정기주주총회결과 2023-03-24 14:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800591
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,532,768 | - 매출액 | 2,072,550 | |
| - 부채총계 | 805,246 | - 영업이익 | 133,503 | ||
| - 자본금 | 23,000 | - 당기순이익 | 81,030 | ||
| - 자본총계 | 1,727,522 | *주당순이익(원) | 3,524 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,426,860 | - 매출액 | 559,167 | |
| - 부채총계 | 243,571 | - 영업이익 | 43,001 | ||
| - 자본금 | 23,000 | - 당기순이익 | 45,129 | ||
| - 자본총계 | 1,183,289 | *주당순이익(원) | 1,963 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,897,608,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 제65기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제2호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 3명 선임) ·제2-1호 의안: 사내이사 이이문 선임의 건 ·제2-2호 의안: 사내이사 주종대 선임의 건 ·제2-3호 의안: 사내이사 백인근 선임의 건 ·제2-4호 의안: 사외이사 공경태 선임의 건 ·제2-5호 의안: 사외이사 김원기 선임의 건 ·제2-6호 의안: 사외이사 한세광 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제3호 의안 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 의안: 감사위원회 위원 공경태 선임의 건 ·제3-2호 의안: 감사위원회 위원 김원기 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 □ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 연결당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익임 - 상기 2항의 시가배당률 산정시 시가는 주주명부폐쇄일 2거래일전 과거 1주일간의 종가를 산술평균한 주가를 사용함 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이이문 | 1952-04 | 3 | 재선임 | - 2006 ~ 2007 KSB/KCSB 대표이사 부사장 - 2008 ~ 2014 고려제강㈜ 대표이사 사장 - 2014 ~ 현재 고려제강㈜ 대표이사 부회장 |
| 주종대 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 2010 ~ 2012 KCSB 생산부문장 상무이사 - 2012 ~ 현재 홍덕산업㈜ 대표이사 부사장 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 대표이사 부사장 |
| 백인근 | 1956-02 | 3 | 재선임 | - 2006 ~ 2007 KCSB 영업부문 이사대우 - 2008 ~ 2010 고려제강㈜ 영업총괄 상무이사 - 2011 ~ 현재 고려제강㈜ 영업본부 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공경태 | 1966-08 | 3 | 재선임 | - 1991 ~ 2014 딜로이트 안진회계법인 근무 - 2020 ~ 현재 전주대학교 회계세무학과 교수 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 | 제일전기공업(주) 사외이사 |
| 김원기 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - 2014 ~ 2015 POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무 - 2015 ~ 2017 POSCO-America 법인장 전무 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 | - |
| 한세광 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 2005 ~ 현재 포스텍 신소재공학과 교수 - 2020 ~ 현재 한국공학한림원 국가 공학기술 자문 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 | (주)화이바이오메드 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공경태 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1991 ~ 2014 딜로이트 안진회계법인 근무 - 2020 ~ 현재 전주대학교 회계세무학과 교수 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 |
| 김원기 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014 ~ 2015 POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무 - 2015 ~ 2017 POSCO-America 법인장 전무 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800591
