정기주주총회결과 2023-03-23 15:26:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800777
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 66기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,746,817 | - 매출액 | 1,962,419 | |
| - 부채총계 | 748,121 | - 영업이익 | 81,073 | ||
| - 자본금 | 116,539 | - 당기순이익 | 55,421 | ||
| - 자본총계 | 998,696 | *주당순이익(원) | 2,445 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,196 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,012,661,170 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 1) 제66기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제66기 (2022.01.01~2022.12.31)재무제표 승인 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임 (사내이사 1명,사외이사 1명) 2-1호의안 사내이사 후보 박유신 2-2호의안 사외이사 후보 신진기 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임 (감사 후보 신현창) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정승인 → 원안대로 승인 제5호 의안 :이사 보수한도액 승인 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 배당금총액은 발행한 보통주 22,053,284주에서 자기주식 4,263주를 제외한 22,049,021주에 대해 1주당 배당금 250원을 곱한 금액 및 종류주식(우선주) 배당금 합계입니다. - 당사의 종류주식은 누적적 비참가적 우선주이며, 비상장주식이라 시가배당율을 산정하지 않았으며, 종류주식의 배당금은 2022년 1주당 배당금입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-22 참고서류 2023-02-22 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박유신 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | (현) 디엘건설(주) 주택건축사업본부 본부장 (전) 디엘건설(주) 안전품질환경 담당임원 (전) 디엘이앤씨(주) 디벨로퍼사업실장 (전) (주)삼호 경영기획 담당임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신진기 | 1956-04 | 1 | 재선임 | (현) 디엘건설㈜ 사외이사 (전) 우리은행 기업개선부 본부장 | 해당사항 없음. |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현창 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) 디엘건설 주식회사 감사 (전) 우리은행 기업영업본부장 (전) 우리에프아이에스 카드서비스본부 상무 |
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