주주총회소집결의 2023-03-13 16:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800954
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 청계천로 85 삼일빌딩, 30층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> ◎ 감사보고 ◎ 영업보고 ◎ 최대주주등과의 거래 실적 보고 ◎ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제70기(2022년도) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 : 사내이사 선임의 건(이호정 후보) 제 3-2호 : 사외이사 선임의 건(채수일 후보) 제 3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건(이성형 후보) 제 4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(채수일 후보) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이호정 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | 現 SK네트웍스㈜ 총괄 사장 2021~2022 SK네트웍스㈜ 경영지원본부장 兼 신성장추진본부장 2020 SK㈜ 투자2센터장 2019 SK㈜ 투자3센터 임원 2016 SK네트웍스㈜ 전략기획실장 |
| 이성형 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 現 SK(주) CFO 사장 兼 Portfolio Mgmt.부문장 2020~2022 SK(주) 재무부문장 부사장 2018~2019 SK(주) 재무부문장 전무 2016~2017 SK텔레콤(주) 재무관리실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 現 ㈜LX인터내셔널 사외이사, 감사위원 現 AIA생명보험㈜ 사외이사, 감사위원 2006~2017 보스턴컨설팅그룹 아·태지역 금융부문 총괄대표 1993~1995 보스턴컨설팅그룹 보스턴 본사/컨설턴트 | AIA생명보험㈜ (사외이사/감사위원, 2023년 3월 29일 이전 사임 예정) ㈜LX인터내셔널(사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채수일 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現 ㈜LX인터내셔널 사외이사, 감사위원 現 AIA생명보험㈜ 사외이사, 감사위원(2023년 3월 29일 이전 사임 예정) 2006~2017 보스턴컨설팅그룹 아·태지역 금융부문 총괄대표 1993~1995 보스턴컨설팅그룹 보스턴 본사/컨설턴트 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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