정기주주총회결과 2024-03-27 15:54:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327800844
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 9,110,359 | - 매출액 | 9,133,867 | |
| - 부채총계 | 6,954,518 | - 영업이익 | 237,283 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 5,459 | ||
| - 자본총계 | 2,155,841 | *주당순이익(원) | -4 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 4,643,837 | - 매출액 | 6,088,582 | |
| - 부채총계 | 2,747,291 | - 영업이익 | 42,434 | ||
| - 자본금 | 648,654 | - 당기순이익 | 28,773 | ||
| - 자본총계 | 1,896,546 | *주당순이익(원) | 139 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 225 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 40,505,671,875 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명(감사위원회 위원 2명) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제 1호 의안 : 제71기(2023년도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 장화진(CHANG HWAJIN) 후보 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 이문영 후보 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 장화진(CHANG HWAJIN) 후보 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1. 재무제표'의 주당순이익(원)은 보통주 기준임 - 상기 '2. 배당' 의 보통주 시가배당률은 당기 현금배당수익률은 배당 결정 이사회 결의일('23.2.13) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임 - 상기 '2. 배당'의 우선주 시가배당률은 우선주가 상장폐지('23.7.17)된 바, 별도로 산정하지 아니함 - 상기 '2. 배당'의 배당금총액은 배당기준일(2024년 4월 1일) 전 자기주식 처분(16,046주)에 따른 자기주식 감소 및 배당 대상 주식수 증가로 인해 배당금 총액이 변경되었음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장화진 (CHANG HWAJIN) | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 2023.4~현재 컨플루언트코리아 사장 2022~2023 구글클라우드코리아 사장 2020~2021 마이크로소프트 아태지역 전략 사장 2016~2020 한국IBM 대표이사 사장 2007~2016 삼성SDS㈜ 전무 | - |
| 이문영 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 2014~현재 덕성여자대학교 회계학과 부교수 2020~현재 도봉구 투자심의위원 2018~2020 도봉세무서 국세심사위원 2017~2019 금융위원회 감리위원 2001~2006 삼성SDS㈜ 선임 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장화진 (CHANG HWAJIN) | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.4~현재 컨플루언트코리아 사장 2022~2023 구글클라우드코리아 사장 2020~2021 마이크로소프트 아태지역 전략 사장 2016~2020 한국IBM 대표이사 사장 2007~2016 삼성SDS㈜ 전무 |
| 이문영 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2014~현재 덕성여자대학교 회계학과 부교수 2020~현재 도봉구 투자심의위원 2018~2020 도봉세무서 국세심사위원 2017~2019 금융위원회 감리위원 2001~2006 삼성SDS㈜ 선임 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327800844
