주주총회소집결의 2023-03-08 15:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230308800543
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제62기 별도재무제표 [이익잉여금처분 계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 1,500 원 (액면가의 30%) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) - 제2-1호 : 사내이사 허준홍 - 제2-2호 : 사외이사 이지홍 - 제2-3호 : 사외이사 이길재 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (2인) - 제3-1호 : 감사위원회 위원 이지홍 - 제3-2호 : 감사위원회 위원 이길재 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준홍 | 1975-08 | 3 | 재선임 | (현) 삼양통상(주) 대표이사 사장 (전) GS칼텍스 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지홍 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | - (현) 서울대학교 경제학부 교수 - (현) 동아일보 객원논설위원 - (전) 미시건대학교 경제학부 객원 부교수 - (전) 연제대학교 경제학부 교수 | - |
| 이길재 | 1948-06 | 3 | 재선임 | - (현) 삼양통상(주) 감사위원회 감사위원장 - (전) 삼양통상(주) 기술고문 - (전) 삼양통상(주) 제혁총괄 부사장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지홍 | 1975-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 서울대학교 경제학부 교수 - (현) 동아일보 객원논설위원 - (전) 미시건대학교 경제학부 객원 부교수 - (전) 연제대학교 경제학부 교수 |
| 이길재 | 1948-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - (현) 삼양통상(주) 감사위원회 감사위원장 - (전) 삼양통상(주) 기술고문 - (전) 삼양통상(주) 제혁총괄 부사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | 12-31 |
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