예정입니다.
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의 안 내 용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한찬희 (출석률: 100%) | 강창율 (출석률: 100%) | 정진엽 (출석률: 100%) | ||||
| 찬반여부 | ||||||
| 1 | 2022-02-09 | 제1호 안건: 2021 회계연도 영업보고서 및 재무제표 결산의 건 제2호 안건: 정관 개정의 건 제3호 안건: 배당금지급 예정(안) 확정의 건 제4호 안건: 이사 보수 한도의 건 제5호 안건: 이사 선임 제청의 건 제6호 안건: 감사위원 선임 제청의 건 제7호 안건: 등기이사 Stock option 부여의 건 제8호 안건: Stock option 부여 및 취소의 건 제9호 안건: 제64기 정기주총 개최의 건 (일시, 장소 및 안건 확정) ※ 보고사항 ① 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 2021년 윤리경영시스템 경영검토 보고의 건 | 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 2 | 2022-03-16 | 제1호 안건: 2021 회계연도 재무제표 승인의 건 제2호 안건: 제64기 정기주주총회 일시 및 장소의 대표이사 위임의 건 제3호 안건: 전년도 대표이사 평가보수 결정 및 이번 연도 대표이사 평가 기준 채택의 건(by 평가보상위원회) 제4호 안건: Stock option 부여 및 취소의 건 ※ 보고사항 ① 2022년 산업안전 보건 계획 보고의 건 ② 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건 | 가결 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 찬성 |
| 3 | 2022-03-24 | 제1호 안건: 대표이사 선임의 건 제2호 안건: 이사의 보수 지급액 및 지급방법 위임의 건 | 가결 가결 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 4 | 2022-05-11 | 제1호 안건: 수협은행 외화대출 USD 5mil. 약정의 건 제2호 안건: Stock option 부여 및 취소의 건 ※ 보고사항 ① 1분기 경영실적 보고의 건 | 가결 가결 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
| 5 | 2022-07-11 | 제1호 안건: 하나은행 사전 Credit line \170억 연장의 건 제2호 안건: 수협은행 외화대출 USD 5mil. 약정의 건 제3호 안건: Stock option 부여 및 취소의 건 ※ 보고사항 ① 2022년 상반기 경영실적 보고의 건 ② 2022년 상반기 윤리경영 실적 및 하반기 계획 보고의 건 | 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 |
| 6 | 2022-09-22 | 제1호 안건: 우리은행 여신 약정 체결의 건 제2호 안건: KB은행 여신 약정 체결의 건 제3호 안건: 신한은행 여신 약정 체결의 건 | 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 |
| 7 | 2022-10-18 | 제1호 안건: 하나은행 여신 약정 체결의 건 제2호 안건: 자회사 설립 승인의 건 제3호 안건: Stock option 부여, 취소 및 정정 승인의 건 ※ 보고사항 ① 3분기 경영실적 보고의 건 | 가결 가결 가결 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 | 찬성 찬성 찬성 |
| 8 | 2022-12-08 | 제1호 안건: 2023년 사업계획 승인의 건 제2호 안건: Stock option 부여 및 취소의 건 ※ 보고사항 ① ESG 활동 및 계획 보고의 건 ② 제넥신 유상증자 참여의 건 | 가결 가결 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 | 찬성 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 감사위원회 | 한찬희(위원장) 강창율 정진엽 | 2022-02-09 | ※ 보고사항 ① 2021 회계연도 영업보고 및 재무제표 보고의 건 ② 2021 회계연도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ③ 내부감사 활동 현황 보고의 건 | - |
| 한찬희(위원장) 강창율 정진엽 | 2022-03-16 | 제1호 안건: 제64기 사업연도 재무제표 등의 이사회 승인에 대한 동의의 건 제2호 안건: 제64기 사업연도 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고서 제출의 건 제3호 안건: 제64기 사업연도 감사보고서 제출의 건 제4호 안건: 제64기 사업연도 내부감시장치에 대한 감사의 의견서 제출의 건 ※ 보고사항 ① 제64기 사업연도 외부감사인의 감사결과 보고의 건 | 가결 가결 가결 가결 | |
| 한찬희(위원장) 강창율 정진엽 | 2022-07-11 | ※ 보고사항 ① 2022 회계연도 외부감사인의 감사 계획 보고의 건 ② 2022 회계연도 내부회계관리제도 평가 계획 보고의 건 ③ 2022년 내부감사활동 현황 보고의 건 | - | |
| 한찬희(위원장) 강창율 정진엽 | 2022-10-18 | ※ 보고사항 ① 2022 회계연도 외부감사 진행상황 중간보고의 건 ② 2023년 지정감사인 지정 현황 보고 | - | |
| 한찬희(위원장) 강창율 정진엽 | 2022-12-08 | ※ 보고사항 ① 2022년 감사위원회 직무 관련 제도 동향의 건 ② 감사위원회 직무 관련 외부 교육프로그램 및 컨텐츠 안내의 건 | - | |
| 평가보상위원회 | 강창율(위원장) 한찬희 정진엽 | 2022-03-16 | 제1호 안건: 평가보상위원회 위원장 선임의 안건 제2호 안건: 대표이사 2인의 2021년도 성과급여액의 제안 제3호 안건: 대표이사 2인의 2022년도 보수조정의 제안 제4호 안건: 대표이사 2인의 2022년도 평가지표의 제안 | 가결 가결 가결 가결 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 3 | 4,500,000 | 108,000 | 36,000 | - |
※ "인원수"의 경우 2022년 12월 31일 현재 사외이사 수 입니다.
※ "주총승인금액"은 2022년 3월 24일 당사 제 64기 정기주주총회 시 사내이사를 포함한 이사의 보수한도 승인 총액 입니다.
※ "1인당 평균지급액"은 지급총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산하였습니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
1) 산업의 특징
제약산업은 국민의 생명과 안전에 직결되는 산업으로 타 산업에 비하여 정부의 규제가 강하지만, 질병에 대한 이환율을 감소시켜 국민의 사망률을 낮추고, 더 많은 사람에게 더 나은 치료를 행할 수 있도록 하는 등 사회에 많은 경제ㆍ복지 편익을 제공하는 산업입니다. 또한 제약산업은 기술집약도가 높은 첨단 산업의 한 분야로서 특허 등 지적재산권에 의한 기술 보호 장벽 및 기술 우위에 따른 독점력이 강한 산업으로 신제품 개발에 막대한 비용 및 위험을 수반하기는 하지만 고부가가치를 창출하는 미래성장 산업으로 분류되고 있습니다. 최근 인구 고령화, 신의료기술 출현 등으로 지속적인 시장 확대가 예상됨에 따라 정부에서는 제약 산업을 우리나라의 잠재 미래 산업으로 기대하여 제약 산업의 성장을 견인하는 정책 제시와 지속 발전형 산업 구조를 구축하는 방안을 구체화하고 있습니다.
의료기기 산업은 기초 의료용품, 진단 기기, 의료용 로봇 및 수술 기기 등 다양한 제품군으로 구성되며, 기술 발전 및 기술간의 융합ㆍ응용되는 특성으로 점차 복잡해지고 더욱 다양화되는 추세입니다. 의약품과 마찬가지로, 정부의 의료 정책 및 관리제도와 밀접한 관련성이 있습니다. 특히, 의료기기 시장은 의료 진단과 치료에 전문성을 가진 병원이 주요 수요처로 시장 수요에 영향을 미치고, 상대적으로 기술 집약ㆍ첨단화 정도에 따라 시장 진입 장벽이 높고 가격 탄력성이 낮습니다. 의료 기기는 제품 개발부터 생산까지 약 3~5년 정도가 소요되어 의약품보다 비용 회수 기간이 짧은 장점이 있으나, 개별 제품의 시장규모가 작고 수명주기가 짧아 연구개발에 지속적인 투자가 요구되는 산업입니다.
