당사는 금번 2024년 제68기 정기주주총회시 주주에게 주주총회 소집공고 등 의안과 관련 정보를 주주총회의 4주 전 제공하며, 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하기 위하여 노력하였습니다.

당사는 2023년 제67기 정기주주총회시에는 결산일정 및 경영상황 등 내부 사정에 따라 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안에 관한 정보를 주주총회 2주 전까지 주주에게 제공하였으나, 이를 개선하여 금번 2024년 제68기 정기주주총회시에는 주주에게 주주총회의 일시, 장소 및 의안 등에 관한 정보를 주주총회 4주 전에 주주의 충분한 검토가 이루어질 수 있도록 전자공시시스템, 인터넷 홈페이지 게시, 1% 초과 보유 주주 대상 소집통지서 발송 등의 방법으로 제공하였습니다.

당사는 주주총회 의안 관련 정보를 주주총회일 기준 4주 전에 주주의 충분한 검토가 이루어질 수 있도록 제공하였습니다. 다만, 외국인 주주의 경우 명의개서대리인인 한국예탁결제원 및 외국인 주주의 상임 대리인을 통하여 소집통지를 진행하고 있으며, 당사에서 직접 외국인 주주 이해가능한 소집통지를 별도 진행하고 있지는 않고 있습니다.

향후에도 주주에게 충분한 정보를 충분한 기간 전에 제공하기 위하여 노력하겠습니다. 특히 외국인 주주 관련 정보 제공 수준의 제고를 위하여 당사 영문 홈페이지 활용한 안내 등의 다양한 방안 검토를 통해 모든 주주가 동일 수준의 정보를 제공 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

당사는 최근 3개 사업연도간 주주가 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 주주총회 집중일 이외의 날에 주주총회를 개최하였습니다.

당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지는 않으나, 주주의 의사결정 참여 확대와 주주총회 결의에 필요한 의결 정족수 확보를 위하여 주주총회 개최 시 의결권 대리행사 권유를 실시하고 있으며, 관련 법령에 따라 피권유자에게 제공하기 2영업일 전까지 위임장 용지와 참고서류를 금융위원회와 거래소에 제출하고 있습니다. 또한 당사는 주주총회 개최 전, 관련 법령을 준수하여 소집공고 및 소집통지서를 발송하고 있습니다. 

이와 더불어 주주총회 관련 정보를 최대한 제공하여 다수의 주주가 참석할 수 있도록 당사 인터넷홈페이지에도 게시를 통하여 안내하고 있습니다.

향후 주주 의결권 행사가 더욱 용이하게 이루어질 수 있도록 다양한 방면에서 검토할 예정입니다.

해당기간 개최된 주주총회의 안건별 찬반 비율 및 내용은 다음과 같습니다.

해당기간 당사 주주총회 의결사항 중 부결된 안건은 없으며, 모든 안건은 95~99%의 높은 찬성률로 원안 가결되었습니다.

당사는 주주의 주주총회 의결사항에 대한 충분한 이해를 돕기 위하여 해당 안건의 취지 및 목적에 대한 사항을 보다 상세하게 안내 제공 할 수 있도록 노력하고 있습니다.

당사는 상법 등에 따른 적법 절차를 준수하며 주주에게 소집공고 및 소집통지서를 제공하고 있으며, 또한 주주총회 관련 정보를 당사 홈페이지에 게시하여 다수의 주주가 참석할 수 있도록 안내하고 있습니다. 현재 당사는 서면투표 및 전자투표 제도 등을 도입하고 있지는 않으나, 의결권 대리행사권유를 통하여 주주의 의결권 행사 편의를 도모하고 의결정족수 확보를 위해 노력하고 있습니다.

당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않으나, 향후 주주 의결권 행사가 더욱 용이하게 이루어질 수 있도록 다양한 방면에서 검토할 예정입니다.

당사는 주주의 주주제안과 관련하여 해당 내용을 당사의 홈페이지(www.hanjin.com)에 안내하고 있습니다.

당사는 상법 제363조의2 또는 제542조의6에 따라 일정비율 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주가 전년도 정기주주총회 기준 6주전까지 서면 또는 전자문서로 의안을 제안할 수 있으며, 상법 제363조2에 근거하여, 주주제안을 받은 이사는 이를 이사회에 보고하여야 하고, 동법 시행령 제12조의 주주제안의 거부사유에 해당하지 않을 경우 회사는 이를 주주총회의 목적사항으로 하고 있습니다.

주주총회 목적사항으로 상정된 주주제안에 대하여 해당 주주의 청구가 있을 경우 주주총회 당일에 주주제안 배경 및 설명 기회를 부여하는 등 주주권리를 충분히 행사할 수 있도록 하고 있습니다.

당사는 주주의 주주제안과 관련하여 법령에 근거하여 내부 기준 및 절차를 마련하고 있습니다.

상법 제363조의2 또는 제542조의6에 따라 일정비율 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주가 전년도 정기주주총회일 기준 6주전까지 서면 또는 전자문서로 의안을 제안할 수 있으며, 상법 제363조2에 근거하여, 주주제안을 받은 이사는 이를 이사회에 보고하여야 하고, 동법 시행령 제12조의 주주제안의 거부사유에 해당하지 않을 경우 회사는 이를 주주총회의 목적사항으로 하고 있습니다.

주주총회 목적사항으로 상정된 주주제안에 대하여 해당 주주의 청구가 있을 경우 주주총회 당일에 주주제안 배경 및 설명 기회를 부여하는 등 주주권리를 충분히 행사할 수 있도록 하고 있습니다.

당사는 2021년 3월 25일 개최된 제65기 정기주주총회에서 에이치와이케이제일호 사모투자 합자회사가 제안한 주주제안 안건에 대해 제안 배경 및 설명 기회를 제공한바 있습니다.

해당기간 주주제안 접수 내역이 없습니다.

해당기간 공개서한 접수 내역이 없습니다.

당사는 주주의 주주제안권 보장을 위하여 주주제안권 관련 내부기준 및 절차를 마련하여 시행 중에 있으며, 해당 내용을 당사 홈페이지를 통하여 상세하게 안내하고 있습니다.

당사는 향후에도 주주의 주주제안권 보장을 위하여 노력하겠습니다.

당사는 2019년 2월 15일 장래 사업, 경영계획(공정공시)를 통하여 주주환원정책을 수립하였으며, 2021년 3월 17일 장래 사업, 경영계획(공정공시) "한진 중장기 비전 및 경영전략" 발표를 통하여 주주가치 환원과 실적개선 등의 여건을 반영하여 배당수준 상향 조정함을 안내 중에 있습니다. 당사는 주주들의 이익을 고려하여 배당정책을 신중하게 검토하고 주주들에게 지속적인 가치를 제공하기 위하여 노력하고 있으며, 효율적인 경영 및 수익성 중심의 사업 운영을 통하여 안정적인 배당 수준을 유지할 예정입니다. 향후에도 주주가치 제고와 배당 일관성 등을 고려하여 해당 수준의 배당을 유지하되 실적 개선등의 여건이 있을 경우 배당 상향을 검토할 예정입니다.

