주주총회소집결의 2024-03-05 16:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305800821
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길7(여의도동) 한양증권(주) 본사 13층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제69기 정기주주총회 목적사항 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 :제69기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 * 1주당 배당예정금액 - 보통주식 일반주주 800원(시가배당률 8.2%) 주요주주및특수관계인 700원(시가배당률 7.2%) - 종류주식 (무의결권 배당 우선주) 일반주주 850원(시가배당률 6.8%) 주요주주및특수관계인 750원(시가배당률 6.0%) 상기 내역과 같이 차등배당임 2) 제2호 의안 : 정관 변경(안) 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 임재택 - 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 진중신 - 제3-2호 의안 : 사외이사 후보 박중민 4) 제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재택 | 1958-06 | 2 | 재선임 | *신한금융투자 마케팅본부장 *아이엠투자증권 대표이사 *AJA인베스트먼트 부회장 *GB프라이빗에쿼티 부회장 *한양증권 대표이사 사장(현) |
| 진중신 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | *한양증권 경영지원실장 *한양증권 리테일영업본부장, 멀티영업본부장 *한양증권 Biz조직 총괄(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박중민 | 1963-08 | 2 | 재선임 | *증권감독원 *예금보험공사 *한국증권업협회 *금융투자협회 정책지원본부장 대외협력본부장, 금융투자교육원장 *법무법인 율촌 고문(현) *산업은행 통합위원회 외부위원(현) | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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