건강기능식품 시장은 홍삼, 비타민ㆍ무기질, 프로바이오틱스, 알로에, 오메가-3 등 고시형 품목과 개별인정형 제품류 주성분에 따라 매우 다양한 제품이 있으며, 건강에 대한 관심이 증가하고 인구 고령화에 따라 지속적으로 성장하고 있는 산업입니다.
한국건강기능식품협회가 발표한 '2022 건강기능식품 시장현황 및 소비자 실태 조사'에 의하면 2022년 소비자 구매 경험률은 82.6%(전년 대비 10.7% 증가)으로 측정됐으며 10가구 중 8가구가 1년에 한 번 이상 건강기능식품을 구매한 것으로 나타났습니다. 2022년 가장 많이 판매된 상위 기능성 원료는 홍삼, 비타민(종합 및 단일 비타민), 프로바이오틱스, EPA-DHA 함유 유지(오메가-3), 체지방감소제품, 단백질보충제, 당귀추출물, 콜라겐, 프로폴리스 순이었습니다.
2) 산업의 성장성
식품의약품안전처가 발표한 '2021년 국내 의약품ㆍ의약외품 생산, 수출 및 수입 현황 자료'에 따르면 국내 의약품 시장의 주요 특징은 의약품 생산ㆍ수입실적 상위 1~3위는 코로나19 백신ㆍ치료제, 바이오의약품 시장 높은 성장세 지속, 의약품 수출 실적의 지속적 성장 추세, 완제의약품 중심의 생산ㆍ수출실적 상승, 전문의약품의 높은 생산 비중 등으로 요약됐습니다.
2021년 국내 의약품 시장규모는 코로나19 백신ㆍ치료제의 생산·수입실적 규모 증가에 힘입어 관련 통계 집계(1998년부터) 이후 처음으로 25조를 돌파했습니다. 2021년 국내 의약품 시장규모는 2020년 23조 1,722억보다 9.6% 증가한 25조 3,932억원을 기록했으며, 지난 5년간 4%의 연평균 성장률을 보였습니다.
2021년 의약품 수출액은 11조 3,642억원으로 역대 최대치였고, 2020년(9조 9,648억원)보다는 14.0% 증가하였으며 최근 5년간 연평균 25.4%의 높은 성장세를 기록하였습니다. 전체 수출액의 80.0%를 차지한 완제의약품의 수출은 2020년 대비 14.6% 증가하였고 최근 5년간 연평균 증가율은 32.7%로 큰 폭의 성장세를 보이고 있습니다.
2021년 의약품 수입은 98억 4,335만달러(11조 2,668억원)으로 2020년 대비 31.5% 증가하였고, 이 가운데 바이오의약품의 수입액은 35억 7,175만달러로 전년대비 140.1% 증가하였습니다. 2021년 의약품 무역수지는 2020년에 이어 2년 연속 흑자를 달성했습니다.
2021년 국내 의약품 생산은 25조 4,906억원으로 2020년 대비 3.8% 증가했습니다. 국내 의약품 생산은 원료의약품 생산 3조 455억원과 완제의약품 생산 22조 4,451억원으로 구분되며, 완제의약품 가운데 전문의약품은 19조 3,759억원(비중 86.3%)를 차지해 최근 5년간 80%대 이상의 높은 생산 비중을 계속 유지했습니다. 2021년 전문의약품 생산실적은 2020년 대비 8.6% 증가했으나 일반의약품 생산실적은 3조 692억원(비중 13.7%)으로 2020년보다 3.4% 감소했습니다.
2021년 기준 국내 의료기기 시장은 총 9조 1,341억원으로 2020년 대비 21.3% 증가한 것으로 집계되었습니다. 국내 의료기기 산업은 생산ㆍ수출ㆍ수입 전반에 걸쳐 성장세에 있는 것으로 나타났으며, 수출액은 2020년 7조 8,315억원에서 2021년 9조 8,746억원으로 26.1% 상승하였습니다. 2021년 의료기기 생산ㆍ수입ㆍ수출 실적을 대변하는 특징은 체외진단의료기기 생산ㆍ수출 지속 성장, 코로나19 사전검사 자가진단 분야의 급성장, 개인 건강과 관련된 제품 성장세입니다.
식품의약품안전처 집계에 따르면 2021년 기준 국내 건강기능식품 생산 실적은 2조 7,120억원, 시장 규모는 3조 7,382억원으로 2020년 대비 성장률은 각각 19.8%, 20.0%로 높게 성장하고 있습니다. (시장규모=생산+수입-수출)
2021년 건강기능식품 시장의 총 매출액을 기준으로 품목별 구성을 살펴보면, 홍삼 품목의 매출이 전체 매출의 26.0%를 구성하고 있으며, 개별인정형제품이 21.0%, 프로바이오틱스 19.0%, 비타민 및 무기질 8.3%, EPA 및 DHA 함유 물질 5.9%의 매출 규모로 순위를 이었습니다. 해당 품목들이 차지하는 매출은 전체 건강기능식품의 80.2%로 나타나 소비자들의 건강 식품에 대한 요구가 면역 증진과 피로 회복으로 집중되고 있는 것으로 보여 집니다. 건강기능식품 시장은 고령 사회 진입과 삶의 질 추구에 대한 인식 확대, 건강에 대한 관심 증대와 소득수준의 향상 등으로 꾸준한 성장이 예상됩니다.
최근 보건 의료 환경은 크게 2가지 특성을 갖는데, 첫째는 고령화, 질병구조의 변화 등으로 인한 의료비의 증가, 둘째는 보장성 요구가 확대되고 있는 것입니다. 이에 정부에서는 건강 보험 보장성을 확대하고 의료 공공성을 강화하여 국민 누구나 필수적인 의료 혜택을 받을 수 있는 체계를 마련해 나갈 계획이고, 이를 위해 약제비 관리 강화, 치료재료 가격 인하 등 지출 효율화 방안을 통해 적정 재원 확보를 위한 노력을 펼칠 것으로 보입니다. 또한, 보험료 부과 체계, 수가 제도, 약가 제도, 지불제도 등 제도 개선을 통한 제도의 합리성을 제고하는 노력도 병행할 것으로 보입니다.
정부의 건강보험 재정 절감 노력이 제약 산업에 약가 인하ㆍ규제 등으로 영향을 미치며, 많은 국내 제약사들이 전문 의약품 시장뿐만 아닌 일반 의약품, 건강기능식품, 의료기기 및 헬스케어 관련 서비스 산업으로 사업을 다각화하고 있습니다. 또한 신약개발, 개량신약 연구, R&D 강화, 해외 시장 진출 등 내수부진을 타개하려는 움직임이 가속화되고 있습니다. 이러한 제약산업의 변화와 성과는 정부의 적극적인 제약산업 육성 및 지원정책과 함께 국내 제약산업의 성장과 수익 창출을 견인하고 경쟁력을 확보하여 세계시장으로 도약할 것으로 예상합니다.
