주주총회소집결의 2023-03-16 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316801187
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-31 | 오전 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 퇴계로 390. (주)쌍방울 본사 지하1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -. 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (1)제2-1호 의안 : 사내이사 손영섭 선임의 건 (2)제2-2호 의안 : 사내이사 김은희 선임의 건 (3)제2-3호 의안 : 사외이사 조지훈 선임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손영섭 | 1967-04 | 3 | 재선임 | 現. ㈜비비안 대표이사 前. ㈜비비안 부사장 前. ㈜남영비비안 VIVIEN 브랜드 총괄 前. ㈜훼미모드 BARBARA 상품기획, 디자인 총괄 |
| 김은희 | 1981-02 | 3 | 신규선임 | 現. 맥앤지나 매거진 편집장 前. ㈜매커니즘 매거진 편집장 前. 한경 텐아시아 편집장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조지훈 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 現. 대통령소속 자치분권위원회 위원 前. 전주시의회 의장. 전북 시.군의장단 협의회 회장 前. 전주시의회 부의장 | 해당사항 없습니다 |
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