정기주주총회결과 2023-03-23 14:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800483
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,182,376 | - 매출액 | 2,072,301 | |
| - 부채총계 | 1,317,599 | - 영업이익 | 232,578 | ||
| - 자본금 | 10,955 | - 당기순이익 | 163,509 | ||
| - 자본총계 | 1,864,777 | *주당순이익(원) | 46,012 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 431,170 | - 매출액 | 23,970 | |
| - 부채총계 | 31,040 | - 영업이익 | 13,763 | ||
| - 자본금 | 10,955 | - 당기순이익 | 12,031 | ||
| - 자본총계 | 400,130 | *주당순이익(원) | 6,589 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 500 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,721,145,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.81 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제 58 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-2호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-3호 의안 : 사내이사 오기호 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-4호 의안 : 사외이사 최인석 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 2-5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-28 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈범 | 1969-01 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 (전)한라시멘트(주) 대표이사 사장 (현)아세아시멘트(주) 회장 (현)한라시멘트(주) 회장 (현)아세아(주) 회장 |
| 이인범 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | (전)아세아제지(주) 대표이사 사장 (현)아세아제지(주) 부회장 (현)아세아시멘트(주) 부회장 (현)아세아(주) 부회장 |
| 오기호 | 1963-05 | 2 | 재선임 | (전)안진회계법인 공인회계사 (전)아세아시멘트(주) 상임감사 (현)아세아시멘트(주) 전략담당임원 (현)아세아(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최인석 | 1975-08 | 2 | 신규선임 | (전)청와대 민정수석실 행정관 외 (전)경찰청 기획조정관리실 과장 (현)법무법인 율촌 변호사 | - |
| 김주연 | 1978-01 | 2 | 신규선임 | (전)대한항공(주) 법무실 (전)공정거래위원회 (현)법무법인 세종 변호사 | - |
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