주주총회소집결의 2023-03-03 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303800464
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 부산광역시 수영구 구락로 141번길 63, KISWIRE CENTER 2층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제65기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제65기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 · 제2-1호 의안: 사내이사 이이문 선임의 건 · 제2-2호 의안: 사내이사 주종대 선임의 건 · 제2-3호 의안: 사내이사 백인근 선임의 건 · 제2-4호 의안: 사외이사 공경태 선임의 건 · 제2-5호 의안: 사외이사 김원기 선임의 건 · 제2-6호 의안: 사외이사 한세광 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 · 제3-1호 의안: 감사위원회 위원 공경태 선임의 건 · 제3-2호 의안: 감사위원회 위원 김원기 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이이문 | 1952-04 | 3 | 재선임 | - 2006 ~ 2007 KSB/KCSB 대표이사 부사장 - 2008 ~ 2014 고려제강㈜ 대표이사 사장 - 2014 ~ 현재 고려제강㈜ 대표이사 부회장 |
| 주종대 | 1959-07 | 3 | 재선임 | - 2010 ~ 2012 KCSB 생산부문장 상무이사 - 2012 ~ 현재 홍덕산업㈜ 대표이사 부사장 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 대표이사 부사장 |
| 백인근 | 1956-02 | 3 | 재선임 | - 2006 ~ 2007 KCSB 영업부문 이사대우 - 2008 ~ 2010 고려제강㈜ 영업총괄 상무이사 - 2011 ~ 현재 고려제강㈜ 영업본부 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 공경태 | 1966-08 | 3 | 재선임 | - 1991 ~ 2014 딜로이트 안진회계법인 근무 - 2020 ~ 현재 전주대학교 회계세무학과 교수 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 | 제일전기공업(주) 사외이사 |
| 김원기 | 1957-01 | 3 | 재선임 | - 2014 ~ 2015 POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무 - 2015 ~ 2017 POSCO-America 법인장 전무 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 | - |
| 한세광 | 1969-10 | 3 | 재선임 | - 2005 ~ 현재 포스텍 신소재공학과 교수 - 2020 ~ 현재 한국공학한림원 국가 공학기술 자문 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 | (주)화이바이오메드 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공경태 | 1966-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1991 ~ 2014 딜로이트 안진회계법인 근무 - 2020 ~ 현재 전주대학교 회계세무학과 교수 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 |
| 김원기 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2014 ~ 2015 POSCO 글로벌마케팅조정실장 전무 - 2015 ~ 2017 POSCO-America 법인장 전무 - 2020 ~ 현재 고려제강㈜ 사외이사 |
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