정기주주총회결과 2023-03-22 14:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230322800407
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,376,373 | - 매출액 | 908,963 | |
| - 부채총계 | 577,829 | - 영업이익 | -32,878 | ||
| - 자본금 | 12,525 | - 당기순이익 | -22,664 | ||
| - 자본총계 | 798,544 | *주당순이익(원) | 219 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 430,365 | - 매출액 | 27,106 | |
| - 부채총계 | 66,609 | - 영업이익 | 17,041 | ||
| - 자본금 | 12,525 | - 당기순이익 | 15,444 | ||
| - 자본총계 | 363,756 | *주당순이익(원) | 3,148 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 0 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0 | ||||
| 배당금총액(원) | 6,808,699,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.5 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | 0 | ||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | 0 | |||
| 종류주식 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안: 제68기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 임원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보. 나승용) → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보. 조정희) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 제69기 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 제69기 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당 배당금의 비율 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-17 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-17 주주총회소집결의 2023-02-21 주주총회소집공고 2023-03-14 감사보고서 제출 2023-03-14 사업보고서(일반법인) | ||||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 나승용 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 2022 ~ 현재.(현)한국파트너스 기타비상무이사 2020~2022.(전)Global X Japan 사장 2018~2020.(전)미래에셋자산운용 고문 2012~2017.(전)미래에셋자산운용 사장 | 한국파트너스 - 기타비상무이사 |
| 조정희 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 2021~현재.(현)법무법인 디코드 대표변호사 2022~현재.(현)법률신문 독자위원회 위원 2021~현재.(현)금융위원회 금융정보분석원 자금세탁방지 정책자문위원 2010~2021.(전)법무법인(유)세종 | 라온시큐어 - 사외이사 젠큐릭스 - 비상근감사 |
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