윤재원

이길재

□ 전자투표에 관한 사항
당사는 2021년 2월 25일 이사회에서「상법」제 368조의4에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하기로 결의하였고 , 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다 . 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사를 수여하실 수 있습니다.

가) 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
    ※관리업무는 삼성증권에 위탁하였습니다.
나) 전자투표 행사기간 : 2023년 12월 11일 오전 9시 ∼ 2023년 12월 20일 오후5시
    - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다) 시스템에서 공동인증, 휴대전화 및 카카오페이 인증을 통해 주주본인을 확인
   후, 의안별 의결권 행사
라) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는
   경우 전자투표는 기권 처리됩니다.

□ 금번 임시주주총회 개최일은 주주총회 집중일과 무관합니다. 

이사회 결의일

2023.10.18

2023.10.18

주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 공고

2023.10.18

2023.10.18

반대의사표시 기준일 설정 공고

2023.10.18

-

주식 교환 계약일

2023.10.20

2023.10.20

주주확정 기준일

2023.11.02

2023.11.02

소규모 주식교환 공고 또는 통지

2023.11.03

-

소규모 주식교환 반대의사
통지 접수기간

시작일

2023.11.03

-

종료일

2023.11.17

-

주주총회 소집통지일

-

2023.12.06

주식교환 반대의사 통지
접수기간

시작일

-

2023.10.18

종료일

-

2023.12.20

주식교환 승인 이사회/주주총회

2023.12.21

2023.12.21

주권실효 통지?공고 예정일

-

2023.12.21

주식매수청구권 행사기간

시작일

-

2023.12.21

종료일

-

2024.01.10

주식매수청구대금 지급 예정일

-

2024.01.30

디엘건설(주) 매매거래정지 기간

-

2024.02.08 ~ 2024.02.29

주권실효 통지·공고 만료일

-

2024.02.13

주식교환일(주식교환을 할 날)

-

2024.02.14

주권 장내거래 가능일 / 상장폐지 예정일

2024.03.04

2024.03.04

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4(합병 등의 특례)

① 주권상장법인은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(이하 이 조에서 "합병 등"이라 한다)를 하려면 대통령령으로 정하는 요건·방법 등의 기준에 따라야 한다.
1. 다른 법인과의 합병  

2. 대통령령으로 정하는 중요한 영업 또는 자산의 양수 또는 양도

3. 주식의 포괄적 교환 또는 포괄적 이전

4. 분할 또는 분할합병

② 주권상장법인은 합병 등을 하는 경우 투자자 보호 및 건전한 거래질서를 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 외부의 전문평가기관(이하 이 조 및 제165조의18에서 "외부평가기관"이라 한다)으로부터 합병 등의 가액, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항에 관한 평가를 받아야 한다.  

③ 금융위원회는 외부평가기관의 합병 등에 관한 평가가 현저히 부실한 경우, 그 밖에 투자자 보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 제2항에 따른 평가 업무를 제한할 수 있다.  

④ 외부평가기관의 범위, 제3항에 따른 평가 업무 제한의 방법 등에 대하여는 대통령령으로 정한다.  

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5(합병의 요건ㆍ방법 등)

① 주권상장법인이 다른 법인과 합병하려는 경우에는 다음 각 호의 방법에 따라 산정한 합병가액에 따라야 한다. 이 경우 주권상장법인이 제1호 또는 제2호가목 본문에 따른 가격을 산정할 수 없는 경우에는 제2호나목에 따른 가격으로 하여야 한다.
1. 주권상장법인 간 합병의 경우에는 합병을 위한 이사회 결의일과 합병계약을 체결한 날 중 앞서는 날의 전일을 기산일로 한 다음 각 목의 종가(증권시장에서 성립된 최종가격을 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 산술평균한 가액(이하 이 조에서 "기준시가"라 한다)을 기준으로 100분의 30(계열회사 간 합병의 경우에는 100분의 10)의 범위에서 할인 또는 할증한 가액. 이 경우 가목 및 나목의 평균종가는 종가를 거래량으로 가중산술평균하여 산정한다. 

가. 최근 1개월간 평균종가. 다만, 산정대상기간 중에 배당락 또는 권리락이 있는 경우로서 배당락 또는 권리락이 있은 날부터 기산일까지의 기간이 7일 이상인 경우에는 그 기간의 평균종가로 한다.