3) 경기변동의 특성 및 경쟁 요소
식품의약품안전처에 따르면 2021년 기준 의약품 제조 업체 수는 총 609개로 전년 대비 8개 업체가 감소하였으나, 총 생산 금액은 25조 4,906억원으로 전년 대비 3.8% 증가하여 주요 의약품의 수요가 증가하고 있는 것으로 보여 집니다.
제약산업은 다른 산업에 비해 높은 내수 의존도를 나타내고 있으며, 경기변동에 대해 비교적 비탄력적이며, 특히 전문의약품의 경우에는 제품의 특성상 경기변동에 대해 비교적 안정적이라고 할 수 있습니다. 그러나, 거시경제 측면에서 해외 원료의약품 및 완제의약품의 수입 의존도가 높은 업계 특성상 불안정한 환율과 상승하는 소비자 물가 지수는 제약 산업의 지속적 성장에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다.
국내 의약품 산업은 국내 생산에 기반을 둔 내수 완제품 중심으로 그 동안 복제약 판매를 통한 경쟁이 주를 이루었습니다. 특히, 수익성이 낮고 재투자 여력이 부족한 다수의 중소 규모 기업들이 좁은 국내 시장에서 과당 경쟁을 하며 여러 사회적인 이슈를 초래하기도 하였습니다. 최근 정부에서는 일괄 약가 인하를 포함하여, 약제 급여 적정성 평가, 처방 총액 절감 인센티브 제도 등 다양한 정책으로 건강보험 재정 건전성을 높이기 위한 노력을 지속적으로 전개하고 있고, 리베이트 투아웃제, 경제적 이익 지출 보고서 의무화 법 등 강력한 유통 구조 개선 정책을 시행하고 있습니다.
이러한 국내 과당경쟁과 각종 규제 강화로 인해 국내 제약기업들은 세계 시장으로 진출하여 활동 영역을 확대하고 있는 추세이며 글로벌 제품 경쟁력, 의약품에 대한 지적재산권 보호 및 해외 허가 획득 등 글로벌 역량을 갖춘 기업이 경쟁 우위를 가질 것으로 보입니다.
식품의약품안전처에 따르면 2021년 국내 의료기기 제조업체는 4,085개로 2020년 대비 198개 증가하였고, 품목 수는 17,433개로 2020년 대비 865개 품목이 증가하였습니다. 전체 생산 금액 또한 2020년 10조 1,358억원에서 12조 8,831억원으로 2조 7,473억원 증가하였습니다. 우리나라 의료기기 산업은 수입의존도가 60%를 상회하며 무역수지 적자가 이어지고 있었으나, 2020년 이후 코로나19 진단검사 관련 품목 급성장에 기인해 2020년부터 의료기기 무역수지가 흑자로 전환됐습니다. 식약처는 2019년 「의료기기산업 육성 및 혁신의료기기 지원법」(의료기기산업법), 「체외진단의료기기법」제정을 통해 의료기기산업 육성을 위한 기반을 마련하였고, 본격 시행을 통해 우수한 의료기기의 신속한 제품화 지원 및 국민건강 증진을 위하겠다고 밝혔습니다.
건강기능식품 제조업체 수는 2021년 기준 539개로 2020년 대비 18개 증가하였으나, 매출액 10억 미만의 소규모 업체 비율이 65.7% 정도 차지하고 있는 것을 볼 때, 국내 건강기능식품 제조 산업의 영세성을 확인할 수 있습니다. 건강기능식품 수입은 2021년 기준 10.99억 달러로 전년대비 20.4% 증가하였고, 수출은 2.01억 달러로 전년대비 5.0% 성장하였으나 수출 대비 수입 규모는 약 5배 차이로 무역수지 적자 폭은 크게 개선되지 않는 특징을 보이고 있습니다. 향후 원료 수입을 대체하거나 수출 역량을 확보한 기업이 장기적인 경쟁력을 확보할 것으로 예상됩니다.
4) 자원조달상의 특성
국내 제약산업은 대부분 기초 원재료를 수입에 의존하고 있고, 의약외품, 수입완제의약품 및 진단용 의약품 등은 상대적으로 매출 원가율이 매우 높은 수익구조를 지니고 있습니다. 그러므로 이러한 원가 구조에서 환율 상승은 매출 원가 상승의 직접적인 요인으로 작용하게 됩니다.
국내 상위 제약업체들은 원료의 국산화에 많은 노력을 기울이고는 있으나 중국ㆍ인도 등에 비해 가격 경쟁력이 없어 원료 수입은 매년 증가하는 추세입니다. 1999년에 수입완제 의약품에 대한 보험 약가 등재가 이루어짐으로써 수입완제 의약품의 수입이 점점 증가하고 있으며 나아가 국내에서 행해지던 외국 제약사로부터의 위수탁 생산도 생산 일원화 전략 및 생산 단가 절감 등의 이유로 중국ㆍ인도 등지로 이전하고 있는 실정입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 1954년 회사 설립이래 지난 1964년부터 2005년까지 훽스트, 아벤티스, 사노피-아벤티스 등 해외 파트너 기업과 성공적인 합작경영을 통해 큰 발전을 이뤄왔으며, 2006년 이후부터는 사노피와 윈윈 파트너십을 위해 독립경영을 합의하였고 성공적으로 독자경영을 해오다가 당사와 사노피는 2012년 9월 26일부로 양사의 미래 성장전략에 따라 지분구조를 정리함으로써 당사는 독자경영을 '완성'하게 되었습니다. 이후 지난 10년간 바이오벤처 제넥신 지분투자와 한독테바 공식출범, 태평양제약 제약사업부문 인수, 한독칼로스메디칼 분사, 이노큐브 설립 및 외부투자유치, 일본 테라밸류즈 인수 등을 통하여 지속적으로 성장할 수 있는 원동력을 확보하였습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
① 사업부문
사업부문 | 주요사업영역 | 주요제품 |
|---|---|---|
의약품 | 전문 및 일반 의약품 제조 및 판매 | 당뇨병치료제 아마릴, 테넬리아, 관절염 치료제 케토톱, 소화제 훼스탈, 골다공증 치료제 비비안트, PNH와 aHUS 치료제 솔리리스, 울토미리스, 불면증 치료제 스틸녹스, 만성 신질환 빈혈 치료제 미쎄라 등 |
의료기기 | 의료기기, 연구기자재 판매 | 면역 검사용 장비 아텔리카, 센토, 임상화학검사용 장비 아텔리카, 비스타, 검사실 자동화 장비 아텔리카 솔루션 외 잠복결핵검사 시약, QuantiFERON, Life science research 시약 및 장비, 혈당측정기 바로잰, 혈압측정기 바로잰, 콜레스테롤분석기 바로잰, 연속혈당측정기 등 |
건강기능식품 등 | 식품, 건강기능식품, 의료용식품의 제조 및 판매업 | 건강지향 브랜드 레디큐/레디큐 츄, 테라큐민, 건강기능식품 네이처셋, 특수의료용도등식품 네오케이트, 엘리멘탈, 인파트리니 등 |
부동산 임대업 | 사옥 등 일부 임대 | 본사 사옥 일부 임대 등 |
② 공시대상 사업부문
지배적 사업부분에 해당하는 의약품, 의료기기, 건강기능 식품 관련 시장과 산업의 특성을 명시합니다.
