주주총회소집결의 2023-03-15 14:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315800556
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 남동구 호구포로59(고잔동) 한일철강(주) 코일센터강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제66기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제66기(2022.1.1∼2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1주당 30원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나-19(COVID-19) 등 비상상황 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재안내할 예정임. - 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황영익 | 1953-11 | 3 | 재선임 | - (주)다스코 CEO - 現)(주)엘앤케이텍 CEO - 現) 한일철강(주) 사외이사 | - |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 주택ㆍ부동산 임대업 및 매매업 - 전시, 컨벤션ㆍ행사업 및 대행업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 부동산 임대업 | 주택ㆍ부동산 임대업 및 매매업 | 사업다각화 | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315800556