나. 최근 1주일간 평균종가

다. 최근일의 종가

※ 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의6(영업양수ㆍ양도 등의 요건ㆍ방법 등)

① 법 제165조의4 제1항 제2호에서 "대통령령으로 정하는 중요한 영업 또는 자산의 양수 또는 양도"란 제171조 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.
② 법 제165조의4 제1항 제3호에 따른 주식의 포괄적 교환 또는 포괄적 이전과 같은 항 제4호에 따른 분할합병에 관하여는 제176조의5 제1항(분할되는 법인의 합병대상이 되는 부분의 합병가액 산정에 관하여는 같은 항 제2호나목)을 준용한다. 다만, 주식의 포괄적 이전으로서 그 주권상장법인이 단독으로 완전자회사가 되는 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 법 제165조의4 제1항 제2호에 따른 중요한 영업 또는 자산의 양수·양도, 같은 항 제3호에 따른 주식의 포괄적 교환, 포괄적 이전(「상법」 제360조의2 및 제360조의15에 따른 완전자회사가 되는 법인 중 주권비상장법인이 포함되는 경우와 완전모회사가 주권비상장법인으로 되는 경우만 해당한다) 또는 법 제165조의4 제1항 제4호에 따른 분할합병을 하려는 경우에는 각각 영업 또는 자산의 양수·양도 가액, 주식의 포괄적 교환 비율, 포괄적 이전 비율 또는 분할합병 비율의 적정성에 대하여 외부평가기관(제176조의5 제9항·제10항에 따라 합병에 대한 평가를 할 수 없는 외부평가기관은 제외한다)의 평가를 받아야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 외부평가기관의 평가를 받지 아니할 수 있다.
1. 중요한 자산의 양수·양도 중 증권시장을 통한 증권의 매매, 자산의 경매 등 외부평가기관의 평가 필요성이 적은 자산의 양수·양도로서 금융위원회가 정하여 고시하는 경우 

2. 코넥스시장에 상장된 법인과 주권비상장법인 간의 중요한 영업 또는 자산의 양수·양도, 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전 또는 분할합병의 경우

④ 법 제165조의4 제1항 제2호에 따른 중요한 영업 또는 자산의 양수·양도, 같은 항 제3호에 따른 주식의 포괄적 교환, 포괄적 이전 및 같은 항 제4호에 따른 분할·분할합병에 관하여는 제176조의5 제11항부터 제13항까지를 준용한다.

협의를 위한

회사의 제시가격

디엘건설(주)

11,613원

산출근거

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따른 매수가격

산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지

아니할 경우

처리방법

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 규정에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된

금액으로 하며, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구

할 수 있습니다.

A. 최근 2개월 거래량 가중평균종가

2023년 08월 18일 ~ 2023년 10월 17일

11,806

B. 최근 1개월 거래량 가중평균종가

2023년 09월 18일 ~ 2023년 10월 17일

11,658

C. 최근 1주일 거래량 가중평균종가

2023년 10월 11일 ~ 2023년 10월 17일

11,375

기준매수가격 [(A+B+C)/3]

-

11,613

2023-10-17

11,500

4,830

55,545,000

2023-10-16

11,430

5,613

64,156,590

2023-10-13

11,430

5,821

66,534,030

2023-10-12

11,340

5,593

63,424,620

2023-10-11

11,270

9,751

109,893,770

2023-10-10

11,250

8,337

93,791,250

2023-10-06

11,390

2,710

30,866,900

2023-10-05

11,350

6,915

78,485,250

2023-10-04

11,450

17,256

197,581,200

2023-09-27

11,940

3,025

36,118,500

2023-09-26

11,840

6,345

75,124,800

2023-09-25

11,830

13,958

165,123,140

2023-09-22

11,860

4,542

53,868,120

2023-09-21

11,900

5,374

63,950,600

2023-09-20

12,140

4,157

50,465,980

2023-09-19

12,300

4,326

53,209,800

2023-09-18

12,300

11,429

140,576,700

2023-09-15

12,150

7,152

86,896,800

2023-09-14

11,980

7,054

84,506,920

2023-09-13

11,960

5,782

69,152,720

2023-09-12

12,030

3,241

38,989,230

2023-09-11

12,130

4,457

54,063,410

2023-09-08

12,190

6,108

74,456,520

2023-09-07

11,980

6,712

80,409,760

2023-09-06

12,040

5,238

63,065,520

2023-09-05

12,260

8,094

99,232,440

2023-09-04

12,280

14,472

177,716,160

2023-09-01

12,070

9,782

118,068,740

2023-08-31

11,930

6,482

77,330,260

2023-08-30

11,900

8,172

97,246,800

2023-08-29

11,770

7,504

88,322,080

2023-08-28

11,720

11,839

138,753,080

2023-08-25

11,570

4,431

51,266,670

2023-08-24

11,620

6,219

72,264,780

2023-08-23

11,590

7,407

85,847,130

2023-08-22

11,660

4,041

47,118,060

2023-08-21

11,660

9,568

111,562,880

2023-08-18

11,650

8,751

101,949,150

A. 최근 2개월 거래량 가중산술평균종가

11,806

B. 최근 1개월 거래량 가중산술평균종가

11,658

C. 최근 1주일 거래량 가중산술평균종가

11,375

D. 산술평균가격 [(A+B+C)/3]

11,613