(2) 시장점유율
| 2022년 | 2021년 | 2020년 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 점유율 | 회사명 | 점유율 | 회사명 | 점유율 |
| 한미약품 | 2.82% | 종근당 | 2.85% | 종근당 | 2.97% |
| 종근당 | 2.80% | 한미약품 | 2.82% | 한미약품 | 2.78% |
| 한국 MSD | 2.78% | 한국 MSD | 2.71% | 한국 MSD | 2.58% |
| 사노피-아벤티스 | 2.70% | 사노피-아벤티스 | 2.66% | 한국 노바티스 | 2.55% |
| 한국 노바티스 | 2.51% | 한국 노바티스 | 2.54% | 사노피-아벤티스 | 2.50% |
| 한국아스트라제네카 | 2.35% | 한국아스트라제네카 | 2.43% | 한국아스트라제네카 | 2.38% |
| JW중외제약 | 2.15% | 한국 로슈 | 2.37% | 한국 로슈 | 2.28% |
| 한국 로슈 | 2.11% | JW중외제약 | 2.18% | JW중외제약 | 2.20% |
| GC녹십자 | 1.99% | GC녹십자 | 2.11% | GC녹십자 | 2.11% |
| 대웅제약 | 1.92% | HK이노엔 | 1.97% | HK이노엔 | 1.97% |
| 한독 | 1.07% | 한독 | 1.17% | 한독 | 1.19% |
※ 상기의 표는 ETC 및 OTC 품목에 대해 집계된 내역입니다.
※ IMS Data에 의한 최근 3개년도 시장점유율입니다.
※ 시장점유율 집계 방식 변경으로 인하여 현재 기준으로 과거 시장점유율을 재산정하였습니다.
(3) 시장의 특성
의약품 시장의 특성은 실수요자인 일반대중에게 직접 공급 하는 것이 아닌 관계로 약국 및 병원이 주요 거래선입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
- 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
(5) 조직도
한독조직도(2022.12.31 기준) |
□ 재무제표의 승인
※ 당사는 상법 제449조의 2와 회사 정관 제36조 1의 3항 및 4항에 따라 재무제표는 이사회의 결의로 승인되었고, 해당 내용을 주주총회에서 보고할 예정입니다.
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
별도 재무제표 기준, 2022년 당사는 2021년 대비 4.97% 증가한 5,366억원의 매출을 달성하였습니다. 매출총이익은 2021년 대비 3.31% 증가한 1,698억원을 기록하였고 영업이익은 2021년대비 0.6% 증가한 291억원을 기록하였습니다. 당기순이익은 2021년 대비 57.35% 증가한 178억원을 달성 하였습니다.
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결재무제표
연 결 재 무 상 태 표
| 제 65 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 64 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 한독과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 65 기 기말 | 제 64 기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 354,171,988,191 | 325,526,437,557 |
| 1. 현금및현금성자산 | 36,845,841,836 | 30,438,789,903 |
| 2. 매출채권 및 기타채권 | 172,465,451,540 | 172,611,172,642 |
| 3. 기타유동자산 | 47,760,378,686 | 32,945,401,892 |
| 4. 재고자산 | 92,463,060,871 | 84,097,310,027 |
| 5. 기타금융자산 | 4,637,255,258 | 5,433,763,093 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 516,934,181,876 | 516,035,394,330 |
| 1. 장기기타금융자산 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 2. 장기매출채권 및 기타채권 | 1,219,197,860 | 1,284,963,616 |
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 46,828,256,086 | 40,930,656,572 |
| 4. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 10,905,415 | 20,172,395 |
| 5. 유형자산 | 220,203,408,013 | 209,243,335,310 |
| 6. 투자부동산 | 48,594,033,762 | 53,370,243,614 |
| 7. 무형자산 | 82,738,517,030 | 81,091,636,091 |
| 8. 관계기업 및 공동기업투자 | 100,768,193,738 | 128,253,129,293 |
| 9. 기타비유동자산 | 16,567,669,972 | 1,836,257,439 |
| 자산총계 | 871,106,170,067 | 841,561,831,887 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 270,930,450,534 | 277,786,754,995 |
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 138,602,334,668 | 137,182,356,990 |
| 2. 기타유동부채 | 4,687,229,838 | 3,951,307,700 |
| 3. 기타금융부채 | 400,151,451 | 1,035,229,193 |
| 4. 단기차입금 | 77,469,210,000 | 118,164,960,000 |
| 5. 유동성사채 | 34,882,962,924 | - |
| 6. 기타충당부채 | 9,810,977,833 | 12,785,796,465 |
| 7. 당기법인세부채 | 5,077,583,820 | 4,667,104,647 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 218,319,677,020 | 179,778,665,784 |
| 1. 장기매입채무 및 기타채무 | 7,274,308,885 | 7,415,420,577 |
| 2. 기타비유동부채 | - | 56,424,951 |
| 3. 장기기타금융부채 | 5,066,201,671 | 861,791,631 |
| 4. 장기차입금 | 135,045,670,000 | 54,709,880,000 |
| 5. 사채 | 49,644,167,652 | 84,076,178,918 |
| 6. 장기기타충당부채 | 1,265,888,288 | 2,927,801,573 |
| 7. 종업원급여부채 | 2,306,536,460 | 3,360,478,229 |
| 8. 이연법인세부채 | 17,716,904,064 | 26,370,689,905 |
| 부채총계 | 489,250,127,554 | 457,565,420,779 |
| 자본 | ||
| I. 지배기업 주주지분 | 379,812,472,681 | 383,996,411,108 |
| 1. 보통주자본금 | 6,881,766,500 | 6,881,766,500 |
| 2. 주식발행초과금 | 36,748,103,056 | 36,748,103,056 |
| 3. 기타자본항목 | 37,589,774,541 | 51,445,890,188 |
| 4. 이익잉여금 | 298,592,828,584 | 288,920,651,364 |
| II. 비지배지분 | 2,043,569,832 | - |
| 자본총계 | 381,856,042,513 | 383,996,411,108 |
| 부채 및 자본총계 | 871,106,170,067 | 841,561,831,887 |
연 결 손 익 계 산 서
| 제 65 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 64 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한독과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 65 기 | 제 64 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 543,759,151,916 | 517,641,069,438 |
| Ⅱ. 매출원가 | 370,045,335,693 | 350,092,846,324 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 173,713,816,223 | 167,548,223,114 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 145,217,630,263 | 139,541,872,869 |
| Ⅴ. 영업이익 | 28,496,185,960 | 28,006,350,245 |
| Ⅵ. 기타수익 | 17,204,904,987 | 14,275,984,455 |
| Ⅶ. 기타비용 | 5,894,918,072 | 7,517,005,978 |
| Ⅷ. 금융수익 | 11,416,779,761 | 8,407,351,404 |
| Ⅸ. 금융비용 | 20,722,343,496 | 22,812,016,426 |
| Ⅹ. 관계기업에 대한 지분법손익 | (23,184,451,026) | (15,592,367,590) |
| XI. 법인세비용차감전순이익 | 7,316,158,114 | 4,768,296,110 |
| XII. 법인세비용(이익) | (3,279,674,582) | 1,479,488,866 |
| XIII. 당기순이익 | 10,595,832,696 | 3,288,807,244 |
| 1. 지배주주 | 10,683,543,868 | 3,294,816,904 |
| 2. 비지배지분 | (87,711,172) | (6,009,660) |
| XIV. 주당이익 | ||
| 1. 기본주당이익 | 776 | 239 |
| 2. 희석주당이익 | 776 | 239 |
연 결 포 괄 손 익 계 산 서
| 제 65 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 64 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한독과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 65 기 | 제 64 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | 10,595,832,696 | 3,288,807,244 |
| Ⅱ. 기타포괄손익 | (11,916,213,130) | 3,564,354,772 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 1. 순확정급여부채의 재측정요소 | 4,969,295,753 | 668,265,413 |
| 2. 관계기업의 이익잉여금 변동 | (1,156,401,480) | 4,435,791,690 |
