주주총회소집결의 2024-02-28 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800688
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 59 기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 감염병 방지등을 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 나. 감염병 확산등의 긴급사항으로 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태형 | 1966-02 | 2 | 재선임 | (전) 아세아시멘트(주) 경영관리팀장 (전) 아세아(주) 경영관리팀장 (현) 아세아(주) 경영관리 담당임원 |
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