주주총회소집결의 2024-02-28 14:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240228800414
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울시 서대문구 충정로 8 (충정로3가 종근당빌딩) 본사 15층 세미나룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고 안건] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제69기(2023.01.01. ~ 2023.12.31.) 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 1,400원 (액면가 대비 56%) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보.최희남) - 제3-2호 의안: 사내이사 선임의 건 (후보.이희재) 제4호 의안: 상근감사 중임의 건 (후보.조중용) 제5호 의안: 제70기 이사보수 한도액 승인의 건 제6호 의안: 제70기 감사보수 한도액 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최희남 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | University of Pittsburgh 경제학 박사 전) 국제통화기금(IMF) 상임이사 전) 한국투자공사(KIC) 사장 현) SC 제일은행 이사회 의장 현) Milken Institute Global Fellow |
| 이희재 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 노스웨스턴 캘로그-홍콩과기대 경영대학원 경영학 석사(EMBA) 전) J.P.모건 증권회사 전무 전) CJ주식회사 부사장/M&A 팀장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조중용 | 1968-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 시카고대학교 경영대학원 MBA 전) 모간스탠리 투자자문주식회사 대표이사 전) 모간스탠리증권 서울지점 Investment Management 부문장 현) ㈜종근당홀딩스 상근감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1) 신기술사업자, 창업자, 벤처기업, 중소/중견기업 등에 대한 투자 및 관리, 운영사업 2) 상기 조항 업무를 위한 신기술 사업 금융업자 등 자회사 설립, 경영 및 투자 업무 3) 엑셀러레이터 활동(창업자 선발, 보육, 투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업 | 투자업무를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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