주주총회소집결의 2023-02-28 16:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228801057
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-17 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 서해안로 231(정왕동 1706) [아세아제지 시화공장 관리동 3층 강당] | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호: 사내이사 유승환 선임의 건 제2-2호: 사외이사 이봉재 선임의 건 제2-3호: 사외이사 조원경 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 의안에 대한 상세 내용은 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. 2. 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. 3. 코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유승환 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 전, 제일산업 대표이사 전, 유진판지 대표이사 현, 아세아제지 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이봉재 | 1971-12 | 2 | 재선임 | 제 43회 사법시험 합격 제 33기 사법연수원 수료 현, 법률사무소 내일 대표 현, 대전고등검찰청 상소심의위원회 위원 | - |
| 조원경 | 1976-03 | 2 | 신규선임 | 제 41회 사법시험 합격 제 31기 사법연수원 수료 전, 법원행정처 기획조정심의관 현, 김앤장 법률사무소 변호사 | - |
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