주주총회소집결의 2024-02-28 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800792
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-22 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706) [아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당] | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호의안: 제68기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 주식(액면)분할 관련 변경 (제5조, 제6조, 제8조의2, 제14조의2, 제15조) 제2-2호: 이사회 운영 관련 변경 (제30조의2, 제37조) 제3호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호: 사내이사 이인범 선임의 건 제3-2호: 사내이사 이현탁 선임의 건 제3-3호: 사내이사 이창호 선임의 건 제3-4호: 사외이사 유완희 선임의 건 제4호의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4-1호: 감사 윤상돈 선임의 건 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 의안에 대한 상세 내용은 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. 2. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. 3. 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 정정공시 예정입니다. 4. 기존 사외이사의 자진사임(2024.1.26)으로 상법 제542조의8 제 1항에 규정된 사외이사 선임비율을 충족하지 못함에 따라, 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 이번 주주총회(2024.3.22)에서 신규 사외이사를 선임할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인범 | 1971-03 | 3 | 재선임 | MIT 슬론경영대학원 경영학석사(MBA) 현, 아세아 부회장 현, 아세아시멘트 부회장 현, 당사 부회장 |
| 이현탁 | 1963-10 | 2 | 재선임 | 아주대학교 환경공학과 졸업 전, 경산제지 대표이사 전, 당사 세종공장장 현, 당사 대표이사 |
| 이창호 | 1963-02 | 2 | 재선임 | 강원대학교 임산가공학과 졸업 전, 아세아페이퍼텍 생산본부장 현, 당사 시화공장장 현, 당사 사내이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유완희 | 1970-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 국제경제학과 졸업 전, 딜로이트 안진회계법인 근무 전, 한국투자증권 근무 현, 엔에이치엔 사외이사 현, 한울회계법인 파트너 회계사 | 엔에이치엔 사외이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤상돈 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국민대학교 경영학과 졸업 전, NH투자증권 근무 전, 메리츠종금증권 상무 전, 하나펀드서비스 전무 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800792
