[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-17 16:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800751
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-17 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-03-09 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 제67기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 가) 보고사항 | 가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제67기 재무제표 (연결재무제표 포함) 및 이익배당 보고 ※ 1주의 배당금 600원 |
| 나) 부의안건 | 나) 부의안건 제1호 의안 : 제67기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주의 배당금 600원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 장세홍 (사내이사) - 제2-2호 의안 : 이병제 (사내이사) - 제2-3호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제2-4호 의안 : 김동회 (사외이사) - 제2-5호 의안 : 박경환 (사외이사) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김동회 - 제3-2호 의안 : 박경환 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임) - 제4-1호 의안 : 김월기 (회사제안) - 제4-2호 의안 : 심혜섭 (주주제안) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원) 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 (주주제안) (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제43조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 심의 및 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음) | 나) 부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 장세홍 (사내이사) - 제2-2호 의안 : 이병제 (사내이사) - 제2-3호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제2-4호 의안 : 김동회 (사외이사) - 제2-5호 의안 : 박경환 (사외이사) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김동회 - 제3-2호 의안 : 박경환 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임) - 제4-1호 의안 : 김월기 (회사제안) - 제4-2호 의안 : 심혜섭 (주주제안) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원) 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 (주주제안) |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2023.3.17 | 1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가) 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 제67기 재무제표(연결재무제표 포함) 및 이익배당 보고 ※ 1주의 배당금 600원 나) 부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 장세홍 (사내이사) - 제2-2호 의안 : 이병제 (사내이사) - 제2-3호 의안 : 문종인 (사내이사) - 제2-4호 의안 : 김동회 (사외이사) - 제2-5호 의안 : 박경환 (사외이사) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 김동회 - 제3-2호 의안 : 박경환 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (다득표자 선임) - 제4-1호 의안 : 김월기 (회사제안) - 제4-2호 의안 : 심혜섭 (주주제안) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (20억원) 제6호 의안 : 자기주식 매입의 건 (주주제안) | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제43조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장세홍 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 現:한국철강(주) 회장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 회장 |
| 이병제 | 1959-07 | 2 | 재선임 | 現:한국철강(주) 기획전략부문장 부사장 現:KISCO홀딩스(주) 대표이사 부사장 |
| 문종인 | 1953-05 | 2 | 재선임 | 現:한국철강(주) 대표이사 사장 現:KISCO홀딩스(주) 재정본부장 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동회 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 現:서우회계법인 전무이사 現:HSD엔진(주) 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 | HSD엔진(주) 사외이사 |
| 박경환 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 現:박경환 법률사무소 변호사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 | - |
| 김월기 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 前:한국은행 / 한국산업은행 근무 前:삼일회계법인 본부장 現:우송세무회계 대표 | - |
| 심혜섭 | 1979-07 | 2 | 신규선임 | 前:법무법인 세종 변호사 前:법무법인 담우 변호사 現:변호사 심혜섭 법률사무소 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동회 | 1969-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現:서우회계법인 전무이사 現:HSD엔진(주) 사외이사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 |
| 박경환 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現:박경환 법률사무소 변호사 現:KISCO홀딩스(주) 사외이사 |
| 김월기 | 1960-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前:한국은행 / 한국산업은행 근무 前:삼일회계법인 본부장 現:우송세무회계 대표 |
| 심혜섭 | 1979-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前:법무법인 세종 변호사 前:법무법인 담우 변호사 現:변호사 심혜섭 법률사무소 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230317800751
