정기주주총회결과 2024-03-28 13:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900721
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 68기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 105,317 | - 매출액 | 151,189 | |
| - 부채총계 | 58,733 | - 영업이익 | -1,086 | ||
| - 자본금 | 9,903 | - 당기순이익 | -1,372 | ||
| - 자본총계 | 46,583 | *주당순이익(원) | -69 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도운영실태보고 - 외부감사인선임보고 [의결사항] 제 1호 의안 : 제 68기 (2023.01.01~2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 정관일부 변경 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 최삼규 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사내이사 최종찬 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 사내이사 정태진 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-13 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최삼규 | 1939-10 | 3 | 재선임 | - 前 대한건설협회 회장 - 現 이화공영(주) 대표이사 |
| 최종찬 | 1968-07 | 3 | 재선임 | - 前 아더앤더슨 코리아부장 - 現 이화공영(주) 대표이사 |
| 정태진 | 1970-01 | 3 | 재선임 | - 現 이화공영(주) 전무이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오석 | 1950-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 숭실대 경영대학원 졸업 - 경찰청 근무 |
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