당사는 주주환원정책에 대하여 2021년 3월 17일 한진 중장기 비전 및 경영전략 장래 사업, 경영계획(공정공시)를 통하여 주주가치 환원과 실적개선 등의 여건을 반영하여 배당수준 상향 조정함을 발표하였으며, 해당 내용을 정기보고서를 통하여 주주에게 안내하고 있습니다. 또한 현금/현물배당 결정에 관한 공시를 통하여 배당구분, 배당종류, 배당금, 배당금 총액, 배당기준일, 배당금 지급 예정일자, 주주총회 개최여부 및 예정일자, 이사회결의일 등을 주주에게 안내하고 있습니다. 해당 내용은 국문 공시를 통하여 안내하였으며, 영문 자료를 별도 제공하지 않았습니다.

당사는 23년 및 24년 기말배당으로 배당금 600원을 실시하였으나 주주에게 배당관련 예측가능성을 제공하지 못하였습니다. 당사의 의결권 및 배당 기준일은 매년 12월 31일로 상장회사협의회 표준정관 개정안에 따른 배당절차 개선과 관련하여 내부 검토 중으로 정관 개정을 진행하지 못하였습니다. 그에 따라 배당기준일 이전에 배당결정을 하지 못하였습니다.

당사는 주주환원 정책을 수립하여 주주에게 안내하고 시행하고 있으나, 외국인 주주를 위한 영문 자료는 별도로 제공하고 있지 않고 있습니다. 또한 배당절차 개선 관련 내부 검토 중으로 주주에게 배당예측가능성에 대하여 제공하지 못하였습니다.

당사는 향후 주주환원 정책과 관련하여 모든 주주가 동일 수준의 정보를 제공 받을 수 있도록 영문 자료 제공 방안을 검토할 예정이며, 배당 절차 개선 관련 내부 검토 후 주주에 배당예측가능성을 제공할 수 있는 방안을 모색할 수 있도록 노력하겠습니다.

당사는 효율적 경영 및 수익성 중심의 사업 운영을 통해 적정 수준의 배당을 유지해왔습니다. 택배사업 공급능력(Capacity) 확충 및 자동화 설비 등 성장사업에 대한 지속 투자, 보유 현금 및 주식시장 상황 등을 고려하여 점진적으로 배당을 확대하는 방안을 검토할 예정입니다. 당사의 최근 3개년간 주주환원 현황은 다음과 같습니다.

당사는 해당기간 별도의 주주환원 관련 사항은 없으나 지난 2021년 3월에서 9월까지 주주가치를 제고하기 위하여 자기주식 478,309주(약 200억원)을 매입한 바 있습니다.

당사는 물류기업의 소극적인 배당 정책 기조에도 불구하고 배당 안정성에 초점을 두어 매년 일정수준 배당금 지급을 진행하고 있습니다.

향후에도 주주가치 제고와 배당 일관성 등을 고려하여 일정 수준의 배당을 유지하되 실적 등 여건이 개선될 경우 배당 상향을 검토할 예정입니다.

작성기준일 현재 당사의 발행 가능 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 14,947,628주로 우선주 발행 내역은 없습니다. 1주당 액면가액은 5,000원으로 자본금은 74,738,140,000원이며 감자, 이익소각 등으로 감소한 주식은 없습니다.

당사의 주식 발행현황은 다음과 같습니다.

당사는 종류주식(우선주) 발행 내역이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 해당기간 국내 및 해외 기관투자자들을 대상으로 총 42회(‘23년 : 31회, ‘24년 : 11회)의 컨퍼런스콜을 진행하였으며, 투자자들에게 회사의 비전과 성과에 대하여 투명하게 정보를 제공하여 신뢰 구축에 주력하였습니다. 또한 당사는 주주에게 공평하고 투명한 정보전달을 위하여 당사 홈페이지에 IR REPORT를 제공 중이며, 당사 홈페이지에 IR담당부서의 연락처 및 이메일을 공개하여 주주 및 이해관계자의 문의사항에 성실히 응대하고 있습니다. 

당사는 해당기간 별도 투자설명회 등을 개최한 내역이 없습니다. 다만 경영 실적 등의 정보를 주주에게 제공 전 영업 잠정 실적 공정공시를 진행하고 있으며, 공시 제출 후 당사 홈페이지에 당사의 사업별 실적, 재무건전성 지표, 사업별 추진 전략 등 당사의 재무적 정보와 사업전망 등이 포함된 IR REPORT를 업데이트하여 주주에게 공평하고 투명한 정보전달을 제공하고자 노력하고 있습니다. 또한 당사 홈페이지에 IR담당부서의 연락처 및 이메일을 공개하여 주주 및 이해관계자의 문의사항에 성실히 응대하고 있습니다. 

당사는 해당기간 별도 투자설명회 등을 개최한 내역이 없습니다. 다만 경영 실적 등의 정보를 주주에게 제공 전 영업 잠정 실적 공정공시를 진행하고 있으며, 공시 제출 후 당사 홈페이지에 당사의 사업별 실적, 재무건전성 지표, 사업별 추진 전략 등 당사의 재무적 정보와 사업전망 등이 포함된 IR REPORT를 업데이트하여 주주에게 공평하고 투명한 정보전달을 제공하고자 노력하고 있습니다. 또한 국내 및 해외투자자 불문하고 소통 요구에 대해 성실히 응대하고 있습니다. 

당사는 당사 홈페이지에 IR담당부서의 연락처 및 이메일을 공개하여 문의 창구를 안내하고 있습니다.

당사는 외국인 투자자의 정보 접근성을 제고하고자 영문 홈페이지를 운영 중으로 영문 홈페이지를 통하여 당사의 거버넌스, 재무제표 등의 자료를 확인하실 수 있습니다. 또한 외국어로 상담이 가능한 IR 담당자를 배치하여 해외 투자자의 문의에 대하여 원활한 응대가 가능토록 하고 있습니다. 다만 영문 공시는 미시행 중에 있습니다.

당사는 해당기간 불성실공시 법인으로 지정되거나 관련 제재를 받은 내역이 없습니다. 

당사는 경영 실적 등의 정보를 주주에게 제공 전 영업 잠정 실적 공정공시를 진행하고 있으며, 공시 제출 후 당사 홈페이지에 당사의 사업별 실적, 재무건전성 지표, 사업별 추진 전략 등 당사의 재무적 정보와 사업전망 등이 포함된 IR REPORT를 업데이트하여 주주에게 공평하고 투명한 정보전달을 위하여 노력하고 있습니다. 또한 당사 홈페이지에 IR담당부서의 연락처 및 이메일을 공개하고 있으며 외국어로 상담이 가능한 IR 담당자를 배치하여 국내 및 해외투자자 불문하고 주주 및 이해관계자의 문의사항에 대하여 성실히 응대하고 있습니다. 다만 해외 투자자를 위한 영문 공시 및 영문 IR 자료를 제공한 내역이 없습니다. 

당사는 해외 투자자를 위한 영문 공시 및 영문 IR 자료를 제공한 사실이 없으나 향후 국내 및 해외 투자자에게 회사의 전략과 비전을 이해하고 투자결정에 필요한 정보를 충분히, 공평하게 제공하기 위하여 영문 IR 자료 제공 등의 방안을 검토 예정입니다.

