정기주주총회결과 2023-03-23 15:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800853
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,102,168 | - 매출액 | 2,934,623 | |
| - 부채총계 | 977,214 | - 영업이익 | 399,825 | ||
| - 자본금 | 31,323 | - 당기순이익 | 323,575 | ||
| - 자본총계 | 4,124,954 | *주당순이익(원) | 1,712 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,990,028 | - 매출액 | 30,499 | |
| - 부채총계 | 122,291 | - 영업이익 | 18,314 | ||
| - 자본금 | 31,323 | - 당기순이익 | 19,122 | ||
| - 자본총계 | 1,867,737 | *주당순이익(원) | 318 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 42,109,657,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제67기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(사내이사1명) (후보 : 박성규) - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 1명) (후보 : 박혜경) - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-15 참고서류 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-02-22 주주총회소집결의 2023-02-08 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성규 | 1964-03 | 3 | 재선임 | - 1986~2012 신세계 경영전략실 재무담당 상무 - 2013~2014 이마트 경영지원본부 재무담당 상무 - 2015~현재 (주)오리온 지원본부장 부사장 - 2017~현재 (주)오리온홀딩스 경영지원 팀장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박혜경 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | - 2010~2012 식품의약품안전청 식품안전국 영양정책관 - 2013 식품의약품안전처 식품영양안전국장 - 2014 국방대 파견 - 2015~2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가연구부장 - 2018~2022 중앙급식관리지원센터 센터장 - 2022~현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 겸임교수 | (해당사항 없음) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박혜경 | 1960-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2010~2012 식품의약품안전청 식품안전국 영양정책관 - 2013 식품의약품안전처 식품영양안전국장 - 2014 국방대 파견 - 2015~2018 식품의약품안전처 식품의약품안전평가원 독성평가연구부장 - 2018~2022 중앙급식관리지원센터 센터장 - 2022~현재 연세대학교 생활과학대학 식품영양학과 겸임교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800853
