주주총회소집결의 2023-03-03 14:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800364
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 전북 군산시 외항7길(소룡동) (주)에스에이치에너지화학 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제65기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 사외이사 이준수 선임의 건 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 이준수 선임의 건 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나 19 확산 등 비상사태 발생시 장소변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 해당 사유 발생시 재 공시할 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준수 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | ~93.02: 동국대학교 대학원 회계학과 졸업 92.10~98.10: KPMG 산동회계법인 근무(CPA) 02.08~21.02:아람파이낸스서비스, CV I&A 대표이사 상무 14.08~21.02 ㈜제이파트너스 CEO 21.03~22.06 ㈜피델리스 자산운용 부문대표 22.07~ :(주)경남큐에스에프 부사장 | 현) (주)경남큐에스에프 부사장 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준수 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ~93.02: 동국대학교 대학원 회계학과 졸업 92.10~98.10: KPMG 산동회계법인 근무(CPA) 02.08~21.02:아람파이낸스서비스, CV I&A 대표이사 상무 14.08~21.02 ㈜제이파트너스 CEO 21.03~22.06 ㈜피델리스 자산운용 부문대표 22.07~ :(주)경남큐에스에프 부사장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800364