당사는 2020년 2월 7일 이사회 결의를 통하여 이사회 내 위원회로서, 3명의 사외이사로 구성된 거버넌스위원회(현 ESG위원회)를 설치하였으며, 이를 통해 공정거래법에서 정하는 대규모내부거래 및 상법에서 정하는 주요주주 등 이해관계자와의 거래, 그 밖에 회사의 분할/합병, 신주의 발행, 중요한 영업 및 자산의 양수도 등 주주가치에 중대한 영향을 미칠 수 있는 주요 경영사항에 대해 사전 심의 후에 이사회에 보고토록 하고 있습니다. 대규모 내부거래 안건은 이사회에서 최종 심의 후 그 결과를 관련 법령에 따라 공시하고 있습니다. 아울러 2021년 3월 25일 이사회의 결의로, 기존 거버넌스위원회의 기능에 ESG 관련 정책, 추진사항 검토 및 심의 기능을 보강한 ESG위원회로 확대 개편하여 운영하고 있습니다.

해당사항이 없습니다.

당사와 지배주주 등 이해관계자와의 거래내역은 아래와 같습니다.

<가지급금 및 대여금 내역>

당사는 2023년 12월말 기준, 해외 종속기업인 HANJIN GLOBAL LOGISTICS (HONGKONG) LIMITED에 미화 280만 달러,

HANJIN INTERMODAL AMERICA, INC.에 미화 300만달러를 대여 중이며, 국내 종속법인 인천글로벌물류센터(주)에 15억 3천만원,

관계사 (주)휴데이터스에 10억원 대여중입니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 2019년 11월에 제정한 기업지배구조헌장을 통해 주주권에 중대한 변화를 가져오는 사항에 대해서 주주의 권리를 최대한 보장하고, 주주에게 필요한 정보를 적시에 충분하고 공평하게 제공하기 위하여 관련 법령을 준수하도록 규정하고 있습니다.

또한, 당사는 이사회의 결의를 요하는 사항 중 회사의 합병, 분할, 중요한 영업 및 자산의 양수도 등 주주가치 및 주주권익에 중대한 영향을 미치는 경영사항에 대해 ESG위원회를 통하여 사전 검토하고 그 결과를 참고하여 이사회에서 최종 심의하도록 규정하고 있습니다. ESG위원회는 위원 전원이 사외이사로 구성되어 있어 모든 주주의 이익을 고려하여 독립적이고 객관적인 관점에서 안건을 검토하여 이사회에 의견을 제시하고 있습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 낮은 이자율 등 유리한 조건으로 자금 조달을 위하여 법령 및 정관에 따라 해당기간 전환사채 발행을 진행하였으며, 이사회의 전환사채 발행 결정 당일 및 발행 결과에 대한 공시를 통하여 해당 정보를 주주에게 안내 진행하였습니다. 회사의 이익 증대를 통한 주주 가치 향상을 위하여 노력하고 있습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 상법/공정거래법 등으로 정한 사항 및 회사의 중요 의사결정 사항을 이사회에서 심의토록 하고 있으며, 전원 사외이사로 구성된 감사위원회, ESG위원회 등 이사회 산하 위원회를 운영하여 독립적 의사결정 체계를 구축하였습니다.

<이사회의 심의, 의결사항>

당사는 이사회 중심의 경영체제를 통해 회사의 경영진이 합리적인 의사결정과 책임경영을 할 수 있도록 효과적인 견제와 지원 기능을 수행하고 있습니다.

이사회는 관련 법령과 정관 및 회사의 이사회규정에서 정하는 바에 따라, 주주총회 소집과 목적사항, 대표이사 선임 및 해임, 이사회 내 위원회 설치와 관련된 사항, 이사 등과 회사간의 거래 및 대규모 내부거래의 승인, 이사회 결의사항의 대표이사 위임사항 결정, 신주 발행, 전환 사채의 발행 등 회사경영에 중요한 의사결정 사항들의 심의와 중요 업무 진행사항의 보고를 통해 합리적이고 투명한 경영 판단이 이루어질 수 있도록 하고 있습니다.

당사 이사회규정으로 정하는 이사회의 부의, 의결사항은 다음과 같습니다.

<법상 의무화된 사항 이외의 사항>

당사는 대규모상장회사의 의무사항인 감사위원회와 사외이사후보추천위원회 외에 이사회의 독립성과 운영 효율성 제고를 위해 이사회 내 위원회로서 보상위원회와 ESG위원회를 설치 운영하고 있습니다.

ESG위원회는 기존의 거버넌스위원회를 확대 개편한 위원회로서, 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ESG 위원회는 대규모내부거래 및 주요주주 등 이해관계자와 회사 간의 거래, 회사의 합병/분할, 신주의 발행, 중요한 영업 또는 자산의 양수도 등 주주가치 및 주주권익에 영향을 미치는 경영사항의 사전 심의와 ESG 추진계획 및 관련 중요 정책을 검토/심의하여 ESG 경영체제 강화와 지속성장 경쟁력 제고를 위해 노력하고 있습니다. 보상위원회 또한 위원 3인 전원 사외이사로 구성하고, 이사의 보수한도 및 보상체계 등 이사의 보수에 관한 사항을 결정하고 있습니다.

<이사회 권한 위임 사항>

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 명문화된 승계 정책을 운영하고 있지는 않으나, 다음과 같은 절차에 따라 최고경영자의 승계를 진행합니다. 먼저, 정관 제16조 및 제24조에 따라 대표이사 유고시 이사회에서 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행하도록 하고 있습니다. 대표이사 유고 가능성을 고려하여 당사는 사내이사(사내이사로서 대표이사인 자를 포함)를 2인 이상으로 선임하고 있으며, 유고 상황 발생 시에는 즉시 임시 이사회를 개최하고, 사내이사 중에서 대표이사 후보자를 심의 및 선임하도록 하여 리더십 리스크에 대비하고 있습니다.

당사는 그룹 차원에서 물류 사업에 대한 이해 및 전략 방향을 제시할 수 있는 최고경영자 후보군을 발굴하고 임원들의 역량 강화 및 최고경영자(대표이사) 후보군을 전략적으로 양성하기 위해 ‘임원경영능력 향상 과정’을 운영하고 있습니다. 이를 통해 양성된 후보군에 대하여 이사회는 회사와 주주의 이익에 부합하는 방향으로 회사를 경영하고 회사의 핵심가치와 비전을 실현할 수 있는 전문성과 리더십을 갖춘 후보자인지를 검증하여 이사 후보자로 추천하고, 해당 후보자는 주주총회를 통해 사내이사로 선임합니다. 최고경영자는 최종적으로 상법 제389조 및 당사 정관 제23조 및 이사회규정 제11조에 따라 이사회 결의로 사내이사 중 경영전문성을 갖추었다고 판단되는 이사를 대표이사로 선임하고 있습니다.

해당기간 후보군에 대한 교육 내역은 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 정관 및 이사회규정으로 대표이사의 유고시 대행절차를 규정하고 있으며, 별도의 명문화된 최고경영자 승계정책을 보유하고 있지 않습니다.

당사는 역량이 검증된 복수의 임원을 사내이사로 선임하여 최고경영자 승계에 대비하고 있으며, 그룹 사업에 대한 이해 및 전략방향을 제시할 수 있는 최고경영자 후보군을 발굴하여 육성하고 있습니다.

