[기재정정]주주총회소집결의 2023-03-21 11:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321800241
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-03-21 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-02-27 | |
| 3. 정정사유 | 회의 목적사항 오기 수정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제67기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원)보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 가. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 나. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제67기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원)보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명,사외이사 1명) 나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 번영2로 31 당사 1층 강의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 제67기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함, 1주당 배당금 100원) 보고 라. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 회의 목적사항 가. 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) 나. 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 정정전 제1호 의안은, 상법제449조2 및 당사 정관 제41조 4항1에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2023-01-30 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고용지 | 1959-10 | 1 | 재선임 | (주)신화다이나믹스 이사 |
| 오은영 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 현) 광교회계법인 이사 전) 디아지오코리아㈜ Finance controller 전) 지멘스에너지 유한회사 Head of Accounting 전) 지멘스 주식회사 Accounting manager 전) 삼정회계법인 Tax Manager 전) 삼정회계법인 Audit Manager |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오은영 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 현) 광교회계법인 이사 전) 디아지오코리아㈜ Finance controller 전) 지멘스에너지 유한회사 Head of Accounting 전) 지멘스 주식회사 Accounting manager 전) 삼정회계법인 Tax Manager 전) 삼정회계법인 Audit Manager | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230321800241
