주주총회소집결의 2024-02-28 16:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228801008
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 08:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로 11 (별양동) 코오롱타워 본관 3층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제69기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 감사의 감사보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제69기 (2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 이규호) - 제3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 안병덕) - 제3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 최준선) ○ 제4호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 : 정석화) ○ 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규호 | 1984-08 | 3 | 신규선임 | - 2019년~2020년 : 코오롱인더스트리 FnC부문 전무(COO) - 2021년~2022년 : 코오롱글로벌 자동차부문 부사장 - 2023년~현재 : 코오롱모빌리티그룹 대표이사 - 2024년~현재 : ㈜코오롱 전략부문 부회장 |
| 안병덕 | 1957-12 | 3 | 재선임 | - 2018년~2020년 : 코오롱인더스트리 부회장 - 2021년~2023년 : ㈜코오롱 대표이사 - 2024년~현재 : ㈜코오롱 지원부문 대표이사 부회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최준선 | 1951-09 | 3 | 재선임 | - 1995년~2017년 : 성균관대학교 법학과 교수 - 2014년 : 법무부 회사법개정 특별위원회 위원장 - 2017년 : 금융감독원 분쟁조정위원회 위원 - 2021년~현재 : ㈜코오롱 사외이사 | 신한카드㈜ |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정석화 | 1965-02 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 2019년 : 하나은행 기관사업단장 - 2020년 : 하나은행 리테일 & WM 그룹장 - 2021년~현재 : 하나원큐 여자농구단 단장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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