1) 리스크 관리

당사는 경영활동에서 발생할 수 있는 위기상황에 세부적으로 대응하기 위하여 재무/비재무 리스크의 중요도와 발생 가능성을 고려하여 부문별로 식별하여 관리하고 있습니다. 보다 체계적인 리스크 관리를 위하여, 당사는 2022년 7월 리스크관리규정을 제정하여 각 리스크에 대한 관리 절차와 기준, 조직별 역할 및 리스크 대응 체계를 명문화하였습니다. 개략적인 내용은 아래와 같습니다.

1)-ⓐ 재무 리스크

당사는 금융과 관련된 유동성 리스크, 신용 리스크 2개의 부문을 재무 리스크로 구분하고, 평시 관리방법 및 기준에 대해 규정하여 재무 안정성을 제고하고자 노력하고 있습니다.

1)-ⓑ 비재무 리스크

당사는 경영활동에서 금융 외의 발생할 수 있는 모든 위험을 비재무 리스크로 구분하고 있으며, 리스크의 중요도에 기반해서 9개의 부문을 식별하여 대응?관리하고 있습니다.

당사는 준법, 윤리 경영 강화 및 투명 경영 유도 등 준법통제기준의 준수여부 점검을 위해 이사회 결의로 법적 요건을 갖춘 준법지원인을 선임하여, 임직원에 대한 준법 교육과 컴플라이언스 관리 및 감시 기능을 수행하고 있습니다. 또한 컴플라이언스 전담조직을 설치하고 공정거래 자율준수 프로그램 운영과 규범준수경영시스템 (ISO37301) 인증의 전사적인 적용을 통해 준법경영 강화에 노력하고 있습니다.

당사는 경영 투명성 제고와 리스크 예방을 위한 내부통제 장치인 내부회계관리제도를 운영하며 전사수준, 업무수준의 핵심통제활동 운영실태를 점검,평가 관리하고 있습니다. 상장사협의회 표준규정을 참고하여 내부회계 책임자 지정 기준, 내부회계관리자의 자격요건, 감사위원회의 의무, 내부회계관리제도 교육 등 내용을 구체화한 내부회계관리규정을 수립하고 내부회계제도 관리 전담조직을 설치하여 그 역할이 충실히 수행될 수 있도록 하고 있습니다. 대표이사는 사업연도마다 내부회계관리제도의 효과성을 점검하여 감사위원회, 이사회 및 주주총회에 보고하고 있습니다.

당사는 금융감독원, 한국거래소, 공정거래위원회 등 공시 제출 업무를 담당, 총괄하는 임원을 운영하고 있으며, 공시 담당부서 내 2명의 인원을 공시 담당자로 지정하여 신속하고 정확하게 공시 업무를 수행하고자 노력하고 있습니다. 그리고 2020년 2월, 공시정보 관리규정을 제정하여 공시정보의 정확성, 완전성, 공정성, 적시성을 확보하고, 임직원의 불공정 거래 방지 등 공시 관련 리스크를 예방하기 위해 노력하고 있습니다.

당사는 상기의 리스크관리 외에 내부통제를 위해 특별히 시행하는 정책은 없습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사의 보고서 제출일 현재 이사회 구성 현황은 다음과 같습니다.

보고서 제출일 기준, 당사 이사회 내 위원회의 구성 및 위원회의 주요 역할은 다음과 같습니다.

ESG 위원회는 대규모내부거래 및 주요주주 등 이해관계자와 회사간의 거래, 회사의 합병/분할, 신주의 발행 등 주주가치 및 주주 권익에 중대한 영향을 미치는 경영 사항의 사전 심의를 통해 리스크 예방 및 내부감시의 기능을 수행함과 동시에 당사 ESG 관련 중요 정책 검토 및 심의를 통해 회사의 ESG 경쟁력 강화를 도모하고 있습니다.

당사는 이사회 의장을 사외이사 5인 중 1인으로 선임하였으며, 이사회 내 위원회도 전원 사외이사들로 구성(위원장 포함) 하여 운영하고 있습니다. 

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사의 이사회는 여성 이사 1인을 포함하여 총 8인으로 구성(사내이사 3인, 사외이사 5인)되어 있으며, 이사회의 전문성 확보를 위해 다양한 분야에서 풍부한 경험과 지식을 보유한 전문가를 선임하였습니다.

당사는 기업지배구조헌장을 통해 이사의 자격을 명문화 하고 있으며, 적법한 절차를 통해 그 자격에 부합하는 이사 후보자를 선정하여 주주총회에 추천하고 있습니다. 사내이사는 회사를 경영하는 고위 경영진으로서 회사의 사업 및 경영 관련 풍부한 경험과 지식을 보유하고 전문적으로 직무를 수행할 수 있는 임원으로 선임합니다. 현재 당사 사내이사는 3명으로, 각자 본인 분야에 전문성을 갖춘 임원으로 구성되어 있습니다. 대표이사인 노삼석 사내이사는 2020년부터 당사의 대표이사를 역임하며 회사의 성장을 이끌었으며, 특히 해외 네트워크 확대와 현지 사업 개발을 통해 글로벌 경쟁력 강화와 지속 성장을 위한 토대를 마련하였습니다. 30년 이상 국내외 물류현장에서 쌓아온 노하우와 다양한 해외경험으로 국제감각을 겸비한 글로벌 물류 전문가로서, 당사를 아시아 대표 글로벌 물류 솔루션 기업으로 성장시키는데 중추적인 역할을 할 총괄 책임자입니다.

조 에밀리 리(조현민) 사내이사는 대한항공 등 한진그룹 계열사에서 마케팅과 커뮤니케이션 부문 임원을 역임한 마케팅 전문가로서, 2020년 당사에 합류한 이후 신사업과 마케팅 부문을 담당하며 한진의 성장과 발전을 견인해왔습니다. 특히 새로운 시각으로 기존 물류 사업과 다양한 물류 트렌드를 접목하여 새로운 성장동력을 발굴하고, 다양한 사회구성원들과 동반성장할 수 있는 플랫폼 서비스를 개발하며 당사의 ESG 역량을 강화하였으며, 이사회의 일원으로서 책임경영을 통해 당사의 ESG 경영 발전과 아시아 대표 물류 솔루션 기업으로의 도약을 이끌고 있습니다. 신영환 사내이사는 30여년간 당사의 사업 및 경영관리 부문을 고루 경험하며 회사의 경영 전반에 대한 높은 이해도를 보유한 경영 전문가로, 당사의 핵심사업인 택배사업본부장을 역임하며 택배사업의 성장을 이끌었고 인사/노무/총무 등 주요 부문의 책임자로서 경영 전 부문에 균형있는 역량과 폭넓은 경험을 갖추어 경영 의사결정에 중요한 역할을 하고 있습니다.

당사의 사외이사는 회계, 세무, 경제, 법률, 공정거래 및 ESG 등 다양한 분야의 전문지식과 실무적 경험이 풍부한 자로서, 회사와 이해관계가 없고 경영진과 특정주주로부터 독립적인 의사결정을 할 수 있는 후보자를 선발할 수 있도록 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 사외이사후보추천위원회의 후보자 검증 및 추천 과정을 거쳐 선임되고 있습니다. 현재 당사의 사외이사 5인은 각자 해당 분야에서 풍부한 실무 경험과 전문성을 바탕으로 객관적인 경영 감독과 발전적인 의견 제시를 통해 기업가치 제고에 기여하고 있습니다.

