주주총회소집결의 2023-02-17 14:50:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230217800335
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 삼성로 438 도화타워 지하 1층 세미나실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 - 제1호 의안 : 제61기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건(※현금배당(안) 주당 280원) - 제2호 의안 :사내이사 선임 승인의 건(사내이사 4명) 제2-1호 : 곽준상 사내이사 후보 제2-2호 : 손영일 사내이사 후보 제2-3호 : 김용구 사내이사 후보 제2-4호 : 정수동 사내이사 후보 - 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽준상 | 1973-05 | 3 | 재선임 | 고려대학교 대학원 재료금속공학 現)㈜도화엔지니어링 대표이사 ㈜한조 대표이사 ㈜아리지 대표이사 Ariji Califonia LLC 대표이사 Ariji Corporation 대표이사 ㈜채널에이 사외이사 |
| 손영일 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 토목공학 現)㈜도화엔지니어링 사장 |
| 김용구 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 대학원 토질및기초공학 現)㈜도화엔지니어링 사장 |
| 정수동 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 인하대학교 대학원 기계구조 ㈜삼안 철도설비부 부사장 現)㈜도화엔지니어링 사장 |
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