주주총회소집결의 2023-03-10 14:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900540
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 서O특별시 강남구 언주로 329 삼일빌딩 7층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 제65기 감사보고 및 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제65기(2022.01.01~2022.12.31) 재무 제표 승인의 건 (1주당 예정 배당금: 125원) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호의안: 사내이사 박종웅 선임의 건 제3-2호의안: 사내이사 김태일 선임의 건 제3-3호의안: 사내이사 임병호 선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-14 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박종웅 | 1959-06 | 3 | 재선임 | 대한건설협회 서울특별시회 회장 (現)(주)삼일기업공사 대표이사 |
| 김태일 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 홍익대학교 (現)(주)삼일기업공사 부사장 |
| 임병호 | 1962-04 | 3 | 재선임 | (주)두남 (鉉)(주)삼일기업공사 이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 산업.환경설비 공사업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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