해당기간 당사의 이사선임 및 변동내역은 다음과 같습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 이사회 내 위원회로서 사외이사후보추천위원회를 설치(‘19.2월부) 운영하고 있습니다. 동 위원회는 전원 사외이사(3인)로 구성되어있으며, 당사 경영에 기여할 수 있는 전문성과 책임성을 갖춘 후보자를 절차에 따라 추천하고 있습니다. 사외이사 후보 추천 시 후보자의 경력과 자격이 상법 등 법령에서 정하는 요건을 충족하는지 확인하고 후보자 본인 및 관련 증빙 확인을 통해 결격사유가 없음이 검증된 인사들 중 경쟁력 있는 후보자를 추천토록 하고 있습니다.

당사는 이사 후보 관련 충분한 정보와 검토 시간을 제공하고 있습니다. 당사는 해당기간 주주총회에서 이사 선임을 진행하였으며, 주주에게 후보자의 주요경력 및 회사와의 거래관계 등 전문성과 독립성을 확인할 수 있는 충분한 정보를, 2024년 68기 주주총회시에는 주주총회일 기준 4주전, 2023년 67기 주주총회시에는 주주총회일 기준 2주전에 제공하였습니다. 

당사는 주주총회 소집공고를 통해 개별 이사의 이사회 참석 및 각 안건별 찬반 사항을 공시하고 있으며, 당사 홈페이지 기업지배구조 카테고리를 활용하여 이사회 및 위원회 개최일, 의안제목, 결과, 전체 참석률 등을 게시하고 있습니다.

당사는 정관에 의해 집중투표제를 배제하고 있습니다. 당사는 주주에게 의결권 대리행사 권유를 실시하고, 주주총회 소집공고 등의 자료를 당사 홈페이지에 게시를 통하여 주주가 주주총회에 최대한 참여하여 의견을 개진할 수 있도록 노력하고 있습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 기업지배구조헌장으로, 관련 법령에서 정한 자격기준에 부합하고 모든 주주와 이해관계자의 권익을 균형있게 대변하는 자를 이사로 선임토록 규정하고 있습니다. 기업가치 또는 주주권익에 영향을 줄 수 있는 사안에 대해서는 전원 사외이사로 구성된 ESG위원회와 사외이사가 과반으로 구성된 이사회에서 심의함으로써 검증/감시의 역할을 수행하고 있으며, 특히, 사외이사의 경우 상법 제542조 8항 제5항에 따라 사외이사후보추천위원회의 추천을 받은 후보 중에서 선임하고 있습니다.

보고서 작성일 기준 당사 임원 중 횡령, 배임 또는 자본시장법상 불공정거래행위, 공정거래법상 부당지원, 사익편취 행위 혐의로 기소되었거나 확정판결의 이력이 있는 자, 외부감사법상 회계처리기준 위반으로 증권선물위원회로부터 해임권고 등 조치를 받은 자는 없습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사 재직 중인 사외이사 모두 과거 당사 및 계열회사에 재직한 경력이 없습니다.

해당기간 거래내역 없습니다.

해당기간 거래내역 없습니다.

당사는 상기 기재 내용을 바탕으로 사외이사가 해당 기업과 중대한 이해관계가 없는지 여부를 확인하고, 사외이사 선임 시 이해관계가 없는 자를 선임하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 당사는 상법 시행령 제34조(상장회사의 사외이사 등) 및 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에 따라 사외이사의 당사 및 계열사와 연관된 재직 경력, 거래내역 등의 내용을 각 후보의 확인서 및 증빙 자료를 통해 최선의 범위 내에서 확인하고 사외이사후보추천위원회에서 이를 검증하고 있습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 충실한 직무수행을 위하여 충분한 시간과 노력을 투입할 수 있는 사외이사를 선임하고 지원하고자 최선을 다하고 있습니다. 사외이사는 법령이 정하는 바에 따라 2개 이상의 타회사 임원 겸직금지 원칙을 준수하고 있으며, 정기 이사회와 임시 이사회에 참석하여 회사의 중요한 경영 사항을 결정하고 있습니다. 사외이사의 충실한 직무수행을 지원하기 위하여 이사회 및 위원회별 지원 조직을 운영하고 있으며, 해당 조직은 사외이사 질의 사항 및 안건 검토에 필요한 정보 제공, 회의체 운영, 교육 지원 등의 업무를 담당하고 있습니다.

보고서 제출일 현재, 당사 외 재직 중인 사외이사의 겸직현황은 다음과 같습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 경영관리팀에서 이사회에 관한 업무 및 사외이사 지원 업무를 수행하고 있으며, 이사회 개최 전 안건의 세부사항을 검토한 후 이사들에게 사전 제공 및 설명을 통해 사외이사들이 안건을 충분한 검토 후 심의할 수 있도록 지원하고 있습니다. 그 외 사외이사 교육정보 및 물류/산업동향/트렌드 정보 제공 및 사외이사 직무수행에 필요한 요청사항 지원을 통해 사외이사가 본연의 업무를 수행할 수 있도록 지원체계를 구축하고 있습니다.

당사는 이사회 산하 위원회별로 전담 지원부서 (경영관리팀, 인사관리팀, 노사협력팀, 법무팀, 감사실)를 별도로 지정하여 운영하고 있습니다

당사는 사외이사 업무수행에 필요한 교육을 지원하고 있습니다.

<사외이사 교육실시 현황>

당사는 현재까지 이사회 또는 위원회와 별도로 사외이사들만 참여한 회의를 개최한 내역은 없으나, 사외이사만의 회의 개최를 제한하고 있지 않고 있으며 사외이사의 업무수행과 관련된 요청자료를 성실히 제공하고 있습니다. 추후 이사회 활동 외 사외이사들만 참여하는 회의 개최 시 그 내역에 관하여 안내하겠습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 사외이사의 독립적이고 객관적인 역할 수행에 영향을 미칠 수 있는 가능성 등을 고려하여 사외이사 개인에 대한 개별 평가를 실시하고 있지 않으며, 사외이사의 이사회 및  위원회 참석률 등을 종합적으로 반영하여 재선임 결정에 참고하고 있습니다. 

당사는 사외이사의 독립적이고 객관적인 역할 수행에 영향을 미칠 수 있는 가능성 등을 고려하여 사외이사 개인에 대한 개별 평가를 실시하고 있지 않으나, 이사회와 위원회의 운영현황을 진단하고 지속적인 개선 활동을 통한 이사회의 전문성과 독립성을 제고하기 위해 2021년 7월 14일 이사회 결의를 통해 이사회 및 위원회 운영 평가를 도입하였습니다. 2024년 1월 사외이사 5인을 대상으로 익명의 설문 방식을 통해 이사회 및 산하 위원회 운영에 대한 평가를 진행하여 그 결과와 향후 개선계획을 2024년 2월 16일 ESG위원회에 보고하였으며, 지속적으로 이사회 및 위원회의 운영 개선을 위한 노력을 하고 있습니다. 이사회 및 위원회 운영 평가의 결과는 다음과 같습니다.

