주주총회소집결의 2024-02-23 12:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240223800238
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 도봉구 도봉로 683 동성제약빌딩 지하 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호의안 : 제67기 재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사1인) 3) 제3호의안 : 감사 선임의 건(상근감사1인) 4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이양구 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 현) 동성제약(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고찬태 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 전) 금융감독원 대전지원장 현) 동성제약(주) 상근감사 |
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