| 3. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | (7,024,371) | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | ||
| 1. 지분법자본변동 | (13,651,817,834) | (1,383,082,307) |
| 2. 해외사업환산손익 | (1,730,303,541) | (470,754,170) |
| 3. 현금흐름위험회피 | (339,961,657) | 314,134,146 |
| Ⅲ. 당기총포괄손익 | (1,320,380,434) | 6,853,162,016 |
| 1. 지배주주 | (1,232,669,262) | 6,836,911,736 |
| 2. 비지배지분 | (87,711,172) | 16,250,280 |
연 결 자 본 변 동 표
| 제 65 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 64 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한독과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 6,881,766,500 | 36,748,103,056 | 53,009,841,888 | 284,658,310,364 | 550,906,488 | 381,848,928,296 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 3,294,816,904 | (6,009,660) | 3,288,807,244 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 668,265,413 | - | 668,265,413 |
| 관계기업에 대한 지분법자본변동 | - | - | (1,383,082,307) | - | - | (1,383,082,307) |
| 관계기업의 이익잉여금변동 | - | - | - | 4,435,791,690 | - | 4,435,791,690 |
| 해외사업환산 | - | - | (493,014,110) | 22,259,940 | (470,754,170) | |
| 현금흐름위험회피 | - | - | 314,134,146 | - | 314,134,146 | |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||
| 배당 | - | - | - | (4,129,059,900) | - | (4,129,059,900) |
| 연결범위변동 | - | - | (1,989,429) | (7,473,107) | (567,156,768) | (576,619,304) |
| 2021.12.31(전기말) | 6,881,766,500 | 36,748,103,056 | 51,445,890,188 | 288,920,651,364 | - | 383,996,411,108 |
| 2022.01.01(당기초) | 6,881,766,500 | 36,748,103,056 | 51,445,890,188 | 288,920,651,364 | - | 383,996,411,108 |
| 총포괄손익 : | ||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 10,683,543,868 | (87,711,172) | 10,595,832,696 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 4,969,295,753 | - | 4,969,295,753 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | - | - | - | (7,024,371) | - | (7,024,371) |
| 관계기업에 대한 지분법자본변동 | - | - | (13,651,817,834) | - | - | (13,651,817,834) |
| 관계기업의 이익잉여금변동 | - | - | - | (1,156,401,480) | - | (1,156,401,480) |
| 해외사업환산 | - | - | (1,730,303,541) | - | - | (1,730,303,541) |
| 현금흐름위험회피 | - | - | (339,961,657) | - | - | (339,961,657) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 : | ||||||
| 배당 | - | - | - | (4,817,236,550) | - | (4,817,236,550) |
| 주식기준보상거래 | - | - | - | - | 518,389 | 518,389 |
| 연결범위변동 | - | - | 1,865,967,385 | - | 2,130,762,615 | 3,996,730,000 |
| 2022.12.31(당기말) | 6,881,766,500 | 36,748,103,056 | 37,589,774,541 | 298,592,828,584 | 2,043,569,832 | 381,856,042,513 |
연 결 현 금 흐 름 표
| 제 65 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 64 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한독과 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 제 65 기 | 제 64 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 30,519,188,794 | 37,229,141,897 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 39,009,512,163 | 55,941,517,147 | ||
| 2. 법인세납부 | (1,532,053,900) | (13,315,715,780) | ||
| 3. 이자납부 | (7,408,340,825) | (6,223,644,072) | ||
| 4. 이자수취 | 449,974,506 | 389,734,849 | ||
| 5. 배당금수취 | 96,850 | 437,249,753 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | (63,500,221,201) | (45,697,574,348) | ||
| 1. 단기대여금의 증가 | - | (1,000,000,000) | ||
| 2. 종업원대여금의 증가 | (90,000,000) | (120,000,000) | ||
| 3. 임차보증금의 증가 | (5,348,337) | (41,493,543) | ||
| 4. 당기손익-공정가치 금융자산의 취득 | (7,347,267,087) | (13,654,975,227) | ||
| 5. 기타금융자산의 취득 | (38,000,000,000) | (148,000,000,000) | ||
| 6. 관계기업 및 공동기업투자의 취득 | (15,755,600,013) | (5,855,000,000) | ||
| 7. 유형자산의 취득 | (36,204,534,965) | (43,017,619,509) | ||
| 8. 무형자산의 취득 | (7,534,260,146) | (441,318,680) | ||
| 9. 종업원대여금의 감소 | 314,940,000 | 171,340,000 | ||
| 10. 당기손익인식금융자산의 처분 | 511,668,793 | 2,891,404,984 | ||
| 11. 기타금융자산의 처분 | 40,000,000,000 | 153,000,000,000 | ||
| 12. 임차보증금의 반환 | 105,420,000 | 19,197,251 | ||
| 13. 당좌개설보증금의 반환 | 1,000,000 | - | ||
| 14. 유형자산의 처분 | 209,787,827 | 10,314,801,737 | ||
| 15. 무형자산의 처분 | 293,972,727 | 36,088,639 | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 39,831,712,456 | 15,250,266,956 | ||
| 1. 단기차입금의 차입 | 181,650,000,000 | 222,000,000,000 | ||
| 2. 장기차입금의 차입 | 117,347,500,000 | 5,000,000,000 | ||
| 3. 사채의 발행 | - | 49,299,480,000 | ||
| 4. 유상증자 | 3,996,730,000 | - | ||
| 5. 정부보조금의 수령 | 59,784,000 | 59,784,000 | ||
| 6. 리스부채의 증가 | 91,116,598 | 461,673,827 | ||
| 7. 배당금지급 | (4,817,236,550) | (4,129,059,900) | ||
| 8. 단기차입금의 상환 | (257,664,960,000) | (226,450,160,000) | ||
| 9. 사채의 상환 | - | (30,000,000,000) | ||
| 10 정부보조금의 반환 | (55,371,872) | (55,203,088) | ||
| 11. 리스부채의 상환 | (775,849,720) | (936,247,883) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 6,850,680,049 | 6,781,834,505 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 30,438,789,903 | 23,695,813,613 | ||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (443,628,116) | (38,858,215) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 36,845,841,836 | 30,438,789,903 | ||
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 재무제표
재 무 상 태 표
| 제 65 기 : 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 64 기 : 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 한독 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 65 기 기말 | 제 64 기 기말 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| Ⅰ. 유동자산 | 342,009,311,697 | 320,239,037,498 |
| 1. 현금및현금성자산 | 28,773,196,568 | 27,284,690,674 |
| 2. 매출채권 및 기타채권 | 172,569,292,539 | 171,811,388,480 |
| 3. 기타유동자산 | 47,292,514,151 | 32,442,869,851 |
| 4. 재고자산 | 91,737,053,181 | 83,266,325,400 |
