주주총회소집결의 2023-02-22 16:46:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230222800645
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의대로 24, 전경련 컨퍼런스센터 2층 토파즈홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 제66기(2022.01.01~2022.12.31) 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제66기 재무제표 승인 → 이익잉여금처분계산서(안) 포함 2) 제2호 의안 : 이사 선임(사내이사 1명,사외이사 1명) - 제2-1호 사내이사 박유신 선임의 건 - 제2-2호 사외이사 신진기 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임 - 감사 신현창 선임의 건 4) 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박유신 | 1972-10 | 3 | 신규선임 | (현) 디엘건설(주) 주택건축사업본부 본부장 (전) 디엘건설(주) 안전품질환경 담당임원 (전) 디엘이앤씨(주) 디벨로퍼사업실장 (전) (주)삼호 경영기획 담당임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신진기 | 1956-04 | 1 | 재선임 | (현) 디엘건설㈜ 사외이사 (전) 우리은행 기업개선부 본부장 | 해당사항 없음. |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현창 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 상근 | (현) 디엘건설 주식회사 감사 (전) 우리은행 기업영업본부장 (전) 우리에프아이에스 카드서비스본부 상무 |
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