주주총회소집결의 2024-03-07 12:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307800259
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 대전광역시 대덕구 대화로 220(대화동) (당사 5공장 교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제68기 정기주주총회 보고사항 및 부의안건 (1) 보고사항 - 영업보고 및 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임(지정)보고 (2)부의안건 1) 제1호 의안 : 제68기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사선임의 건(3명) 제3-1호 의안: 사내이사 박도봉 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 박진우 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 양희준 선임의 건 4) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서성원 선임의 건 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 제68기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며,변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참조하시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박도봉 | 1960-11 | 1 | 재선임 | - 2015 ~ 현재 (주)알루코그룹 회장 - 2002 ~ 2015 동양강철 회장 - 1995 케이피티유 회장 |
| 박진우 | 1972-03 | 1 | 재선임 | - 2022 ~ 현재 (주)알루코 대표이사 - 2018 ~ 현재 HYUNDAI ALUMINUM VINA 법인장 - 2021 ~ 2022 (주)알루코 영업생산총괄, 사장 - 2017 ~ 2018 (주)알루코 영업생산총괄, 전무 - 2014 ~ 2017 (주)알루코 영업3실 국내해외 영업 총괄, 상무 |
| 양희준 | 1963-07 | 2 | 신규선임 | - 2019 ~ 현재 (주)알루코 부사장(생산총괄 본부장) - 2018 ~ 2023 (주)알루코 그룹 베트남 법인근무 - 2004 (주)알루코 입사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요) 대표이사 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2014 ~ 2014 SK텔링크 대표이사, 전무 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서성원 | 1964-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2022 ~ 2023 위대한 상상(요기요) 대표이사 - 2019 ~ 2021 SK텔레콤 고문 - 2018 ~ 2018 SK텔레콤 MNO(이동통신)사업부장, 사장 - 2015 ~ 2017 SK플래닛 대표이사, 사장 - 2014 ~ 2014 SK텔링크 대표이사, 전무 |
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