| 5. 기타금융자산 | 1,637,255,258 | 5,433,763,093 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 546,655,989,796 | 507,983,273,299 |
| 1. 장기기타금융자산 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 2. 장기매출채권 및 기타채권 | 2,133,005,515 | 1,284,963,616 |
| 3. 당기손익-공정가치금융자산 | 45,828,366,046 | 40,930,656,572 |
| 4. 기타포괄손익-공정가치금융자산 | 10,905,415 | 20,172,395 |
| 5. 유형자산 | 218,899,734,744 | 209,140,165,974 |
| 6. 투자부동산 | 48,594,033,762 | 53,370,243,614 |
| 7. 무형자산 | 70,496,119,782 | 65,371,552,993 |
| 8. 종속기업 및 관계기업투자 | 144,561,504,780 | 136,241,507,126 |
| 9. 기타비유동자산 | 16,128,319,752 | 1,619,011,009 |
| 자산총계 | 888,665,301,493 | 828,222,310,797 |
| 부채 | ||
| Ⅰ. 유동부채 | 269,619,660,757 | 276,093,869,790 |
| 1. 매입채무 및 기타채무 | 137,416,754,045 | 136,097,758,506 |
| 2. 기타유동부채 | 4,675,928,554 | 3,803,567,925 |
| 3. 기타금융부채 | 400,151,451 | 816,605,264 |
| 4. 단기차입금 | 77,469,210,000 | 118,164,960,000 |
| 5. 유동성사채 | 34,882,962,924 | - |
| 6. 기타충당부채 | 9,810,977,833 | 12,785,796,465 |
| 7. 당기법인세부채 | 4,963,675,950 | 4,425,181,630 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 216,032,075,843 | 166,754,902,098 |
| 1. 장기매입채무 및 기타채무 | 7,274,308,885 | 7,415,420,577 |
| 2. 기타비유동부채 | - | 56,424,951 |
| 3. 장기기타금융부채 | 4,658,577,883 | 900,051,734 |
| 4. 장기차입금 | 135,045,670,000 | 54,709,880,000 |
| 5. 사채 | 49,644,167,652 | 84,076,178,918 |
| 6. 장기기타충당부채 | 1,265,888,288 | 2,927,801,573 |
| 7. 종업원급여부채 | 2,293,059,155 | 3,360,478,229 |
| 8. 이연법인세부채 | 15,850,403,980 | 13,308,666,116 |
| 부채총계 | 485,651,736,600 | 442,848,771,888 |
| 자본 | ||
| Ⅰ. 보통주자본금 | 6,881,766,500 | 6,881,766,500 |
| Ⅱ. 주식발행초과금 | 36,748,103,056 | 36,748,103,056 |
| Ⅲ. 기타자본항목 | 41,586,784,920 | 41,926,746,577 |
| Ⅳ. 이익잉여금 | 317,796,910,417 | 299,816,922,776 |
| 자본총계 | 403,013,564,893 | 385,373,538,909 |
| 부채 및 자본총계 | 888,665,301,493 | 828,222,310,797 |
손 익 계 산 서
| 제 65 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 64 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한독 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 65 기 | 제 64 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 536,574,430,720 | 511,148,488,062 |
| Ⅱ. 매출원가 | 366,791,925,612 | 346,810,615,729 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 169,782,505,108 | 164,337,872,333 |
| Ⅳ. 판매비와 관리비 | 140,679,345,702 | 135,408,204,245 |
| Ⅴ. 영업이익 | 29,103,159,406 | 28,929,668,088 |
| Ⅵ. 기타수익 | 16,963,026,090 | 11,894,878,603 |
| Ⅶ. 기타비용 | 16,146,029,478 | 10,423,236,903 |
| Ⅷ. 금융수익 | 11,413,628,871 | 8,432,335,183 |
| Ⅸ. 금융비용 | 20,717,658,218 | 22,803,694,886 |
| Ⅹ. 법인세비용차감전순이익 | 20,616,126,671 | 16,029,950,085 |
| XI. 법인세비용 | 2,781,173,862 | 4,695,113,359 |
| XII. 당기순이익 | 17,834,952,809 | 11,334,836,726 |
| XIII. 주당이익 | ||
| 1. 기본주당이익 | 1,296 | 824 |
| 2. 희석주당이익 | 1,296 | 824 |
포 괄 손 익 계 산 서
| 제 65 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 64 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한독 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 65 기 | 제 64 기 |
|---|---|---|
| Ⅰ. 당기순이익 | 17,834,952,809 | 11,334,836,726 |
| Ⅱ. 기타포괄손익 | 4,622,309,725 | 982,399,559 |
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||
| 1. 순확정급여부채의 재측정요소 | 4,969,295,753 | 668,265,413 |
| 2. 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | (7,024,371) | - |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | ||
| 1. 현금흐름위험회피 | (339,961,657) | 314,134,146 |
| Ⅲ.당기총포괄이익 | 22,457,262,534 | 12,317,236,285 |
자 본 변 동 표
| 제 65 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 64 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한독 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 주식발행초과금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021. 1. 1 (전기초) | 6,881,766,500 | 36,748,103,056 | 41,612,612,431 | 291,942,880,537 | 377,185,362,524 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 11,334,836,726 | 11,334,836,726 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 668,265,413 | 668,265,413 |
| 현금흐름위험회피 | - | - | 314,134,146 | - | 314,134,146 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 배당 | - | - | - | (4,129,059,900) | (4,129,059,900) |
| 2021. 12. 31 (전기말) | 6,881,766,500 | 36,748,103,056 | 41,926,746,577 | 299,816,922,776 | 385,373,538,909 |
| 2022. 1. 1 (당기초) | 6,881,766,500 | 36,748,103,056 | 41,926,746,577 | 299,816,922,776 | 385,373,538,909 |
| 총포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 17,834,952,809 | 17,834,952,809 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 4,969,295,753 | 4,969,295,753 |
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | - | - | - | (7,024,371) | (7,024,371) |
| 현금흐름위험회피 | - | - | (339,961,657) | - | (339,961,657) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | |||||
| 배당 | - | - | - | (4,817,236,550) | (4,817,236,550) |
| 2022. 12. 31 (당기말) | 6,881,766,500 | 36,748,103,056 | 41,586,784,920 | 317,796,910,417 | 403,013,564,893 |
현 금 흐 름 표
| 제 65 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 64 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 한독 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 65 기 | 제 64 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 | 28,797,594,627 | 35,860,276,697 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 36,925,036,689 | 54,520,295,946 | ||
| 2. 법인세납부 | (1,176,665,890) | (13,263,357,850) | ||
| 3. 이자지급 | (7,408,340,825) | (6,223,644,072) | ||
| 4. 이자수취 | 457,467,803 | 389,732,920 | ||
| 5. 배당금수취 | 96,850 | 437,249,753 | ||
| Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름 | (63,211,691,539) | (45,871,528,205) | ||
| 1. 단기대여금의 증가 | - | (1,000,000,000) | ||
| 2. 종업원대여금의 증가 | (90,000,000) | (120,000,000) | ||
| 3. 임차보증금의 증가 | (3,000,000) | (40,000,000) | ||
