주주총회소집결의 2023-02-28 15:41:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230228800849
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제 58 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 오기호 선임의 건 2-4호 의안 : 사외이사 최인석 선임의 건 2-5호 의안 : 사외이사 김주연 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 가. 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 주주님께서는 가급적 전자투표를 통한 비대면적 의결권 행사를 고려 부탁드립니다. 나. 코로나19 바이러스 확산등의 긴급사항으로 장소 및 일정에 변경이 있는 경우, 회사 홈페이지, 금융감독원 전자공시시스템 등을 통해 지체 없이 안내하도록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이훈범 | 1969-01 | 2 | 재선임 | (전)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 (전)한라시멘트(주) 대표이사 사장 (현)아세아시멘트(주) 회장 (현)한라시멘트(주) 회장 (현)아세아(주) 회장 |
| 이인범 | 1971-03 | 2 | 신규선임 | (전)아세아제지(주) 대표이사 사장 (현)아세아제지(주) 부회장 (현)아세아시멘트(주) 부회장 (현)아세아(주) 부회장 |
| 오기호 | 1963-05 | 2 | 재선임 | (전)안진회계법인 공인회계사 (전)아세아시멘트(주) 상임감사 (현)아세아시멘트(주) 전략담당임원 (현)아세아(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최인석 | 1975-08 | 2 | 신규선임 | (전)경찰청 기획조정관리실 과장 (현)법무법인 율촌 변호사 | - |
| 김주연 | 1978-01 | 2 | 신규선임 | (전)대한항공(주) 법무실 (전)공정거래위원회 (현)법무법인 세종 변호사 | - |
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