주주총회소집결의 2023-03-06 17:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306900732
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 대구광역시 북구 침산로 205 대구공장 이벤트룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □제67기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ㅇ제1호 의안:제67기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ㅇ제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) - 제2-1호:사내이사 이종철 선임의 건 - 제2-2호:사외이사 이세도 선임의 건 - 제2-3호:사외이사 서만식 선임의 건 ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) - 제3-1호:감사위원회 위원 이세도 선임의 건 - 제3-2호:감사위원회 위원 서만식 선임의 건 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -코로나19 확산 등 불가피한 상황 발생 시 일정 및 장소 변경을 포함, 총회 진행에 필요한 제반사항의 결정을 대표이사에게 위임함. - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여 총회장 입장 시 모든 분들을 대상으로 발열체크를 진행할 예정이며, 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다. 또한 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여야 합니다. -당사는 2023년3월6일 이사회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할 수 있도록 전자투표 제도를 채택하였습니다. 이에 당사의 주주께서는 올해 개최되는 제67회 정기주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종철 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 무역학 석사 '12~'16 무림에스피(주) 전략기획파트장 '17~'20 무림에스피(주) 기획관리팀장, 홍보팀장 '21~現 무림에스피(주) 경영기획실장, ESG추진팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이세도 | 1954-05 | 3 | 재선임 | '89~'11 감사원 감사관, 국제기획심의관, 심의실장, 행정문화감사국장 '11~'14 한국농어촌공사 상임감사 '12~'14 (사)한국감사협회 부회장 '20~現 무림에스피㈜ 사외이사 | - |
| 서만식 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | 육군사관학교 졸업 '01~'02 부산지방노동청장 '02~'05 근로복지공단 복지이사 '06~'10 대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무) '11~'18 산업재해 예방 업무 컨설팅 운영 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이세도 | 1954-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '89~'11 감사원 감사관, 국제기획심의관, 심의실장, 행정문화감사국장 '11~'14 한국농어촌공사 상임감사 '12~'14 (사)한국감사협회 부회장 '20~現 무림에스피㈜ 사외이사 |
| 서만식 | 1948-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 육군사관학교 졸업 '01~'02 부산지방노동청장 '02~'05 근로복지공단 복지이사 '06~'10 대한산업안전협회 기술이사(산업재해 예방 업무) '11~'18 산업재해 예방 업무 컨설팅 운영 |
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