| 4. 당기손익-공정가치 금융자산의 취득 | (6,347,377,047) | (13,654,975,227) | ||
| 5. 기타금융자산의 취득 | (35,000,000,000) | (148,000,000,000) | ||
| 6. 종속기업 및 관계기업투자주식의 취득 | (19,555,550,013) | (6,055,000,000) | ||
| 7. 유형자산의 취득 | (36,163,969,089) | (43,006,345,813) | ||
| 8. 무형자산의 취득 | (7,512,440,146) | (426,842,525) | ||
| 9. 종업원대여금의 감소 | 314,940,000 | 171,340,000 | ||
| 10. 당기손익-공정가치 금융자산의 처분 | 511,668,793 | 2,891,404,984 | ||
| 11. 기타금융자산의 처분 | 40,000,000,000 | 153,000,000,000 | ||
| 12. 임차보증금의 반환 | 105,420,000 | - | ||
| 13. 기타보증금의 반환 | - | 18,000,000 | ||
| 14. 당좌개설보증금의 반환 | 1,000,000 | - | ||
| 15. 유형자산의 처분 | 211,588,861 | 10,314,801,737 | ||
| 16. 무형자산의 처분 | 293,972,727 | 36,088,639 | ||
| 17. 금융리스채권의 대금수령 | 22,054,375 | - | ||
| Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름 | 36,089,996,198 | 15,520,323,148 | ||
| 1. 단기차입금의 차입 | 181,650,000,000 | 222,000,000,000 | ||
| 2. 장기차입금의 차입 | 117,347,500,000 | 5,000,000,000 | ||
| 3. 사채의 발행 | - | 49,299,480,000 | ||
| 4. 정부보조금 수령 | 59,784,000 | 59,784,000 | ||
| 5. 리스부채의 증가 | 91,116,598 | 461,673,827 | ||
| 6. 배당금지급 | (4,817,236,550) | (4,129,059,900) | ||
| 7. 단기차입금의 상환 | (257,664,960,000) | (226,450,160,000) | ||
| 8. 사채 상환 | - | (30,000,000,000) | ||
| 9. 정부보조금의 집행 | (55,371,872) | (55,203,088) | ||
| 10. 리스부채 상환 | (520,835,978) | (666,191,691) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) | 1,675,899,286 | 5,509,071,640 | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 27,284,690,674 | 21,775,628,727 | ||
| Ⅵ. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (187,393,392) | (9,693) | ||
| Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 | 28,773,196,568 | 27,284,690,674 | ||
이익잉여금처분계산서
| 제 65 기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 처분예정일: 2023년 3월 24일 | |
| 제 64 기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 처분일: 2022년 3월 24일 | |
| 주식회사 한독 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 65(당) 기 | 제 64(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분 이익잉여금 : | 251,121,527,167 | 233,141,539,526 | ||
| 전기이월이익잉여금 | 228,324,302,976 | 221,138,437,387 | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 4,969,295,753 | 668,265,413 | ||
| 기타포괄손익-공정가치금융자산 평가손익 | (7,024,371) | - | ||
| 당기순이익 | 17,834,952,809 | 11,334,836,726 | ||
| 이익잉여금 처분액 : | 5,505,413,200 | 4,817,236,550 | ||
| 이익준비금 | - | - | ||
| 배당금 (현금배당주당배당금(률) : 보통주: 당기 400원(80%) 전기 350원(70%) | 5,505,413,200 | 4,817,236,550 | ||
| 차기이월 미처분이익잉여금 | 245,616,113,967 | 228,324,302,976 | ||
※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시될 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
: 해당사항 없음
□ 이사의 선임
제1호 의안) 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 백진기 | 1957.06.27 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김영 | 1968.12.22 | 사내이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 강창율 | 1954.11.28 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 백진기 | (주)한독 대표이사 | 2020 ~ 현재 2013 ~ 2020.03 2008 ~ 2013.02 | - (주)한독 대표이사 - (주)한독 HR 부사장 - (주)한독 인사교육 전무 | 없음 |
| 김영 | (주)한독 법무실 전무 | 2020 ~ 현재 2017 ~ 2020.02 2015 ~ 2017.02 2002 ~ 2015.08 | - (주)한독 법무실 전무 - (주)한독 법무실 상무 - (주)한독 법무실 상무보 - 김&장 미국 변호사 | 없음 |
| 강창율 | (주)셀리드 대표이사 | 2020 ~ 현재 2014 ~ 현재 1994 ~ 2020.02 | - 서울대학교 약대 명예교수 - (주)셀리드 대표이사 - 서울대학교 약대 정교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 백진기 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 김영 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 강창율 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
■ 강창율 사외이사 후보자 - 본 후보자는 금번 주주총회에서 재선임될 경우 이사회가 회사 및 전체 주주의 이익을 보호하고 기업가치를 제고시키는 데 있어 제 기능을 발휘할 수 있도록 하겠습니다. - 회사의 주요 의사결정주체의 일원으로서 회사의 기업가치 증진과 발전을 목표로 최선을 다하겠습니다. - 연구중심 바이오벤처기업 운영의 전문성과 경험을 살려 이사회 및 소속 위원회에 적극 참여하고 맡은 바 역할을 성실히 수행하겠습니다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 백진기 사내이사 후보자 해당 후보자는 당사에서25년 이상 재직하며 회사에 대한 높은 이해와 전문성을 가지고 있으며 이를 바탕으로 지난 3년간 대표이사 자리에서 회사를 훌륭하게 이끌었습니다. 앞으로도 뛰어난 식견으로 회사 발전에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
■ 김영 사내이사 후보자 해당 후보자는 법률회사 근무 등의 경력으로 전문적인 지식과 경험을 바탕으로 경영 전반에 대한 적절한 조언 및 적극적인 참여로 회사의 성장 및 발전에 많은 기여를 할 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천합니다.
■ 강창율 사외이사 후보자 해당 후보자는 현재 서울대학교 약학대학 명예교수 및 주식회사 셀리드 대표이사로 재임중으로 당사의 제품 및 사업부분에 대해 깊은 이해와 통찰력을 가지고 있습니다. 고도의 전문성을 기반으로 지난 3년간 회사의 기업가치 향상 및 발전에 많은 기여를 하였습니다. 이러한 검증된 능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 발전을 위해 꼭 필요한 적임자로 판단되는 바 사외이사로 추천합니다. |
확인서
사내이사확인서_백진기 |
사내이사확인서_김영 |
사외이사확인서_강창율 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 감사위원회 위원의 선임
제2호 의안) 감사위원 선임의 건(후보: 강창율)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 강창율 | 1954.11.28 | 사외이사 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 강창율 | (주)셀리드 대표이사 | 2020 ~ 현재 2014 ~ 현재 1994 ~ 2020.02 | - 서울대학교 약대 명예교수 - (주)셀리드 대표이사 - 서울대학교 약대 정교수 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 강창율 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당 후보자는 현재 서울대학교 약학대학 명예교수 및 주식회사 셀리드 대표이사로 재임중으로 당사의 제품 및 사업부분에 대해 깊은 이해와 통찰력을 가지고 있습니다. 고도의 전문성을 기반으로 지난 3년간 회사의 기업가치 향상 및 발전에 많은 기여를 하였습니다. 이러한 검증된 능력을 바탕으로 앞으로도 회사의 발전을 위해 꼭 필요한 적임자로 판단되는 바 감사위원회 위원 후보자로 추천합니다. |
확인서
감사위원확인서_강창율 |
□ 이사의 보수한도 승인
제3호 의안) 이사 보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 45억원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (3) |
| 실제 지급된 보수총액 | 15억원 |
| 최고한도액 | 45억원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
□ 주식매수선택권의 부여
제4호 의안) 주식매수선택권 부여 승인의 건
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
1) 주식매수선택권은 상법 및 당사의 정관에따라 회사의설립, 경영, 해외영업, 기술혁신등에 기여하거나 기여할수있는 임직원들에게 부여하는것으로써 회사와 함께 동반성장할 수있는 기회를 주고자 하는 취지라 할 수 있습니다.
