정기주주총회결과 2023-03-23 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801455
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 62 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 457,536 | - 매출액 | 178,801 | |
| - 부채총계 | 40,424 | - 영업이익 | 16,445 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 15,100 | ||
| - 자본총계 | 417,112 | *주당순이익(원) | 5,339 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 443,970 | - 매출액 | 177,573 | |
| - 부채총계 | 38,559 | - 영업이익 | 14,183 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 12,823 | ||
| - 자본총계 | 405,411 | *주당순이익(원) | 4,533 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,242,927,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.84 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | * 이사의 선임 - 사내이사 1명 중임 (허준홍) - 사외이사 2명 (이지홍 사외이사 신규선임) (이길재 사외이사 중임) * 감사위원회 위원 선임 - 감사위원회 위원 2명 선임 (이지홍 감사위원회위원 신규선임) (이길재 감사위원회위원 중임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제62기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 배당금 : 주당 1,500원 ▶ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) - 제 2-1호 의안 : 허준홍 사내이사 선임의 건 - 제 2-2호 의안 : 이지홍 사외이사 선임의 건 - 제 2-3호 의안 : 이길재 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제 3호 의안 :감사위원회 위원 선임의 건 - 제 3-1호 의안 : 이지홍 감사위원회 위원 선임 - 제 3-2호 의안 : 이길재 감사위원회 위원 선임 ▶ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 현금배당금은 2023년 4월 6일 부터 지급할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-08 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준홍 | 1975-08 | 3 | 재선임 | (현) 삼양통상(주) 대표이사 사장 (전) GS칼텍스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지홍 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | (현) 서울대학교 경제학부 교수 (현) 동아일보사 객원논설위원 | - |
| 이길재 | 1948-06 | 3 | 재선임 | (현) 삼양통상(주) 사외이사 (전) 삼양통상(주) 비상근기술고문 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지홍 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 서울대학교 경제학부 교수 (현) 동아일보사 객원논설위원 |
| 이길재 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 삼양통상(주) 사외이사 (전) 삼양통상(주) 비상근 기술고문 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323801455
