주주총회소집결의 2024-02-29 17:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229901225
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제68기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제68기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ㅇ제3호 의안:사내이사 이도균 선임의 건 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사는 2024년 2월 29일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제68회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도균 | 1978-05 | 3 | 재선임 | '20~現 무림에스피(주) 대표이사 '18~'20 무림에스피(주) 부대표 '17~'18 무림에스피(주) 전략총괄 '13~'17 무림에스피(주) 전략기획실장 '09~'10 무림에스피(주) 관리부본부장 '08~'09 무림에스피(주) 제지사업부본부장 |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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