주주총회소집결의 2024-02-21 15:52:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800487
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24, FKI타워 컨퍼런스센터 2층 사파이어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제67기(2023.01.01~2023.12.31) 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제67기 재무제표 및 연결재무제표 승인 → 이익잉여금처분계산서(안) 포함 2) 제2호 의안 : 이사 선임(사내이사 1명) - 사내이사 정승태 선임의 건 3) 제3호 의안 : 상근감사의 비상근감사 전환의 건 - 감사 신현창 4) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승태 | 1949-09 | 3 | 신규선임 | (현) 디엘이앤씨㈜ 경영지원본부 고문 (현) 디엘건설㈜ 경영지원본부 고문 (전) 디엘이앤씨㈜ 준법경영실 실장 |
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