정기주주총회결과 2023-03-30 15:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330801202
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 448,633 | - 매출액 | 361,605 | |
| - 부채총계 | 188,149 | - 영업이익 | 40,975 | ||
| - 자본금 | 10,846 | - 당기순이익 | 30,880 | ||
| - 자본총계 | 260,484 | *주당순이익(원) | 1,503 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 342,109 | - 매출액 | 202,589 | |
| - 부채총계 | 116,199 | - 영업이익 | 26,820 | ||
| - 자본금 | 10,846 | - 당기순이익 | 18,699 | ||
| - 자본총계 | 225,910 | *주당순이익(원) | 1,047 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 7,145,860,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호의안 : 제66기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 2. 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 3. 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 민승규) ☞원안대로 승인 4. 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 5. 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-23 주주총회소집결의 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민승규 | 1961-10 | 3 | 재선임 | - (前) 대통령실 농수산식품 비서관 - (前) 농림수산식품부 제1차관 - (前) 농촌진흥청장 - (前) 삼성경제연구소 부사장 - (前) 국립한경대학교 식물생명환경과학과 석좌교수 - (現) 세종대학교 스마트생명산업융합학과 석좌교수 | 동원산업 주식회사(사외이사) |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 건축공사업 - 토목건축공사업 - 금속창호, 지붕건축물조립공사업 | 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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