주주총회소집결의 2023-03-09 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801028
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제69기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3인, 사외이사 3인) ㅇ 제3-1호: 사내이사 임정배 중임의 건 ㅇ 제3-2호: 사내이사 임상민 중임의 건 ㅇ 제3-3호: 사내이사 전창근 선임의 건 ㅇ 제3-4호: 사외이사 박홍규 중임의 건 ㅇ 제3-5호: 사외이사 장일혁 선임의 건 ㅇ 제3-6호: 사외이사 최성락 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(3인) ㅇ 제4-1호: 감사위원회 위원 박홍규 중임의 건 ㅇ 제4-2호: 감사위원회 위원 장일혁 선임의 건 ㅇ 제4-3호: 감사위원회 위원 최성락 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최종범 중임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 금번 주주총회소집 관련하여 불가피한 변동사항의 발생시, 일시 및 장소에 대한 결정은 대표이사에게 위임하여 변동될 수 있으며, 이 경우 당사 홈페이지 및 재공시 등을 통해 안내할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임정배 | 1961-07 | 3 | 재선임 | - 1991년~2004년 : 대상㈜ 무역1부 MSG과, DAESANG EUROPE - 2004년~2013년 : 대상㈜ 경영지원본부 조달팀장 , 재무팀장, 기획관리본부장 - 2013년~2016년 : 대상홀딩스㈜ 대표이사, 대상㈜ 전략기획본부장 - 2017년~현재 : 대상㈜ 대표이사 겸 전략기획본부장 |
| 임상민 | 1980-06 | 3 | 재선임 | - 2009년~2012년 : 대상㈜ 기획관리본부 전략기획팀 - 2012년~2016년 : 대상㈜ 기획관리본부 부본부장 겸 DAESANG AMERICA 부사장 - 2017년~2018년 : 대상㈜ DAESANG HONGKONG 중국사업전략담당중역 - 2018년~현재 : 대상㈜ 전략담당중역 |
| 전창근 | 1973-08 | 3 | 신규선임 | - 1999년~2004년 : 대상㈜ 인사팀, 경영전략팀, 군산공장 경영기획팀 - 2004년~2009년 : MIWON VIETNAM - 2009년~2013년 : 대상㈜ 경영관리팀, 전략기획팀장, 경영관리2팀장 - 2013년~2018년 : 대상홀딩스㈜ 전략기획팀장 - 2018년~2021년 : 대상㈜ 식품Global사업총괄 Global전략실장 - 2021년~현재 : 대상㈜ 전략기획본부 전략1,2실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박홍규 | 1966-02 | 3 | 재선임 | - 1994년~2013년 : 나이스신용평가㈜_평가조정위원, 상임평정위원장, 신용평가연구소장 등 역임 - 2012년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가정책본부장 - 2014년~2015년 : 나이스신용평가㈜ 기업/금융평가본부장 - 2016년~2018년 : 나이스신용평가㈜_준법감시인 - 2019년~2022년 : 구조조정기업 경영평가위원회 평가위원 - 2021년~2022년 : 한국자산평가㈜ 평가전문위원 - 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원 | - |
| 장일혁 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - 1992년 : 제34회 사법시험 합격 - 1995년~1999년 : 전주지방법원판사 - 1999년~2010년 : 사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등 - 2010년~2012년 : 청주지방법원 제천지원장 - 2012년~2015년 : 인천지방법원 부장판사 - 2015년~2018년 : 서울중앙지방법원 부장판사 - 2018년~현재 : 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사 | - |
| 최성락 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 1989년 : 제33회 행정고시 합격 - 1990년~2000년 : 보건복지부 식품정책과 등 - 2002년~2004년 : 식약청 행정법무담당관 등 - 2006년 : 대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장 - 2006년~2008년 : 한양대 식품영양학과 겸임교수 - 2007년~2010년 : 식약청 식품안전국장, 식품본부장 - 2011년~2017년 : 국무총리실 식품안전기획단 국장, 보건복지부 대변인 등 - 2017년~2019년 : 식약처 차장 - 2020년~현재 : 동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수, 법무법인 태평양 고문 | - |
| 최종범 | 1956-03 | 3 | 재선임 | - 1995년~2001년 : 뉴질랜드 오클랜드대학교 재무분야 학과장, 교수 - 2002년~2021년 : 성균관대학교 경영전문대학원 교수, 경영연구소장, 경영대학 학장 - 2005년~2016년 : 한국재무학회 회장, 한국증권학회 회장, 한국경영학회 부회장, 한국금융학회 부회장, 한국금융공학회 부회장 등 활동 - 2006년~2015년 : 금융감독원 리스크측정 내부모형 승인심사위원,Basel Ⅱ 내부등급법 승인심사위원, 적격외부신용평가기관 지정위원 - 2019년~2020년 : 한국주택금융공사 전문가협의회 전문위원 - 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 2021년~현재 : 성균관대학교 경영대학 명예교수 - 2022년~현재 : 한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍규 | 1966-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1994년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가조정위원, 상임평정위원장, 신용평가연구소장 등 역임 - 2012년~2013년 : 나이스신용평가㈜ 평가정책본부장 - 2014년~2015년 : 나이스신용평가㈜ 기업/금융평가본부장 - 2016년~2018년 : 나이스신용평가㈜ 준법감시인 - 2019년~2022년 : 구조조정기업 경영평가위원회 평가위원 - 2021년~2022년 : 한국자산평가㈜ 평가전문위원 - 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원 |
| 장일혁 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1992년 : 제34회 사법시험 합격 - 1995년~1999년 : 전주지방법원판사 - 1999년~2010년 : 사법연수원 교수, 서울가정법원 판사 등 - 2010년~2012년 : 청주지방법원 제천지원장 - 2012년~2015년 : 인천지방법원 부장판사 - 2015년~2018년 : 서울중앙지방법원 부장판사 - 2018년~현재 : 법무법인 엘케이비앤파트너스 대표변호사 |
| 최성락 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1989년 : 제33회 행정고시 합격 - 1990년~2000년 : 보건복지부 식품정책과 등 - 2002년~2004년 : 식약청 행정법무담당관 등 - 2006년 : 대통령직속 고령화 및 미래사회 위원회 과장 - 2006년~2008년 : 한양대 식품영양학과 겸임교수 - 2007년~2010년 : 식약청 식품안전국장, 식품본부장 - 2011년~2017년 : 국무총리실 식품안전기획단 국장, 보건복지부 대변인 등 - 2017년~2019년 : 식약처 차장 - 2020년~현재 : 동국대 바이오시스템대학 식품생명 공학과 석좌교수, 법무법인 태평양 고문 |
| 최종범 | 1956-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1995년~2001년 : 뉴질랜드 오클랜드대학교 재무분야 학과장, 교수 - 2002년~2021년 : 성균관대학교 경영전문대학원 교수, 경영연구소장, 경영대학 학장 - 2005년~2016년 : 한국재무학회 회장, 한국증권학회 회장, 한국경영학회 부회장, 한국금융학회 부회장, 한국금융공학회 부회장 등 활동 - 2006년~2015년 : 금융감독원 리스크측정 내부모형 승인심사위원,Basel Ⅱ 내부등급법 승인심사위원, 적격외부신용평가기관 지정위원 - 2019년~2020년 : 한국주택금융공사 전문가협의회 전문위원 - 2020년~현재 : 대상㈜ 사외이사 겸 감사위원 - 2021년~현재 : 성균관대학교 경영대학 명예교수 - 2022년~현재 : 한국주택금융공사 주택금융운영위원회 위원 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801028
