주주총회소집결의 2024-03-11 17:02:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311800924
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, 30층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ◎ 감사보고 ◎ 영업보고 ◎ 최대주주등과의 거래 실적 보고 ◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제71기(2023년도) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 장화진(CHANG HWAJIN) 후보 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 이문영 후보 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 장화진(CHANG HWAJIN) 후보 제 6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 7호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장화진 (CHANG HWAJIN) | 1967-01 | 3 | 신규선임 | (현)컨플루언트코리아 사장 2022~2023 구글클라우드코리아 사장 2020~2021 마이크로소프트 아태지역 전략 사장 2016~2020 한국IBM 대표이사 사장 | 없음 |
| 이문영 | 1976-12 | 3 | 재선임 | (현) 덕성여자대학교 회계학과 부교수 2017~2019 금융위원회 감리위원 2001~2006 삼성SDS㈜ 선임 | 없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장화진 (CHANG HWAJIN) | 1967-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)컨플루언트코리아 사장 2022~2023 구글클라우드코리아 사장 2020~2021 마이크로소프트 아태지역 전략 사장 2016~2020 한국IBM 대표이사 사장 |
| 이문영 | 1976-12 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현) 덕성여자대학교 회계학과 부교수 2017~2019 금융위원회 감리위원 2001~2006 삼성SDS㈜ 선임 |
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