(만점 : 5점)

당사는 사외이사의 독립적이고 객관적인 역할 수행을 위해 사외이사 개인에 대한 개별 평가는 실시하지 않으며, 다만 사외이사의 이사회 및 위원회 참석률 등을 종합적으로 반영하여 재선임 결정에 참고하고 있습니다.

당사는 사외이사의 독립적이고 객관적인 역할 수행에 영향을 미칠 수 있는 가능성 등을 고려하여 사외이사 개인에 대한 개별 평가를 실시하고 있지 않으며, 이사회와 위원회의 운영현황을 진단하고 지속적인 개선 활동을 통한 이사회의 전문성과 독립성을 제고하기 위해 2021년 7월 14일 이사회 결의를 통해 이사회 및 위원회 운영 평가를 도입하였습니다.

향후 사외이사의 개인 평가의 도입이 필요하다고 판단될 경우, 공정하고 합리적인 평가 기준 및 항목 등 평가에 관련된 사항을 면밀하게 검토하여 추진하겠습니다.

당사는 이사회 내 보상위원회에서 회사의 여건, 업계 수준 등을 고려하여 사외이사가 본연의 직무를 수행할 수 있도록 적정하다고 판단되는 보수를 책정하고 있습니다. 또한, 회사의 설립, 경영, 발전 등에 기여하거나 기여할 수 있는 임원(사외이사 포함)에 대해서는 주주총회의 특별결의를 통해 주식매수선택권을 부여할 수 있도록 정관으로 정하고 있습니다. 참고로, 사외이사의 직무수행 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 해소하기 위하여 회사의 비용으로 임원배상책임보험을 가입하고 있습니다.

보고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 없습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 이사회규정으로 적용범위, 운영절차, 결의방법, 상정 기준 등을 정하고 있으며, 이사회는 동 규정 제6조(종류 및 소집)에 근거하여 정기이사회와 임시이사회로 구분하여 운영하고 있습니다.

정기 이사회는 매월 1회, 정해진 요일에 개최하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 임시 이사회는 필요에 따라 수시로 개최하고 있습니다. 단, 상정 안건이 없을 때에는 이사회를 소집하지 않을 수 있습니다. 참고로 공시대상기간 사업연도 개시시점부터 공시 제출일 현재까지 총 18회, 월 평균 1회 이상 이사회를 개최하였습니다.

해당기간 당사의 이사회 개최 내역은 아래와 같습니다.

당사는 이사의 보상체계에 관한 상세사항을 공개하고 있지 않으나, 주주총회에서 승인한 이사보수한도 내 사내이사의 경우 경영평가 및 업적평가를 통해 보수를 차등 지급하고, 사외이사의 경우 보상위원회 심의를 거쳐 정해진 체계에 따른 보수를 지급하고 있으며, 총지급액은 정기 공시를 통해 공개하고 있습니다. 

당사는 임원의 직무수행 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 해소하기 위하여 회사의 비용으로 임원배상책임보험을 가입하고 있습니다.

당사는 회사의 지속 성장과 중장기 발전 등 물류 역량 강화를 위하여 Vision 2025를 수립하여 미래 생활택배 시장 선도, 글로벌 SCM 솔루션 역량 확보 등을 통하여 기업가치를 극대화하고 있습니다, 또한, 당사가 보유한 물류역량으로 사회구성원과 상생협력하고 CSV 활동 및 신사업 발굴 등을 통해 미래 성장 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 이사회 개최 최소 2영업일 전까지 의안요지서 제공을 원칙으로 하고 있으며, 중요한 심의 안건에 대해서는 사전에 추가적인 설명자료를 제공하고 있습니다. 현재 의안요지서 발송시기를 최대한 앞당겨 이사들에게 보다 충분한 검토시간을 제공할 수 있도록 노력하고 있습니다. 

당사는 상법 및 이사회규정에 따라 이사회 의사록을 작성하고 있습니다. 의사록에는 회의의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명을 하도록 하였으며, 의사록은 안건별로 보존 관리하고 있습니다.

당사는 반기보고서 및 사업보고서를 통해 개별이사의 이사회 참석 여부와 각 안건에 대한 결의사항(찬성/반대)을 공시하여, 책임있는 의결이 이루어지도록 노력하고 있습니다.

이사회 개최시 이사별 지원되는 태블릿PC를 통해 부의안건에 대한 주요 사항에 대하여 개인별 기록 및 관리하고 있습니다

해당기간 개별 이사의 이사회 출석률 및 안건 찬성률은 다음과 같습니다.

당사는 주주총회 소집공고를 통해 개별 이사의 이사회 참석 및 각 안건별 찬반 사항을 공시하고 있으며, 당사 홈페이지 기업지배구조 카테고리를 활용하여 이사회 및 위원회 개최일, 의안제목, 결과, 전체 참석률 등을 게시하고 있습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사 이사회 내 위원회는 전원 사외이사로 구성하고 있습니다.

당사는 현재 이사회 내 위원회를 전원 사외이사로 구성하여 보다 객관적이고 투명한 의사결정이 이루어지도록 하고 있으며, 경영활동 중 발생할 수 있는 다양한 리스크 요인을 사전에 검토하고 대응방안을 수립하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한, 상법 제542조의12 제2항에 따라 이사회 구성원 중 감사위원이 되는 이사 1인은 다른 이사들과 별도로 분리 선임하였습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 이사회 내 각 위원회에 대하여 이사회의 결의로 그 설치목적, 적용범위, 권한과 책임, 구성 등에 대한 사항을 명문화하여 규정을 제정하였고, 각 위원회 규정으로 위원회에서 결의한 사항은 이사회에 보고하도록 하고 있습니다.

각 위원회별 설치 목적, 구성, 권한 등은 별첨한 규정을 참고하시기 바랍니다.

(가) 사외이사후보추천위원회

    1) 목적 : ㈜한진의 비전과 목표에 부합하는 역량과 전문성을 가진 후보의 검증 강화와 후보 추천의 투명성 및 공정성 확대

    2) 구성 : 3명 (전원 사외이사)

    3) 권한 : 주주총회에 사외이사 후보로 추천할 자의 결정 및 기타 사외이사 후보 추천을 위해 필요한 사항 검토 등

(나) ESG위원회

    1) 목적 : 대규모 내부거래 및 특수관계인과 회사 간의 거래 사전 검토, ESG 관련 주요정책 검토/심의 및 주주권익 보호 강화

    2) 구성 : 3명 (전원 사외이사)

    3) 권한 : 이사회의 결의를 요하는 사항 중 주주가치, 주주권익에 중대한 영향을 미치는 주요 경영사항에 대해 사전 검토 및

 대규모 내부거래 사전심의, ESG 추진계획 또는 관련 중요 정책 검토 및 심의 등

(다) 보상위원회

    1) 목적 : 이사 보수에 관한 의사결정 투명성 제고

    2) 구성 : 3명 (전원 사외이사)

    3) 권한 : 등기 이사의 보수 한도, 보상체계 및 제도, 보상 집행에 관한 사항의 심의 및 결의

당사는 회사의 중요 의사결정사항에 대해 ESG위원회에서 사전 검토 및 이사회에서 최종 심의토록 하고 있으며, 상법 및 외감법에 근거하여 결산보고 및 내부회계관리제도 관련 사안에 대해서도 감사위원회 보고를 거쳐 이사회에 보고토록 하고 있습니다.