2) 당사 정관 주식매수선택권 관련 내용
: 제11조 3 (주식매수선택권)
1. 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만 발행주식총수의 100분의 3의 범위 내에서는 이사회의 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다.
2. 주식매수선택권을 부여받을 자는 회사의 설립 경영 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 자로 한다.
3. 주식매수선택권의 행사로 교부할 주식은 주식매수선택권을 부여하는 주주총회 또는 이사회 결의로 정한다.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 윤OO | 미등기임원 | 전무 | 보통주 | 3,000 |
| 장OO | 미등기임원 | 상무 | 보통주 | 2,500 |
| 현OO | 미등기임원 | 상무 | 보통주 | 500 |
| 이OO | 고급관리자 | 상무보 | 보통주 | 2,000 |
| 이OO | 고급관리자 | 상무보 | 보통주 | 2,000 |
| 차OO | 고급관리자 | 실장 | 보통주 | 600 |
| 권OO | 고급관리자 | 이사 | 보통주 | 500 |
| 나OO | 고급관리자 | 실장 | 보통주 | 500 |
| 손OO | 고급관리자 | 실장 | 보통주 | 500 |
| 유OO | 고급관리자 | 실장 | 보통주 | 500 |
| 박OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 850 |
| 김OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 700 |
| 서OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 700 |
| 오OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 700 |
| 최OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 550 |
| 윤OO | 관리자 | PM | 보통주 | 500 |
| 양OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 500 |
| 김OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 500 |
| 이OO | 관리자 | PM | 보통주 | 500 |
| 천OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 500 |
| 김OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 400 |
| 김OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 400 |
| 남OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 300 |
| 황OO | 관리자 | 팀장 | 보통주 | 300 |
| 강OO | 직원 | 사원 | 보통주 | 150 |
| 김OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 김OO | 직원 | 주임 | 보통주 | 150 |
| 김OO | 직원 | 선임 | 보통주 | 150 |
| 김OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 김OO | 직원 | 대리 | 보통주 | 150 |
| 김OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 김OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 도OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 류OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 민OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 배OO | 직원 | 과장 | 보통주 | 150 |
| 송OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 심OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 심OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 윤OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 윤OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 이OO | 직원 | JPM | 보통주 | 150 |
| 이OO | 직원 | 주임 | 보통주 | 150 |
| 이OO | 직원 | 주임 | 보통주 | 150 |
| 이OO | 직원 | 대리 | 보통주 | 150 |
| 장OO | 직원 | 주임 | 보통주 | 150 |
| 전OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 전OO | 직원 | 주임 | 보통주 | 150 |
| 정OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 한OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 한OO | 직원 | 차장 | 보통주 | 150 |
| 한OO | 직원 | 주임 | 보통주 | 150 |
| 총( 52 )명 | 총( 24,200 )주 | |||
※ 직책 및 직위는 이사회에서 주식매수선택권을 부여받을 당시 기준으로 기재하였습니다.
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부, 자기주식교부, 차액보상방식 중 회사가 정하는 방식으로 함 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식보통주, 총24,200주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | -행사가격: 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 한 주식의 실질가액과 당해 주식의 권면액 중 높은 금액으로 산정 (상법 제340조의2 제4항 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항 규정 준용) -행사기간: 결의일부터 5년이 경과한날로부터 5년이내 | - |
| 기타 조건의 개요 | -주식매수 선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상 증자, 주식배당, 전환사채 또는 신주인수권부사채의 발행, 주식분할과병합, 합병 등으로 인하여 주식 가치에 중대한변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의조정에 관한 사항은 이사회 결의에 의함 -이사회에서 정하지 아니한 사항은 관련법규, 정관 및 주식매수 선택권 부여 계약서 등에 의함 | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 13,763,533 | 발행주식총수의100분의15의 범위 내 | 기명식 보통주 | 2,064,530 | 228,000 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수(*) | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020년 | 2020-02-03 | 1 | 기명식 보통주 | 500 | - | 500 | - |
| 2020년 | 2020-03-03 | 8 | 기명식 보통주 | 5,000 | - | 2,500 | 2,500 |
| 2020년 | 2020-03-19 | 1 | 기명식 보통주 | 700 | - | 700 | - |
| 2020년 | 2020-05-14 | 9 | 기명식 보통주 | 8,000 | - | 2,000 | 6,000 |
| 2020년 | 2020-06-23 | 4 | 기명식 보통주 | 3,700 | - | 3,000 | 700 |
| 2020년 | 2020-08-31 | 3 | 기명식 보통주 | 4,500 | - | 1,500 | 3,000 |
| 2020년 | 2020-11-11 | 19 | 기명식 보통주 | 9,600 | - | 300 | 9,300 |
| 2020년 | 2020-12-14 | 1 | 기명식 보통주 | 500 | - | 500 | - |
| 2021년 | 2021-02-10 | 5 | 기명식 보통주 | 3,900 | - | - | 3,900 |
| 2021년 | 2021-03-17 | 6 | 기명식 보통주 | 3,000 | - | 1,000 | 2,000 |
| 2021년 | 2021-06-22 | 4 | 기명식 보통주 | 2,400 | - | - | 2,400 |
| 2021년 | 2021-10-29 | 6 | 기명식 보통주 | 6,000 | - | 1,000 | 5,000 |
| 2021년 | 2021-12-16 | 5 | 기명식 보통주 | 4,600 | - | 700 | 3,900 |
| 2022년 | 2022-02-09 | 7 | 기명식 보통주 | 4,100 | - | - | 4,100 |
| 2022년 | 2022-03-16 | 13 | 기명식 보통주 | 11,700 | - | 2,700 | 9,000 |
| 2022년 | 2022-03-24 | 2 | 기명식 보통주 | 3,500 | - | - | 3,500 |
| 2022년 | 2022-05-11 | 4 | 기명식 보통주 | 1,650 | - | 300 | 1,350 |
| 2022년 | 2022-07-11 | 32 | 기명식 보통주 | 4,800 | - | 450 | 4,350 |
| 2022년 | 2022-10-18 | 5 | 기명식 보통주 | 3,100 | - | - | 3,100 |
| 2022년 | 2022-12-08 | 2 | 기명식 보통주 | 2,400 | - | - | 2,400 |
| 2023년 | 2023-02-09 | 4 | 기명식 보통주 | 4,000 | - | - | 4,000 |
| 계 | 총( 141 )명 | 총(87,650)주 | 총( 0 )주 | 총(17,150)주 | 총(70,500)주 |
(*) 실효주식수는 부여취소된 주식수 입니다.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 1주전 2023년 3월 16일까지 당사의 홈페이지(http://www.handok.co.kr) 게재 및 DART(https://dart.fss.or.kr) 등 전자공시시스템을 통해 공시할 예정입니다. 한편 이 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
▶ 주주총회 집중일 개최 사유 신고 - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하 였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. - 전자투표는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표
가. 전자투표 시스템 - 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr - 모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표행사기간 - 2023년 3월 14일 오전 9시~ 2023년 3월 23일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 전자투표 행사 방법 - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물 - 직접 행사: 주총참석장, 신분증 - 대리 행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증 - 코로나19의 확산방지를 위해 정부는 전자투표, 서면투표, 위임장 등 비대면 · - 발열 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다. - 주주총회 당일, 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 주주총회장 출입이 제한될 수 있으며 총회장내에서는 마스크를 착용하여 주시길 협조 요청 드립니다. - 코로나19로 인한 긴급상황 발생 시 불가피하게 장소 변경이 있을 수 있습니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000828
