정기주주총회결과 2024-03-28 14:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328801228
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 13,353,471 | - 매출액 | 6,288,443 | |
| - 부채총계 | 7,905,942 | - 영업이익 | 312,530 | ||
| - 자본금 | 48,085 | - 당기순이익 | 92,503 | ||
| - 자본총계 | 5,447,529 | *주당순이익(원) | 28,917 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,657,273 | - 매출액 | 2,999,517 | |
| - 부채총계 | 4,298,986 | - 영업이익 | 345,283 | ||
| - 자본금 | 48,085 | - 당기순이익 | 540,829 | ||
| - 자본총계 | 5,358,286 | *주당순이익(원) | 73,541 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 7,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 1,000 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 58,833,368,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [선임] 1. 사내이사 1명 - 사내이사 선임(정재훈) 2. 사외이사 3명 - 사외이사 선임(한무근, 윤석화) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(장성완) 3. 감사위원회 위원 2명 - 감사위원회 위원 선임(윤석화) - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임(장성완) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 4. 주요주주 등 이해관계자와의 거래내용 보고 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ■ 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 정재훈 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제1-2호 : 사외이사 한무근 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 - 제1-3호 : 사외이사 윤석화 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사위원회 위원 윤석화 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장성완 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호 의안 : 안건 철회 (보고사항으로 변경) 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항, 나.개별(별도)의 주당순이익은 계속영업기본주당손익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 배당기준일 1매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금(분기배당 포함)의 비율입니다. - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조 제4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원의 전원 동의 요건을 모두 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제5호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재훈 | 1966-03 | 3 | 재선임 | 現 (주)케이씨씨 대표이사 사장 前 (주)케이씨씨 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한무근 | 1963-04 | 2 | 재선임 | 現 법무법인 해송 변호사 前 춘천지검 검사장 | - |
| 윤석화 | 1969-11 | 2 | 재선임 | 現 서울대 경영대학 교수 前 (주) 크라운제과 사외이사 前 대한리더십학회 회장 前 Montclair 주립대 조교수 | 現 (주) 현대백화점 사외이사 |
| 장성완 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 現 광교회계법인 회계사 前 삼정KPMG 이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석화 | 1969-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 (주) 현대백화점 사외이사 現 서울대 경영대학 교수 前 (주) 크라운제과 사외이사 前 대한리더십학회 회장 前 Montclair 주립대 조교수 |
| 장성완 | 1972-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 광교회계법인 회계사 前 삼정KPMG 이사 |
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