해당기간 이사회 내 위원회 결의사항의 이사회 보고 현황은 아래와 같습니다.

※ 보상위원회 개최 내역

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 상법 542조의 11에 따라 감사위원회를 설치 운영 중에 있습니다. 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며 이는 상법 제415조의2 제2항에 명기된 감사위원회 구성요건 (3명 이상의 이사로 사외이사가 위원의 3분의2 이상으로 구성)을 충족하고 있습니다. 당사의 감사위원회 구성현황은 아래와 같습니다.

당사 감사위원회는 감사위원회 위원 중 1인 이상을 상법 및 관계 법령에서 정한 회계 또는 재무전문가로 선임하고 있습니다. 다른 감사위원도 세무 분야의 전문가로서 당사의 이사회 경영진에 대한 감독역할을 충실히 수행할 수 있는 전문성을 두루 갖추고 있습니다. 독립성을 확보하기 위해 정관 제32조의 2에 따라 전원 사외이사로 구성하고 있습니다. 또한 운영에 관하여는 감사위원회 규정 제3조에 '감사위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다'라고 명시하여 감사위원회가 회사의 감사업무를 독립적으로 수행할 수 있도록 하였습니다. 더불어 전문성 있는 감사위원 확보를 위해 감사위원회 규정 제5조에 감사위원의 자격요건을 명시하여 상법에 따른 회계 또는 재무 전문가를 반드시 포함하도록 하고 상법, 기타 법령 및 정관에서 정하여진 결격요건에 해당하지 않는 자를 감사위원에 선임하도록 규정하고 있습니다. 

당사 감사위원회는 감사위원회 규정 제3조에 따라 회사의 회계ㆍ직무를 감사하며 위원회는 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다. 이외에도 관련 법령, 정관 또는 감사위원회 운영 규정에서 정하여진 사항과 이사회가 위임한 사항을 심의 및 의결하고 있습니다. (감사위원회 규정 별도 첨부) 더불어, 감사위원회 규정 제10조에 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 이사회 보고를 명시하여 감사위원회의 업무감사 기능을 더욱 강화하였습니다.

당사는 감사위원이 감사업무를 효과적으로 수행 할 수 있도록 하기 위해 회사의 경영환경 변화, 법규 변경 등 중요한 이슈에 대하여 수시 보고 및 교육을 진행하고 있습니다. 감사업무에 필요한 교육 프로그램을 수시로 안내하고 제공하여 감사위원회의 전문성을 더욱 높일 수 있도록 하고 있습니다. 또한 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회 및 회계정보를 작성 공시하는 임직원을 대상으로 연 1회 이상 내부회계관리제도 관련 교육을 시행하도록 내부회계관리규정에 명시하였으며, 금년부터 이와 관련된 사항을 시행할 계획입니다. 더불어 감사위원회가 수시로 감사업무수행이 필요한 교육을 요청하는 경우, 교육내용에 따른 적합한 내/외부 교육 기회를 제공하고 있습니다. 

<감사위원회 교육실시 현황>

당사는 필요시 감사위원회에서 전문가의 조력을 구할 수 있도록 규정 제3조 8항에 명시하고 있습니다.

당사는 감사위원회에서 경영진의 부정행위에 대한 조사 지시가 있을 경우, 감사위원회 규정 제4조3항에 따라 관련사항에 대해 관련사항에 대하여 보고하도록 하고 있습니다. 또한 동 규정 제12조에 따라 감사위원회가 효율적인 업무수행을 위해 내부감사부서를 활용하거나 필요한 경우 감사위원회의 명을 받아 직무 수행 및 보조하도록 하고 있습니다. 

당사는 감사위원이 회의개최 이전에 의사결정에 필요한 정보를 제공받아 검토할 수 있도록 경영관리부서에서 위원에게 상시 사전 보고하고 있습니다. 또한 감사위원이 필요한 경우 이사에 대하여 그 업무에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있도록 하는 규정을 감사위원회 규정 제3조 4항에 명문화 하였고, 그 외 기타 위원회가 필요하다고 인정하는 사항에 대해 보고받을 수 있도록 동 규정 제3조 2항 및 3항에 수시로 이사회 소집을 청구할 수 있도록 명시하여 감사위원이 필요한 정보를 충분히 제공받을 수 있도록 하고 있습니다.

당사는 감사위원회의 효율적인 감사업무수행을 보좌하기 위하여 내부감사부서로 감사실을 운영하고 있습니다. 감사위원회 규정 제12조에 내부감사부서의 설치와 운영을 명시하고 있으며, 내부감사부서의 책임자와 직원은 위원회의 업무를 보조하고, 위원회의 명을 받아 직무를 수행하도록 명문화하여 운영하고 있습니다. 당사 내부감사부서인 감사실의 책임자는 실장이며, 조직 내 부서와 별도로 편제되어 있는 독립적인 기구로서 내부감사부서의 독립성을 확보하고 있습니다.

당사는 관련 법령 및 내부규정에 따라 내부감사기구인 감사위원회의 업무 지원을 전담하는 독립적인 내부감사부서 지원 조직을 구성하고 운영하고 있습니다. 내부감사부서 지원 조직의 공정성, 객관성을 보장하기 위하여 집행부서로부터 분리되어 별도의 조직으로 설치되어 그 직무를 수행하고 있으며, 적정 규모의 감사활동 예산 및 인원을 확보하고 있습니다. 다만, 내부감사 지원 조직 직원의 인사 조치는 책임자인 감사실장 요청에 의해 인사부서에서 시행을 하고 있습니다.

당사의 감사위원은 이사회 구성원으로서 역할 뿐만 아니라 경영진으로부터 독립적이고 객관적인 감사 업무를 수행하고 있습니다. 다만, 감사위원에게만 해당되는 독립적인 보수 정책은 운용하고 있지 않으며, 사외이사 전원은 이사회 내 4개 위원회의 구성원으로서 역할 수행을 위해 투입하는 시간과 노력을 고려하여 동일한 보수를 지급하고 있습니다.

당사는 감사위원과 감사위원이 아닌 사외이사와의 보상에 차등을 두고 있지 않습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사 감사위원회의 회의는 정기위원회와 임시위원회로 구분되며, 정기위원회는 결산보고 일정에 맞추어 분기 1회 개최하며, 임시위원회는 필요에 따라 수시 개최하는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 감사위원회는 2023년부터 공시서류 제출일까지 총 12회 개최되었으며, 매 개최시 감사위원 3인 전원이 참석하여 주요사항에 대해 논의하였습니다. 해당기간 중 감사위원회의 보고사항으로는 재무제표 보고, 외부감사인 감사계획 보고 등이 있었으며, 결의사항으로는 감사위원회 의장 선임, 내부회계관리제도 평가, 감사보고서 및 재무제표 확정 등이 있었습니다. 감사위원회 개최 전 결의 안건에 대한 충분한 검토를 위하여, 위원회 지원 부서인 내부회계관리 책임자와 당사의 외부감사인으로 하여금 감사위원에게 안건에 대해 사전 설명을 개별적으로 실시하도록 하고 있습니다. 사전설명 과정에서 제기된 감사위원의 추가 자료 요청 및 안건에 대한 의견 등은 본 회의시 반영되고 있습니다. 당사는 감사위원회 규정 제10조 7항에서 감사위원회는 대면회의를 통해 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하고 그 결과를 이사회에 보고하도록 명시하고 있으며, 제13조에서 따라 감사위원회 회의에서는 내부회계관리자가 배석하여 감사위원회를 보좌하고 감사위원의 요청에 따라 의견을 개진하도록 하고 있습니다. 감사위원회의 소집은 위원장이 하며, 위원장은 회의 1일 전까지 각 감사위원에게 통지 하도록 합니다. 다만 위원 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 감사위원회의 진행은 대면회의를 기본으로 하나, 관계법령이 허용하는 범위 내에서 동영상 또는 유ㆍ무선 통신장비를 이용할 수 있으며, 감사위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수의 동의로 이루어 집니다.

