주주총회소집결의 2024-03-08 14:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900344
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서O특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제66기 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제66기(2023.01.01~2023.12.31) 재무 제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금: 175원) 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 조남기 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안 : 감사 서남섭 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-06 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남기 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | 서일대학 前신동아건설(주) 現삼일기업공사 이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서남섭 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 비상근 | 서강대학교 現대주회계법인 회계사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900344