감사위원회 규정 제15조에 따라 회의 의사록을 작성하도록 하고 있으며, 의사록에는 회의 안건, 내용 및 결과, 반대하는 위원과 그 이유를 기재하고 출석한 감사위원이 전원 기명날인 또는 서명하도록 정하고 있습니다. 동 규정 16조에는 위원회는 위원회가 실시한 감사에 관하여 감사록을 작성하도록 하고 있으며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하도록 하고 있습니다. 또한 제10조에 근거하여 감사위원회는 이사가 주주총회에 제출할 의안 및 서류를 조사하여 법령 또는 정관에 위반되거나 현저하게 부당한 사항이 있는지 여부를 주주총회에서 의견진술 및 외부감사보고서 검토에 관한 내용도 진술하도록 합니다.

해당기간 감사위원회 회의 개최 내역, 개별이사 출석 내역은 다음과 같습니다.

해당사항이 없습니다.

해당사항이 없습니다.

당사는 금융감독원 가이드에 따라 감사인 선임기준과 절차를 마련하였고, 감사업무 수행팀의 역량/회계법인의 역량/감사수행절차의 적정성 등 3가지 항목으로 구분하고, 각 항목 당 세부 평가항목의 배점 기준안을 만들어 내부승인을 받고 있으며, 이를 통해 감사위원회에서 최종 선임을 하고 있습니다. 또한, 외부감사인의 독립성, 전문성을 확보하기 위하여 정관 제34조의 2항에 '외부 감사인의 선임'을 명문화하고 있으며, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조(감사인의 선임)에 따라 감사위원회가 선정한 외부감사인을 선임하며 선임 후 최초로 소집되는 정기주주총회에 그 사실을 보고하도록 하고 있습니다. 당사 감사위원회는 감사위원회 규정 제3조 7항에 근거해 회사의 외부감사인을 선정하고, 동 규정 14조에 따라 외부감사인의 변경 및 해임, 외부감사인의 의견 진술 등 외부감사인 운영에 대해 관련 법령이 정한 바 내에서 연계하도록 하며, 감사위원회는 외부감사인과 긴밀한 관계를 유지하고 동 외부감사인의 감사 계획 및 절차와 결과를 활용하여 감사 목적을 달성하도록 명시하고 있으며, 독립성 및 법규준수 항목을 통해 독립성 훼손에 대해 사전 검토 하고 있어, 현재 독립성 훼손 우려 상황은 없습니다.

당사는 지정 감사가 2022년 종료됨에 따라 [주식회사등의 외부감사에 관한 법률] 제10조에 의하여 회사는 감사위원회의 회의를 거쳐 향후 3년간(2023년 ~ 2025년) 외부감사인을 삼일회계법인으로 자유선임 하였습니다.

(1) 선임 관련 회의 개최 횟수 : 4회 (‘22.06.23 / ‘22.09.27 / ‘20.10.20 / ‘22.12.23)

(2) 각 회의시 논의사항

- ‘22.06.23 : 감사인 선정기준(안)* 마련 

  * 입찰가격/감사수행팀의 역량/회계법인 역량/감사수행절차의 적정성

- ‘22.09.27 : 입찰 제안한 회계법인별 PT

- ‘22.10.20 : 감사인 선정 평가 및 결과 통보

- ‘22.12.23 : 2023년~2023년 외부감사인 계약 체결 사전 보고

감사위원회는 외부감사 종료 후 회계법인으로부터 관련 자료를 보고 받고 있으며, 외부감사인과 대면 및 서면 회의를 통해 감사결과, 재무제표에 미치는 중요 감사 위험, 내부 통제 미비점, 부정 및 법규 위반 사항 등을 논의하고 있습니다. 이를 근거로 외부감사인이 감사계획을 충실하게 수행 하였는지 평가하고 있습니다. 자유수임으로 선임된 외부감사인(삼일회계법인)에 대해서는 제안요청서에 제시한 사항들에 대한 준수여부를 확인하여 차기 감사인 선정 시 평가 점수에 반영할 예정입니다.

당사는 외부감사인의 독립성이 위배되지 않는 범위 (공인회계사 윤리 기준 / 공인회계사법 제21조 직무 제한 / 공인회계사법 제33조 직무 제한 / 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 시행령) 내에서 외부감사인과 비감사 용역 계약을 체결하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 비감사 용역 세부내용은 다음과 같습니다.

당사는 감사인 선정을 위한 절차와 기준을 마련하고 있으며, 공정하고 투명한 선임이 될 수 있도록 노력하고 있습니다. 

향후에도 감사인 선정에 관한 법률을 준수하고, 기준과 절차의 수정이 필요하다고 판단 될 경우, 관련 사항을 면밀히 검토하여 독립성 및 전문성을 확보할 수 있도록 노력 하겠습니다.

당사의 경우, 내부감사기구와 외부감사인간에 경영진 참석 없이 매 분기별 주요사항에 협의를 진행하고 있습니다.

외부감사인은 매분(반)기 재무제표 감사 및 검토 결과를 감사위원회와 공유하고 있습니다. 구체적으로는 핵심감사사항 및 내부회계관리제도 검토 결과 등을 정기적으로 감사위원회에 보고하고 있으며 주요사항 등에 대해 의견을 교환하고 있습니다.

당사는 감사위원회 규정 제10조2항에 외부감사인이 발견한 부정행위 및 회계 처리기준 위반사실에 대해 통보하도록 명시하고 있으며, 감사위원회는 인정된 사항에 대하여 이사회에 이를 보고하도록 하고 있습니다. 또한 위원회는 외부 감사인과 긴밀한 관계를 유지하고 동 외부감사인의 감사 계획 및 절차와 결과를 활용하여 감사 목적을 달성하도록 노력하도록 동 규정 14조에 명시하였습니다.

당사는 '재무제표의 작성 책임 및 제출'에 의거, 회사가 작성한 감사 전 재무제표를 정기주주총회 6주전, 연결기준 감사 전 재무제표를 정기주주총회 4주 전 외부감사인 및 증권선물위원회에 제출하였습니다. 해당기간 재무제표 외부감사인 제공 상세 내역은 다음과 같습니다. 

감사위원회와 외부감사인의 주기적인 소통을 통해 적정한 회계감사가 이루어질 수 있도록 노력하겠습니다.

향후에도 정기/임시 회의에서 필요시 경영진 참석 없이 외부감사인과 위원들이 의견을 교환하고 각종 감사 관련 사항에 대해 수시로 의견교환을 할 수 있도록 지원할 예정입니다.